12 kế toán trưởng rút ruột 1.200 tỷ của ngân hàng

12 kế toán trưởng rút ruột 1.200 tỷ của ngân hàng

(VNF) - Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến 2013, các đối tượng trên đã tiếp tay cho lãnh đạo công ty hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng nhằm rút tiền nhà nước một cách dễ dàng.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phía Nam đã triển khai quyết định khởi tố bị cán đối với Nguyễn Kim Chi, kế toán trưởng (KTT) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Nam Thành; Nguyễn Hoàng Vũ, KTT Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Minh Châu; Nguyễn Hoàng Nam, KTT Công ty TNHH Nhật Đức và Nguyễn Hoàng Sơn, KTT Công ty TNHH Đại Dương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải). Trước đó, 8 kế toán trưởng của một số công ty khác hiện cư ngụ tại Bạc Liêu cũng bị khởi tố về hành vi trên.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến 2013, các đối tượng trên đã tiếp tay cho lãnh đạo công ty hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng, nhằm rút tiền nhà nước một cách dễ dàng, KTT làm theo chỉ đạo của giám đốc lập hồ sơ khống gồm: chứng từ xuất khẩu, hóa đơn giao dịch các đối tác, kết quả kinh doanh... khống nhưng được VDB Minh Hải giải ngân hàng trăm tỷ đồng.

Trường hợp Công ty Nam Thành xây dựng nhà máy chế biến. Cán bộ ngân hàng không kiểm tra cho vay hàng chục tỷ đồng. Khi con nợ không thanh toán, cán bộ ngân hàng kiểm tra thì nhà máy dời nơi khác. Số nợ gốc 40 tỷ đồng và lãi 20 tỷ đồng không biết đến bao giờ thanh toán được.

Do được vay dễ dàng, nhiều doanh nghiệp tranh thủ lập hồ sơ khống chiếm dụng vốn. Khi thanh toán thì không có khả năng chi trả gồm: Công ty Nhật Đức nợ gốc và lãi không khả năng thanh toán 170 tỷ đồng; Công ty Việt Hải 170 tỷ đồng; Xí Nghiệp Ngọc Sinh nợ 300 tỷ đồng;... Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, các doanh nghiệp trên gây thất thoát hơn 1.200 tỷ đồng.

Như vậy, liên quan đến những tiêu cực xảy ra tại VDB Minh Hải, tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố 24 đối tượng gồm: 12 KTT; 6 giám đốc và phó giám đốc các công ty trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 cán bộ VDB Minh Hải tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.

PV
Theo Công an TP.HCM
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

4 giờ trước | TS. Luật sư Bùi Quang Tín

Nhiều kỳ vọng cho M&A ngân hàng năm 2017

Hoạt động M&A trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng sẽ sôi động khi NHNN tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các TCTD.
4 giờ trước | Minh Tâm

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 20/2: Tỷ giá USD tiếp tục tăng

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 20/2 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
19/02/2017 10:57 | Võ Thạnh

Kẻ cướp ngân hàng ở Huế diễn lại 12 giây lấy đi gần 800 triệu đồng

Tâm đã thao tác lại việc cướp số tiền gần 800 triệu đồng và tẩu thoát khi nhân viên bảo vệ chưa kịp phản ứng.
17/02/2017 10:41 | Bình Anh

Sắp có gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại nghiên cứu dành 1 gói tín dụng khoảng 100.000 tỷ đồng cho các dự án sản xuất nông+
17/02/2017 09:20 | Minh Tâm

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 17/2: Tỷ giá USD trung tâm tiếp tục trái chiều

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 17/2 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
29/12/2015 10:56 | Anh Hùng

UBGSTCQG: 'Lạm phát thấp, cân đối ngoại tệ sẽ 'ấm' hơn'

(VNF) - So với mục tiêu lạm phát dưới 5% do Quốc hội đề ra, năm 2016 có nhiều dư địa cho việc chủ động điều chỉnh giá hàng hóa và dịch vụ cơ bản cũng như tỷ giá.
29/12/2015 09:57 | PV (ghi)

'Tiền đồng được định giá tương đối mạnh là một sai lầm'

(VNF) - Những vấn đề liên quan đến chính sách ngoại hối và chính sách tỷ giá là khá phức tạp và đôi khi có sự nhầm lẫn giữ hai phạm trù này.
29/12/2015 09:31 | PV (tổng hợp)

Thống đốc: Kiểm soát tăng trưởng tín dụng dưới mức 20%

(VNF) - Người đứng đầu ngành ngân hàng nói nhu cầu tăng trưởng tín dụng của năm 2016 và những năm tiếp theo là rất lớn nếu không kiểm soát, tăng trưởng tín dụng có thể sẽ lên đến mức+
28/12/2015 12:00 | PV

Giá USD đồng loạt giảm mạnh sau thông điệp từ Thống đốc NHNN

(VNF) - Đầu giờ sáng nay (28/12), các ngân hàng thương mại đồng loạt hạ mạnh giá USD trên biểu niêm yết.
28/12/2015 09:08 | Vân Linh

Ngân hàng ồ ạt tung vốn giá rẻ cuối năm

Mùa kinh doanh cao điểm cuối năm cũng là thời điểm các ngân hàng đẩy mạnh tay vốn giá rẻ, nhưng thực tế không phải khách hàng nào cũng dễ tiếp cận được vốn này.