Analytic

Tài chính quốc tế

'Hồ sơ Panama': Bí mật chấn động sẽ được công bố vào ngày 9/5

Hồ Mai - 07:00, 29/04/2016

(VNF) - Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa tuyên bố sẽ tiết lộ một lượng lớn thông tin mới liên quan đến vụ "Hồ sơ Panama" vào ngày 9/5 tới đây.

'Hồ sơ Panama': Bí mật chấn động sẽ được công bố vào ngày 9/5

Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho hay tổ chức này sắp tiết lộ thêm một lượng lớn dữ liệu các công ty vỏ bọc (công ty offshore) cũng như bí mật tài sản của giới quyền lực và người giàu trên thế giới và lần này các dữ liệu hoàn toàn có thể tìm kiếm được trên mạng.

Theo đó, ngày 9/5, ICIJ sẽ công bố "cơ sở dữ liệu lớn chưa từng có về các công ty nước ngoài bí mật và những người đứng đằng sau chúng - một phần của cuộc điều tra Hồ sơ Panama".

Cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin về 200.000 công ty, các quỹ tổ chức, quỹ tín thác, quỹ đầu tư bí mật tại 21 thiên đường thuế, từ Hồng Kông tới Nevada (Mỹ) sẽ được công bố tại website https://offshoreleaks.icij.org vào lúc 2 giờ chiều ngày 9/5 theo giờ Mỹ.

Dữ liệu này liên quan đến các nhân vật tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo ICIJ, sau khi dữ liệu được công bố, người dùng sẽ có thể tìm kiếm thông tin về mạng lưới các công ty vỏ bọc, thậm chí có thể có cả hồ sơ nội bộ Mossack Fonseca về chủ sở hữu thực sự của các công ty này. ICIJ cũng tiết lộ dữ liệu mới này sẽ bao gồm các thông tin về hơn 100.000 công ty từng có trong danh sách vụ rò rỉ dữ liệu Offshore Leaks năm 2013 cũng do ICIJ điều tra.

Đây có thể được xem là "phần 2" trong vụ điều tra "Hồ sơ Panama". Trước đó, phần một vụ rò rỉ dữ liệu này đã tạo ra làn sóng chấn động thế giới vào đầu tháng 4/2016.  Hơn 11 triệu tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở ở Panama do một nguồn giấu tên cung cấp cho tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung tiết lộ các giao dịch tài chính bí mật ra nước ngoài của nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới.

Các điều tra cho thấy công ty luật Mossack Fonseca trụ sở tại Panama đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, cùng nhiều tỷ phú, ngôi sao giải trí, thể thao, trùm ma túy, tội phạm,... trốn thuế.

Tuy nhiên, ICIJ sẽ không công bố các thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng và các giao dịch tài chính, email và các giấy tờ khác, cũng như hộ chiếu và số điện thoại. Các thông tin sẽ được lựa chọn và hạn chế để được công bố ra công chúng.

Trong khi đó, tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung,  cơ quan báo chí nhận được thông tin vụ rò rỉ tài liệu cùng các đối tác truyền thông toàn cầu khác sẽ tiếp tục điều tra và công bố những câu chuyện mới trong thời gian tới.

Theo ICIJ, tác động của "Hồ sơ Panama" buộc nhiều nhân vật cấp cao phải từ chức, trong đó có Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, nhiều nước phải vào cuộc điều tra, gây áp lực lên các lãnh đạo thế giới như Thủ tướng Anh David Cameron phải giải thích về mối quan hệ của mình đối với các công ty nước ngoài. Vụ việc cũng khiến các nhà lập pháp và quản lý thấy rõ sự cấp bách của việc lấp lại các lỗ hổng và công bố thông tin về người đứng sau các công ty vỏ bọc.

Tin nổi bật