Thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng trong “đại án” Ngân hàng Xây dựng

Thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng trong “đại án” Ngân hàng Xây dựng
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các bị can đã gây thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 50 bị can trong vụ án tham nhũng xảy ra tại ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Liên quan tới vụ án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 50 bị can với 3 tội danh: Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS); vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (Điều 179 BLHS) và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285 BLHS).

Trong số các bị can, 14 người bị khởi tố về 2 tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; 19 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; 13 bị can bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 4 bị can bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu q

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Công Danh và đồng phạm đã có những hành vi phạm tội như: năm 2013, Phạm Công Danh và Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB; Nguyễn Thị Kim Vân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TM&DV Hương Việt lấy danh nghĩa trả tiền thuê mặt bằng làm trụ sở Ngân hàng VNCB tại phố Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh (TP Hồ Chí Minh) đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho hai Công ty Trung Dung và Hương Việt là hai công ty giúp cho Phạm Công Danh lấy pháp nhân. Sau khi chuyển tiền cho hai công ty này, Danh đã rút ra sử dụng cá nhân.

Cũng trong thời gian trên, Phạm Công Danh và Nguyễn Quốc Viễn, Phạm Việt Thép (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát) đã lợi dụng việc lập đề án hiện đại hoá về mặt quản lý ngân hàng để tạm ứng hơn 60 tỷ đồng cho 2 công ty khác cũng do Phạm Công Danh điều hành. Trên thực tế, không có việc nâng cấp hiện đại hoá hệ thống quản lý ngân hàng. Toàn bộ số tiền tạm ứng sau đó được Danh rút ra tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Phạm Công Danh và đồng phạm còn chỉ đạo mượn sổ tiết kiệm mang danh nghĩa của 17 cá nhân, làm tài sản bảo đảm vay hàng nghìn tỷ đồng cho Phạm Công Danh sử dụng cá nhân… Tính từ tháng 12/2012 – 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo cấp dưới rút tổng cộng hơn 18.000 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân.

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

24/04/2017 00:04 | Hồ Mai

Bóng dáng ông chủ Trung Quốc sau các dự án, doanh nghiệp Việt

(VNF) - Bên cạnh việc đầu tư vào Việt Nam, các doanh nghiệp Trung Quốc đã và đang âm thầm thâu tóm các doanh nghiệp Việt và nhiều dự án bất động sản lớn.
23/04/2017 21:21 | Bình Yên

Vì sao Phó tổng giám đốc DongA Bank Nguyễn Thị Kim Xuyến bị bắt?

(VNF) - Thêm một lãnh đạo chủ chốt của DongA Bank bị bắt sau khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án tại Ngân hàng này.
08/04/2017 15:38 | Lê Hải

64 vạn người bán hàng đa cấp có thu nhập 3,8 triệu đồng/năm

(VNF) – Tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, tuy nhiên chia đều cho 64 vạn người, thu nhập bình quân+
08/04/2017 08:58 | Vĩnh Chi

Đầu tư 300 nghìn euro sẽ có ‘hộ khẩu’ châu Âu?

(VNF) – Một công ty có tên Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Định cư quốc tế Bắc Sơn (viết tắt là BSOP) thời gian qua đã gửi “thư ngỏ” đến nhiều gia đình ở Hà Nội+
08/03/2017 10:35 | Trường Văn

F&N tiếp tục đăng ký mua thêm gần 22 triệu cổ phiếu Vinamilk

Nếu giao dịch thành công, cổ đông lớn thứ hai F&N Dairy Investments sẽ nâng tỷ lệ sở hữu VNM lên 16,57%.
05/11/2015 21:24

Nước sinh hoạt và sản xuất thiếu hụt rất gay gắt

(VNF) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hạn hán năm 2015 ở mức cao nhất trong nhiều năm gần đây; tổng lượng mưa 10 tháng đầu+
04/11/2015 11:21 | VNF

Bộ Công thương: Chưa có dấu hiệu giảm phát

Theo Bộ Công thương, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2015 tăng 0,11% so với tháng 9, đưa CPI bình quân 10 tháng đầu năm tăng 0,67% so với cùng kỳ năm 2014.
04/11/2015 10:47 | VNF

Xuất khẩu vào Mỹ và EU 10 tháng chiếm hơn 39% tổng giá trị

là tỷ trọng giá trị xuất khẩu hàng Việt Nam vào thị trường Mỹ và EU trong tổng số 134,62 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu cả nước 10 tháng qua.
02/11/2015 14:09 | VNF

Nhập siêu từ Trung Quốc hơn 27 tỷ USD trong 10 tháng

(VNF) - Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy 10 tháng qua, cả nước đã nhập siêu 4,1 tỷ USD và được dự báo có thể còn tăng nữa những tháng còn lại.
02/11/2015 12:00 | VNF

Hàn Quốc là quán quân đầu tư FDI vào Việt Nam

(VNF) - Đến nay, nhà đầu tư Hàn Quốc đã rót khoảng 43,3 tỷ USD vào các dự án tại Việt Nam.