Có nên vội quy kết người Việt xuất hiện trong vụ 'Hồ sơ Panama'?

Có nên vội quy kết người Việt xuất hiện trong vụ 'Hồ sơ Panama'?
Các cá nhân, doanh nghiệp có tên trong Hồ sơ Panama cần nhiều cơ quan vào cuộc.

Sẽ là thiếu cơ sở để quy kết các cá nhân, doanh nghiệp bị nhắc tên trong dữ liệu “Hồ sơ Panama” là rửa tiền, trốn thuế nhưng theo nhiều chuyên gia, đây cũng là vấn đề cần nhiều cơ quan vào cuộc, thậm chí bao gồm cả việc trao đổi thông tin với nước ngoài.

Nói về thông tin đang thu hút dư luận này, ông Trương Văn Phước, Phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia nhấn mạnh sẽ là thiếu cơ sở nếu chỉ đọc thông tin trong vụ "Hồ sơ Panama" để kết luận những người được nhắc tên là rửa tiền.

Ông cho rằng, khẳng định hành vi rửa tiền hay trốn thuế của các cá nhân được nhắc tên thì cần phải căn cứ vào pháp luật của nước có công ty mẹ quy định như thế nào về hoạt động của công ty mẹ và công ty con.

Về kỹ thuật, một chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán cho rằng, các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận sẽ phải đóng thuế thu nhập cho nước sở tại. Song nếu họ mở một công ty tái đầu tư ra nước ngoài (đóng tại các thiên đường thuế) thì sẽ không phải đóng thuế.

Bên cạnh đó, các trường hợp kinh doanh có lãi khi thực hiện chia cổ tức thì sẽ phải đóng thuế, nhưng nếu đem số lãi đó tái đầu tư ra nước ngoài (offshore company) đây được xem là hình thức hoãn thuế và điều này cứ kéo dài như vậy có thể coi là hoãn thuế mãi mãi.

Theo ông, “người ta giữ tiền lại ở các offshore, sau đó dùng offshore để sở hữu tài sản, tức là sở hữu gián tiếp.”

Như vậy, thay vì trốn thuế các cá nhân, tổ chức chuyển sang hoãn thuế vô thời hạn, hệ thống này được cho là an toàn vì nó mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, nó sẽ là bất hợp pháp nếu nguồn gốc của dòng tiền đầu tư là phạm pháp.

​Theo luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật BASICO, trong hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế, các đơn vị hoàn toàn có thể đầu tư kinh doanh chuyển tiền theo quy định của pháp luật.

“Nếu pháp luật cho phép và công khai minh bạch thì mọi chuyện trở thành hợp pháp. Nếu người ta không minh bạch hoặc vi phạm pháp luật tại Việt Nam hoặc nước trung gian thì mới cần xem xét đánh giá xem xử lý ra sao,” vị luật sư nêu quan điểm.

Ở góc độ này, một chuyên gia lâu năm trong ngành kinh tế cho rằng, gần đây có một số doanh nghiệp khó khăn trong đăng ký kinh doanh ở Việt Nam nên sang nước ngoài như Singapore để lập doanh nghiệp.

Về nguyên tắc, ông nhận định, cơ quan chức năng không thể cấm người Việt Nam lập doanh nghiệp ở nước ngoài, nhất là trong cộng đồng kinh tế ASEAN.

Với những cá nhân được nhắc tên trong "Hồ sơ Panama," vị chuyên gia này cũng đồng quan điểm rằng, không nên cho rằng ai có tên ở "Hồ sơ Panama" thì người đó có tội nhưng ông cảnh báo, không có chuyện “lạy ông tôi ở bụi này.”

“Thông thường, chẳng có ai nhận tội chừng nào bị tòa kết án,” ông lên tiếng.

Là người theo dõi vụ việc từ khá sớm, luật sư Trương Thanh Đức nhận định thêm rằng, đây là vụ việc gần như không có tiền lệ, không có quy định trình tự thủ tục cụ thể và đặc biệt không chỉ là đơn giản là sự việc trong nước mà còn quan hệ với các nước khác.

Theo ông, cơ quan chức năng cần xem xét, yêu cầu các tổ chức cá nhân liên quan báo cáo lý do liên quan tới danh sách trên và sau đó kiểm tra các thông tin xem trước đây có nghi ngờ gì với các nhân vật này không.

Ngoài ra, ông khẳng định, một trong những việc cần làm là thông qua con đường ngoại giao để trao đổi, cung cấp thông tin với nước ngoài, từ đó đối chiếu, so sánh xem sự việc.

Về trình tự theo ông là như vậy nhưng cũng chính ông tỏ ra băn khoăn về việc kiểm tra thông tin với nước bạn.

“Nếu ​Việt Nam ký hiệp định phòng chống tội phạm, tương trợ tư pháp và những các hiệp định tránh đánh thuế với nước khác thì hoàn toàn có thể đề nghị các cơ quan chức năng quốc gia liên quan phối hợp, cung cấp thông tin điều tra. Nếu như không có những hiệp định, thỏa thuận như vậy thì quả thật rất khó khăn, gần như ​chỉ có thể tra soát đầu phía Việt Nam, mà phía kia khá bế tắc,” vị chuyên gia nói.

Theo Vietnamplus
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

22/02/2017 17:01 | Nguyên Đức

Chủ tịch VECOM: Thu thuế trên Facebook sẽ phức tạp

Môi trường mạng khác với môi trường kinh doanh truyền thống, nếu làm không cẩn thận thì chi phí đi thu còn lớn hơn số thuế thu được vì cá nhân kinh doanh trên Facebook lên đến hàng triệu người,+
22/02/2017 09:41 | Anh Hoa

Đừng quá 'tham' mà vuột mất thời điểm vàng để M&A

Năm 2017 được cho là một năm khó đoán của thị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), khi mà cả nền kinh tế và chính trường thế giới đều có những biến chuyển.
20/02/2017 08:54 | Anh Hùng (tổng hợp)

'Cá nhân vẫn được vay để kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh'

(VNF) - Lãnh đạo Sacombank nói các ngân hàng tuy không còn cho vay hộ kinh doanh nhưng cá nhân có kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh hoặc là tự doanh vẫn được các ngân hàng cho vay+
18/02/2017 09:50 | Hồ Mai

Người Việt được chơi casino: Thách thức lớn nhất là sẽ có những người phá sản

(VNF) - Nghị định 03/2017/NĐ-CP là khung pháp lý đầu tiên cho phép người Việt vào chơi casino trong nước. Tuy nhiên, theo Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, thách thức lớn nhất của Nghị định này là sẽ có những+
14/02/2017 07:01 | VNF

Chưa xử lý triệt để tình trạng thao túng ngân hàng

(VNF) - Chuyên gia tài chính nêu quan điểm "các cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về hoạt động NH bị cấm vĩnh viễn không được là người quản lý, điều hành tổ chức tín dụng..."
13/05/2016 15:00 | Phương Liên

'Chống hình sự hóa quan hệ kinh tế để bảo đảm yên tâm khởi nghiệp'

(VNF) - Chống hình sự hóa chính là bảo đảm cho con người yên tâm khởi nghiệp, bởi tất cả những người kinh doanh và sản xuất đều sợ rủi ro, nhất là rủi ro liên quan tới vấn đề+
11/05/2016 09:30 | Luật sư Nguyễn Duy Hùng

Có tên trong Hồ sơ Panama liệu có phải là 'trốn thuế'?

(VNF) - VietnamFinance giới thiệu bài phân tích của Luật sư Nguyễn Duy Hùng – Đoàn Luật sư Hà Nội về tính pháp lý của vụ Hồ sơ Panama.
09/05/2016 18:04 | Ban biên tập VNF

Giới chuyên gia nói gì về đề xuất siêu dự án 'đường thủy xuyên Á'?

(VNF) - Mục Diễn đàn VNF kỳ này tham vấn ý kiến của hai chuyên gia về bảo tồn tự nhiên và môi trường về đề xuất mới đây liên quan đến "đường thủy xuyên Á" trên sông Hồng.
05/05/2016 15:48 | PGS.TS. Vũ Minh Khương

'Việt Nam nên sớm thực hiện kiểm toán chiến lược'

(VNF) - Tiến sỹ Vũ Minh Khương nói kiểm toán chiến lược là "một vấn đề rất quan trọng và có thể đem lại những giá trị đặc sắc".
05/05/2016 12:00 | Võ Văn Thành

"Đám đông có thể cuồng loạn, nhưng cũng có thể trí tuệ"

(VNF) - Lý thuyết kinh điển của Gustave Le Bon liệu có đúng trong mọi trường hợp?