Analytic

Tài chính

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc PVFI TP.HCM vì lập khống tài khoản chứng khoán

PV - 08:09, 22/07/2016

(VNF) - Bằng việc lập khống tài khoản chứng khoán không có thật, tạo niềm tin để lãnh đạo PVFI chi nhánh TP. HCM ký hợp đồng hợp tác đầu tư, các đối tượng đã cấu kết với nhau chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc PVFI TP.HCM vì lập khống tài khoản chứng khoán
Nguyễn Xuân Trường làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét đối với bà Vũ Thị Hồng Lan (sinh năm 1978, quê Thái Nguyên, sống tại quận 1, TP. HCM), đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1978, quê Hải Dương, sống tại quận 7, TP. HCM) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành hành công vụ".

Bà Vũ Thị Hồng Lan, nguyên là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) chi nhánh TP. HCM đã cấu kết với ông Nguyễn Xuân Trường, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC) để lập khống tài khoản chứng khoán, gây thiệt hại cho PVFI gần nhiều tỷ đồng.

Lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo Công ty ISC, bà Vũ Thị Hồng Lan đã móc ngoặc với ông Nguyễn Xuân Trường cùng tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh Nguyễn Thị Thùy Ninh và Đặng Quốc Hiển; xác nhận khống việc sở hữu chứng khoán của Ninh và Hiển; ký mạo danh Ninh và Hiển trên các hợp đồng đầu tư chứng khoán niêm yết với PVFI Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và được PVFI Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân 16 tỷ đồng.

Theo đó, tháng 11/2011, PVFI ký một hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với một khách hàng của ISC là Nguyễn Thị Thùy Ninh (tài khoản không có thật, do Lan tự tạo ra). Cùng thời gian này, Công ty ISC xác nhận cho Ninh có 5 mã chứng khoán với tổng số hơn 1 triệu cổ phiếu, giá trị theo mệnh giá là hơn 10 tỷ đồng. Từ các cơ sở nêu trên, PVFI chi nhánh TP.HCM ký phụ lục hợp đồng hợp tác với Ninh, góp vốn đầu tư vào 5 mã chứng khoán của Ninh với số tiền 9 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận thì phía ISC và khách hàng tên Ninh phải trả lãi cho PVFI Chi nhánh TP.HCM, nhưng qua thời gian dài không chi trả nên PVFI làm đơn tố cáo tới cơ quan điều tra. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, cơ quan điều tra vào cuộc và xác định từ năm 2008, khi Lan vừa là Phó giám đốc PVFI kiêm phụ trách Ban dịch vụ tài chính PVFI, Lan đã nhờ một số người thân, quen mở tài khoản chứng khoán để Lan sử dụng.

Việc đầu tư chứng khoán này dẫn tới việc thiếu của một công ty lớn khác gần 20 tỷ đồng. Đầu năm 2011, lãnh đạo Công ty mà Lan hợp tác bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Nay là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng và chức vụ - C46), Bộ Công an điều tra.

Do bị điều tra, lãnh đạo Công ty này yêu cầu Lan phải thanh toán các khoản còn thiếu. Lúc này mã cổ phiếu mà Lan đầu tư liên tục xuống giá, Lan lập các hồ sơ khống, nhờ Trường ký khống vào giấy xác nhận cho Ninh để ký hợp đồng với PVFI Chi nhánh TP. HCM. Từ đó, Lan lấy tiền góp vốn của PVFI vào với Ninh để chuyển trả cho công ty mà Lan và các cá nhân liên quan đang thiếu nợ.

Bà Lan hiện đang là Phó phòng Kế toán Công ty TNHH Một thành viên Khí hóa lỏng Việt Nam. Hiện bà Lan được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm trong quản lý của hai công ty PVFI và ISC.

Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (viết tắt PVFI) được thành lập theo nghị quyết năm 2007 của HĐQT Tập đoàn dầu khí VN (PVN), có trụ sở trên đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó PVN góp vốn 105 tỷ đồng (tương đương 35%), còn lại là vốn góp của công đoàn và cán bộ, công nhân viên PVN.

Tin nổi bật

VAMC thu giữ Saigon One Tower: Động thái lớn đầu tiên sau Nghị quyết 42

(VNF) – VAMC vừa triển khai thu giữ tài sản bảo đảm là cao ốc Saigon One Tower nhằm xử lý khối nợ xấu liên quan lên đến 7.000 tỷ đồng. Đây được coi là động thái lớn, cụ thể đầu tiên của ngành ngân hàng sau khi Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu chính thức có hiệu lực.

VAMC thu giữ Saigon One Tower: Động thái lớn đầu tiên sau Nghị quyết 42