Thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng trong “đại án” Ngân hàng Xây dựng

Thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng trong “đại án” Ngân hàng Xây dựng
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các bị can đã gây thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 50 bị can trong vụ án tham nhũng xảy ra tại ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Liên quan tới vụ án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 50 bị can với 3 tội danh: Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS); vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (Điều 179 BLHS) và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285 BLHS).

Trong số các bị can, 14 người bị khởi tố về 2 tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; 19 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; 13 bị can bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 4 bị can bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu q

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Công Danh và đồng phạm đã có những hành vi phạm tội như: năm 2013, Phạm Công Danh và Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB; Nguyễn Thị Kim Vân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TM&DV Hương Việt lấy danh nghĩa trả tiền thuê mặt bằng làm trụ sở Ngân hàng VNCB tại phố Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh (TP Hồ Chí Minh) đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho hai Công ty Trung Dung và Hương Việt là hai công ty giúp cho Phạm Công Danh lấy pháp nhân. Sau khi chuyển tiền cho hai công ty này, Danh đã rút ra sử dụng cá nhân.

Cũng trong thời gian trên, Phạm Công Danh và Nguyễn Quốc Viễn, Phạm Việt Thép (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát) đã lợi dụng việc lập đề án hiện đại hoá về mặt quản lý ngân hàng để tạm ứng hơn 60 tỷ đồng cho 2 công ty khác cũng do Phạm Công Danh điều hành. Trên thực tế, không có việc nâng cấp hiện đại hoá hệ thống quản lý ngân hàng. Toàn bộ số tiền tạm ứng sau đó được Danh rút ra tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Phạm Công Danh và đồng phạm còn chỉ đạo mượn sổ tiết kiệm mang danh nghĩa của 17 cá nhân, làm tài sản bảo đảm vay hàng nghìn tỷ đồng cho Phạm Công Danh sử dụng cá nhân… Tính từ tháng 12/2012 – 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo cấp dưới rút tổng cộng hơn 18.000 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân.

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

08/03/2017 10:35 | Trường Văn

F&N tiếp tục đăng ký mua thêm gần 22 triệu cổ phiếu Vinamilk

Nếu giao dịch thành công, cổ đông lớn thứ hai F&N Dairy Investments sẽ nâng tỷ lệ sở hữu VNM lên 16,57%.
07/03/2017 12:26 | Minh Tâm

Chứng khoán Bản Việt tính lên sàn vào quý III/2017

(VNF) – Chứng khoán Bản Việt dự kiến lên sàn chứng khoán vào quý III/2017, được định giá 200 triệu USD.
02/03/2017 17:15 | Hồ Mai

Đầu tư 1.500 tỷ đồng xây Bệnh viện Ung bướu quốc tế Việt Nhật

(VNF) - Bệnh viện do Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Y học Việt Nam -Nhật Bản (Vija Metech JSC) đầu tư xây dựng, dự kiến, sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2018.
02/03/2017 09:41 | Như Mai

Công ty Trung Quốc chi 1 tỷ bảng mua tòa nhà cao nhất London

Theo tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh, công ty bất động sản CC Land của Trung Quốc đang tiến hành đàm phán mua tòa nhà Leadenhall Building hay còn gọi là “Cheesegrater," một trong những tòa nhà+
20/02/2017 17:18 | Vĩnh Chi

BIC bắt tay Tiền Phong rót 275 tỷ đồng đầu tư dự án tại Bắc Từ Liêm

(VNF) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (Liên danh Công ty Cổ phần BIC Việt Nam và Công ty Cổ phần Tiền Phong) thực hiện dự án nhà ở cán+
05/11/2015 21:24

Nước sinh hoạt và sản xuất thiếu hụt rất gay gắt

(VNF) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hạn hán năm 2015 ở mức cao nhất trong nhiều năm gần đây; tổng lượng mưa 10 tháng đầu+
04/11/2015 11:21 | VNF

Bộ Công thương: Chưa có dấu hiệu giảm phát

Theo Bộ Công thương, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2015 tăng 0,11% so với tháng 9, đưa CPI bình quân 10 tháng đầu năm tăng 0,67% so với cùng kỳ năm 2014.
04/11/2015 10:47 | VNF

Xuất khẩu vào Mỹ và EU 10 tháng chiếm hơn 39% tổng giá trị

là tỷ trọng giá trị xuất khẩu hàng Việt Nam vào thị trường Mỹ và EU trong tổng số 134,62 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu cả nước 10 tháng qua.
02/11/2015 14:09 | VNF

Nhập siêu từ Trung Quốc hơn 27 tỷ USD trong 10 tháng

(VNF) - Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy 10 tháng qua, cả nước đã nhập siêu 4,1 tỷ USD và được dự báo có thể còn tăng nữa những tháng còn lại.
02/11/2015 12:00 | VNF

Hàn Quốc là quán quân đầu tư FDI vào Việt Nam

(VNF) - Đến nay, nhà đầu tư Hàn Quốc đã rót khoảng 43,3 tỷ USD vào các dự án tại Việt Nam.