Thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng trong “đại án” Ngân hàng Xây dựng

Thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng trong “đại án” Ngân hàng Xây dựng
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các bị can đã gây thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 50 bị can trong vụ án tham nhũng xảy ra tại ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Liên quan tới vụ án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 50 bị can với 3 tội danh: Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS); vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (Điều 179 BLHS) và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285 BLHS).

Trong số các bị can, 14 người bị khởi tố về 2 tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; 19 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; 13 bị can bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 4 bị can bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu q

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Công Danh và đồng phạm đã có những hành vi phạm tội như: năm 2013, Phạm Công Danh và Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB; Nguyễn Thị Kim Vân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TM&DV Hương Việt lấy danh nghĩa trả tiền thuê mặt bằng làm trụ sở Ngân hàng VNCB tại phố Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh (TP Hồ Chí Minh) đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho hai Công ty Trung Dung và Hương Việt là hai công ty giúp cho Phạm Công Danh lấy pháp nhân. Sau khi chuyển tiền cho hai công ty này, Danh đã rút ra sử dụng cá nhân.

Cũng trong thời gian trên, Phạm Công Danh và Nguyễn Quốc Viễn, Phạm Việt Thép (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát) đã lợi dụng việc lập đề án hiện đại hoá về mặt quản lý ngân hàng để tạm ứng hơn 60 tỷ đồng cho 2 công ty khác cũng do Phạm Công Danh điều hành. Trên thực tế, không có việc nâng cấp hiện đại hoá hệ thống quản lý ngân hàng. Toàn bộ số tiền tạm ứng sau đó được Danh rút ra tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Phạm Công Danh và đồng phạm còn chỉ đạo mượn sổ tiết kiệm mang danh nghĩa của 17 cá nhân, làm tài sản bảo đảm vay hàng nghìn tỷ đồng cho Phạm Công Danh sử dụng cá nhân… Tính từ tháng 12/2012 – 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo cấp dưới rút tổng cộng hơn 18.000 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân.

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

21/07/2017 09:30 | Anh Hùng

EVN sẽ bán 37,5 triệu cổ phần tại EVN Finance, giá 14.133 đồng/cổ phần

(VNF) - Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) sẽ bán đấu giá công khai 37.500.000 cổ phần EVN Finance, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với giá khởi điểm 14.133 đồng/cổ+
21/07/2017 09:11 | Bình Yên

Samsung, Masan đã 'gánh' ngân sách tại Thái Nguyên như thế nào?

(VNF) - Tiếp sau câu chuyện của Trường Hải ở Quảng Nam, câu chuyện của Samsung, Masan ở Thái Nguyên cho thấy vai trò rất lớn của các doanh nghiệp hàng đầu đối với vấn đề ngân sách.
10/07/2017 11:51 | Vũ Hội

Một phụ nữ chi hơn 250 tỷ mua 4 trụ sở công vụ cũ ở Bình Dương

Một người phụ nữ đã mua trúng đấu giá 4 trụ sở công của tỉnh Bình Dương với giá 257,1 tỷ đồng.
03/07/2017 09:17 | Anh Hùng

Nhà đầu tư ngoại làm dự án BOT nhiệt điện Nam Định 2 tỷ USD

(VNF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án BOT nhiệt điện Nam Định 1.
03/07/2017 07:19 | Lê Nguyễn

Hé lộ kế hoạch giảm bớt khối doanh nghiệp quân đội

(VNF) – “Sắp tới, theo dự thảo đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Quốc phòng sẽ sắp xếp chỉ còn 17 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 12 công ty cổ phần có vốn nhà nước+
05/11/2015 21:24

Nước sinh hoạt và sản xuất thiếu hụt rất gay gắt

(VNF) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hạn hán năm 2015 ở mức cao nhất trong nhiều năm gần đây; tổng lượng mưa 10 tháng đầu+
04/11/2015 11:21 | VNF

Bộ Công thương: Chưa có dấu hiệu giảm phát

Theo Bộ Công thương, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2015 tăng 0,11% so với tháng 9, đưa CPI bình quân 10 tháng đầu năm tăng 0,67% so với cùng kỳ năm 2014.
04/11/2015 10:47 | VNF

Xuất khẩu vào Mỹ và EU 10 tháng chiếm hơn 39% tổng giá trị

là tỷ trọng giá trị xuất khẩu hàng Việt Nam vào thị trường Mỹ và EU trong tổng số 134,62 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu cả nước 10 tháng qua.
02/11/2015 14:09 | VNF

Nhập siêu từ Trung Quốc hơn 27 tỷ USD trong 10 tháng

(VNF) - Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy 10 tháng qua, cả nước đã nhập siêu 4,1 tỷ USD và được dự báo có thể còn tăng nữa những tháng còn lại.
02/11/2015 12:00 | VNF

Hàn Quốc là quán quân đầu tư FDI vào Việt Nam

(VNF) - Đến nay, nhà đầu tư Hàn Quốc đã rót khoảng 43,3 tỷ USD vào các dự án tại Việt Nam.