Analytic

Tài chính quốc tế

Danh sách hàng trăm cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong 'Hồ sơ Panama' và 'Offshoreleaks'

PV - 06:55, 10/05/2016

(VNF) - Cơ sở dữ liệu "Hồ sơ Panama" đã chính thức được công bố vào sáng ngày 10/5 theo giờ Việt Nam. Theo đó, 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có liên quan tới các công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài.

Danh sách hàng trăm cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong 'Hồ sơ Panama' và 'Offshoreleaks'

Kể từ 2h sáng nay, ngày 10/5, theo giờ Việt Nam, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã chính thức công bố hàng loạt dữ liệu về các công ty vỏ bọc, công ty ma được thành lập tại nước ngoài trên toàn thế giới.

Cơ sở dữ liệu này của ICIJ chứa thông tin về 320.000 công ty, quỹ đầu tư ở nước ngoài có trong "Hồ sơ Panama" và vụ rò rỉ dữ liệu Offshore Leaks. Trong đó tiết lộ tên và thông tin về 200.000 công ty ở nước ngoài do giới nhà giàu trên toàn thế giới thiết lập. Các dữ liệu được thu thập trong vòng 40 năm tính đến cuối năm 2015, liên quan tới công dân và các công ty tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đối với Việt Nam, dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài có liên quan tới các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua, trong đó có 7 công ty có mặt trong "Hồ sơ Panama". Đồng thời, cơ sở dữ liệu của ICIJ cũng đề cập đến 189 cá nhân, tổ chức có mối liên hệ tới các công ty này trong cả hai cơ sở dữ liệu từ "Hồ sơ Panama" và "Offshore Leaks".

"Hồ sơ Panama" được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới. Theo đó, ngày 3/4/2016, khoảng 11,5 triệu tài liệu, trong đó có 4,8 triệu email, 2,5 triệu bộ hồ sơ với dung lượng 2,6 terabyte từ năm 1977 đến cuối 2015 của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới. Các công ty này được cho là lập ra nhằm giúp người giàu né thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền. Nhiều công ty được đề cập có liên quan đến thân tín của các chính trị gia và người nổi tiếng trên thế giới.

Tuy nhiên, việc sử dụng công ty nước ngoài không hoàn toàn là hành vi phạm tội, và một số có mục đích hợp pháp. Đồng thời việc xuất hiện trong danh sách này cũng không đồng nghĩa với việc những công ty này và các đại diện pháp lý đã có hành vi vi phạm quy định của luật pháp các nước. 

Trong khi đó "Offshore Leaks" là tên gọi của một vụ phát giác trong tháng 4/2013 về việc trốn thuế và những thiên đường thuế cũng do Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) tại Mỹ công bố công khai

Để tra cứu dữ liệu mới cập nhật về các công ty vỏ bọc (công ty offshore), độc giả có thể truy cập, tìm kiếm tại trang web https://offshoreleaks.icij.org của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ). 

Giao diện trang web tra cứu tài liệu các công ty offshore.

Trong mục All countries, bấm chọn Vietnam rồi click vào nút Search. 

Danh sách các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có liên quan tới các công ty vỏ bọc tại nước ngoài sẽ hiển thị như trên đây. 

Sau khi dữ liệu đã lọc ra những cái tên có liên quan tại Việt Nam, hãy click vào tên của các cá nhân, doanh nghiệp, hoặc địa chỉ được lưu để tìm kiếm thêm thông tin chi tiết.

Dưới đây là danh sách (bằng tiếng Anh) các tổ chức, cá nhân Việt Nam có liên quan tới các công ty vỏ bọc ở nước ngoài có tên trong "Hồ sơ Panama" (Panama Papers) và "Offshore Leaks" đang có trong cơ sở dữ liệu được công bố công khai của ICJI.

Offshore Entities (19)/ 19 công ty vỏ bọc

 7 công ty có tên trong "Hồ sơ Panama" và 12 công ty có trong hồ sơ "Offshore Leaks"

                      Incorporation   Jurisdiction      Linked To                           Data From
PENWOOD INTERNATIONAL INC. 17-JUN-1993 Panama Viet Nam Panama Papers
FURAMA INTERNATIONAL HOTELIERS LIMITED 10-AUG-1992 British Virgin Islands Viet Nam Panama Papers
BEST CITY FINANCE LIMITED 16-JUL-2001 British Virgin Islands Viet Nam Panama Papers
ASG Consulting Services Ltd 20-JUN-2007 British Virgin Islands Viet Nam Panama Papers
Labiofam Asia Limited 26-SEP-1995 Bahamas Viet Nam Panama Papers
S. America Resource Group S.A. 29-JUN-2007 Bahamas Viet Nam Panama Papers
Arianna Hotels & Resorts International Limited 09-JUL-2009 British Virgin Islands Viet Nam Panama Papers
DRAGON AGE INVESTMENTS LTD. 22-SEP-1993 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
StratCap International Ltd 10-MAY-2004 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
Computers, Consultancy & Services Company Lim 10-SEP-2002 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
Vietnam International School Investment Company Incorporated 06-MAR-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
SGL Vietnam Asset Limited 04-DEC-2007 British Virgin Islands Viet Nam, Virgin Islands, British Offshore Leaks
SGL Vietnam Land Limited 04-DEC-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
SGL Vietnam Real Estate Limited 04-DEC-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
SGL Vietnam Development Industry Limited 10-JAN-2008 British Virgin Islands Viet Nam, Virgin Islands, British Offshore Leaks
SGL Vietnam Development Estate Limited 10-JAN-2008 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
V-Trac Holdings Limited 08-JUL-1994 Undetermined Viet Nam Offshore Leaks
Vietnam Educational Development Company Incorporated 06-MAR-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
SGL Vietnam Development Gateway Limited 10-JAN-2008 British Virgin Islands Viet Nam, Virgin Islands, British

Offshore Leak