Ngày 2/10, bà Châu Thị Thu Nga, cựu Đại biểu Quốc hội cùng với 9 đồng phạm được TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử theo hình thức sơ thẩm.
Được biết, bà Nga là cựu Đại biểu Quốc hội, cựu chủ tịch HĐQT công ty Housing Group. Bà Nga bị bắt và khởi tố với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng với bà Nga, có 4 bị cáo nguyên là phó tổng giám đốc Housing Group, gồm: Nguyễn Trường Sơn (49 tuổi), Lê Hồng Cương (48 tuổi), Nguyễn Vũ Hùng (52 tuổi) và Phan Thanh Tuyên (57 tuổi); hai bị cáo nguyên là giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group là Nguyễn Thị Tình (57 tuổi) và Lưu Thị Thúy (34 tuổi); ba bị cáo còn lại là Phạm Thị Thu Hạnh (37 tuổi) và Đinh Phúc Tiếu (57 tuổi), Đoàn Thanh Thủy (35 tuổi), đều là nguyên quyền kế toán trưởng Housing Group.
Theo như cáo buộc của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tối cao, cựu Đại biểu Quốc hội này đã có hành vi lừa đảo của hàng trăm người với số tiền lên tới 348 tỷ đồng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.
Trong cáo buộc, bà Nga đã có hàng loạt những sai phạm trong việc huy động tiền chi cho hoạt động kinh doanh của Housing Group, triển khai thực hiện dự án B5 Cầu Diễn và các dự án khác.
Được biết, dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, chưa được cấp giấy phép xây dựng nên chưa được phép huy động vốn của khách hàng nhưng bà Nga vẫn chỉ đạo cấp bán căn hộ "trên giấy".
Để hợp thức hóa thủ tục huy động vốn của khách hàng khi bị các cơ quan chức năng kiểm tra, bà Nga vẫn chỉ đạo xây dựng nghị quyết của HĐQT đề ngày 2/1/2009 (trong khi không tổ chức họp HĐQT).
Khi mỗi khách hàng khi ký hợp đồng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh (hoặc thoả thuận vay vốn) với Housing Group ngoài nhận lãi suất 0,6% mỗi tháng sẽ được quyền mua căn hộ chung cư Dự án B5 Cầu Diễn. Hợp đồng theo từng thời điểm có tên gọi là Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng góp vốn, Thoả thuận vay vốn, Thoả thuận góp vốn...
Từ năm 2009-2013 bà Nga cùng với các bị can được bà Nga ủy quyền đã ký hơn 700 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỉ đồng của khách hàng và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ cho họ.
Bà Nga đã dùng 219 tỷ đồng thuê thực hiện một số hạng mục tại Dự án B5 Cầu Diễn, chi hoa hồng môi giới cho 11 cá nhân giới thiệu khách hàng nộp tiền góp vốn, chi tiêu cho cá nhân, gia đình cho các dự án khác của công ty Housing Group, trả lương cho nhân viên. Được biết, số tiền này không có hóa đơn, chứng từ hoạch toán.
Tiếp đó, bà Nga hoạch toán số tiền 157 tỷ còn lại vào công nợ của bà tại Housing Group. Bà Nga khai, đã chi 54 tỷ đồng cho ông Nguyễn Xuân Qúy (Phó tổng giám đốc của Housing Group) đã chết và một cựu phó tổng khác để giải quyết thủ tục đầu tư dự án được thuận lợi. 30 tỷ bà Nga chi cho ông Tuấn để cùng hợp tác đầu tư.
Đặc biệt, bà Nga đã dùng 47 tỷ để chạy dự án và phục vụ cho lợi ích cá nhân.
Trước đó, Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển nhà (HAIC) do ông Nguyễn Văn Tuấn (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc) được nhà nước giao cho và thuê đất để phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó có khu đất B5 với diện tích 29.000m2, thuộc thị trấn Cầu Diễn, nằm trong dự án xây dựng công trình khu tái định cư thuộc lô CT1 và HH2.
Vào tháng 8/2008, ông Tuấn và bà Nga ký hợp đồng tác đầu tư về thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5, tổng diện tích hơn 22.000 m2. Dự kiến quy mô dự án gồm 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tư gần 280 tỷ đồng. HAIC góp 40% vốn, Housing Group 60%.
Đến tháng 11/2013, Ủy ban nhân dân Hà Nội phê duyệt cho liên doanh giữa ông Tuấn và bà Nga. Từ đó, HAIC và Housing Group lập kế hoạch điều chỉnh toàn bộ lô đất. Nhưng thực tế, dự án B5 chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
