Analytic

Tài chính quốc tế

Bắt giữ nghi phạm đứng sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama

PV - 22:00, 16/06/2016

(VNF) - Một nhân viên công nghệ thông tin (IT) của công ty luật Mossack Fonseca đã bị bắt tại Thụy Sỹ với cáo buộc đánh cắp và làm rò rỉ tài liệu trong vụ Hồ sơ Panama.

Bắt giữ nghi phạm đứng sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama
Tòa nhà nơi đặt văn phòng công ty luật Mossack Fonseca. Ảnh: Bloomberg

Tờ The Guardian dẫn lời người phát ngôn của công tố Geneva (Thụy Sỹ) xác nhận vụ bắt giữ ngày 15/6 (giờ địa phương). Theo đó, các công tố viên nước này đã tiến hành bắt giữ một chuyên gia công nghệ thông tin làm việc tại văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca ở Geneva để điều tra vì nghi ngờ người này có liên quan tới vụ rò rỉ một khối lượng lớn các thông tin mật.

Danh tính của nhân viên này không được tiết lộ, phía công tố cũng không đưa ra bất kỳ thông tin gì thêm. Văn phòng công tố ở Geneva chỉ xác nhận rằng một cuộc điều tra do công tố viên Claudio Mascotto dẫn đầu đã được tiến hành liên quan tới Mossack Fonseca, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin.

Mossack Fonseca là tâm điểm của vụ rò rỉ thông tin về các công ty trốn thuế hồi tháng 4 rồi. Công ty có trụ sở tại Panama này bị cáo buộc có dính líu đến việc thành lập các công ty nước ngoài, song luôn khẳng định không phạm pháp và cho rằng mình là nạn nhân của một vụ đột nhập dữ liệu.

Vụ bắt giữ này đã làm dấy lên những suy đoán về một nguồn tin giấu tên trong vụ rò rỉ Hồ sơ Panama. Chính nguồn tin bí mật này đã tiếp cận với tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung và cung cấp cho tờ báo này khối lượng dữ liệu khổng lồ liên quan tới khối tài sản kếch xù của nhiều cá nhân và tổ chức có tài khoản bí mật trên toàn thế giới.

Vụ việc này làm dấy lên đồn đoán rằng, có thể có nhiều hơn một người đứng sau vụ rò rỉ. Có khả năng người đàn ông bị bắt giữ đã tham gia mua bán thông tin.

Hiện cảnh sát đã lục soát căn hộ của nhân viên IT nói trên và thu thập thêm bằng chứng từ văn phòng của Mossack Fonseca tại thành phố Geneva.

Hồ sơ Panama gồm 11,5 triệu tài liệu nằm trong 2,6 terabyte dữ liệu liên quan đến chứng từ thuế của công ty luật Mossack Fonseca trong suốt 40 năm từ năm 1977 đến tháng 12/2015. Tài liệu tiết lộ về tài sản bí mật ở nước ngoài liên quan đến nhiều chính trị gia, tỷ phú, những người nổi tiếng,...

Theo đó, một nhân vật tự xưng là “John Doe” đã liên hệ với phóng viên báo Süddeutsche Zeitung để chia sẻ những dữ liệu mật này bằng 4,8 triệu email được mã hóa. Süddeutsche Zeitung sau đó chuyển dữ liệu mật này cho Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc.

Sau quá trình điều tra và phân loại của 400 phóng viên đến từ 107 tổ chức truyền thông của hơn 80 quốc gia, ICIJ đã công bố một phần Hồ sơ Panama vào đầu tháng 4 và được coi là vụ tiết lộ tài liệu lớn nhất trong lịch sử. Đợt công bố lần hai vừa diễn ra hôm 10/5 bao gồm thông tin về hơn 200.000 công ty ở nước ngoài do giới nhà giàu thiết lập và được cho là sẽ khiến “cơn địa chấn” Panama lan rộng hơn.

Hồi tháng 5, “John Doe” đã tuyên bố người này không làm việc cho tổ chức gián điệp hay chính phủ nào cả và cho biết “bất bình đẳng thu nhập” là nguyên nhân người này tiết lộ dữ liệu của công ty.