Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án “Đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Kết luận điều tra cho biết tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là trên 1.200 tỷ đồng (trong đó, Viettel là trên 900 tỷ đồng, Vinaphone là gần 150 tỷ đồng, Mobifone là hơn 170 tỷ đồng). Đây là số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club, điều này vi phạm Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.
Căn cứ vào Khoản 1, Điều 47 – Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và căn cứ vào Công văn giải trình của các nhà mạng đối với việc sử dụng số tiền được hưởng lợi nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các nhà mạng viễn thông sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào Ngân sách Nhà nước và tiền chi chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ (theo quy định của Luật thương mại).
Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel: Tổng số tiền được hưởng là trên 900 tỷ đồng, các khoản giảm trừ (tạm tính theo báo cáo giải trình): Tiền thuế GTGT đã nộp hơn 51 tỷ đồng; Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp hơn 66 tỷ đồng; Tiền đã nộp ngân sách nhà nước hơn 170 tỷ đồng; Tiền chiết khấu bán thẻ cào cho các đại lý hơn 340 tỷ đồng. Số tiền phải tịch thu là hơn 270 tỷ đồng.
Đối với Tổng công ty dịch vụ viễn thông – thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (Vinaphone): Tổng số tiền được hưởng là gần 150 tỷ đồng, các khoản trừ (tạm tính theo báo cáo giải trình): Tiền thuế GTGT đã nộp là hơn 13 tỷ đồng; Thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 7 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 8 tỷ đồng; chiết khấu cho đại lý là gần 60 tỷ đồng. Số tiền phải tịch thu là hơn 60 tỷ đồng.
Còn Tổng công ty viễn thông Mobifone: Tổng số tiền được hưởng là trên 170 tỷ đồng, các khoản giảm trừ (tạm tính theo báo cáo giải trình): Thuế GTGT là hơn 9 tỷ đồng; Thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 15 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước trên 37 tỷ đồng; Chiết khấu bán lẻ thẻ cho các đại lý hơn 71 tỷ đồng. Số tiền phải tịch thu là trên 38 tỷ đồng.
“Đối với các công ty viễn thông Viettel, Mobifone, Vinaphone vi phạm Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, sử dụng thẻ cào viễn thông nạp vào các dịch vụ không phải là dịch vụ viễn thông của công ty, đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính với số tiền lớn. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ ở giai đoạn 2 nếu đủ căn cứ chứng minh phạm tội”, kết luận điều tra nêu rõ.
