Ngày 3/8, thông tin từ Công an TP. Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền (35 tuổi, trú tại phường An Hoạch, TP. Thanh Hóa) để điều tra hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2012 đến khi bị phát hiện, Huyền đã mượn chứng minh nhân dân của nhiều người thân trong gia đình để thành lập 12 công ty tư nhân với mục đích mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời 12%-15% trên hóa đơn bán ra.
Khi có kế hoạch kiểm tra của cơ quan quản lý thuế thì Huyền chuyển trụ sở công ty hoặc xin tạm dừng hoạt động để tránh sự kiểm tra, phát hiện sai phạm.
Theo xác minh của cơ quan chức năng, hóa đơn Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng, gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.
