Cựu nhân viên Techcombank nhận án 11 năm tù vì tội lừa đảo

Cựu nhân viên Techcombank nhận án 11 năm tù vì tội lừa đảo

(VNF) - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 11 năm tù giam vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả chữ ký người khác để làm thẻ tín dụng chiếm đoạt tiền của các ngân hàng.

Nguyễn Anh Tuấn đã từng là nhân viên của Techcombank, từ năm 2010 đến tháng 11/2012, Nguyễn Anh Tuấn làm việc tại Trung tâm bán – Ngân hàng Techcombank.

Trong quá trình làm việc, Tuấn hiểu rõ quy trình vay vốn và từ đó lợi dụng kẽ hở trong việc xác minh hồ sơ vay vốn, Tuấn sử dụng thông tin cá nhân và giả chữ viết người khác lập hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng: Techcombank, HSBC, Citibank và SHINHAN.

Cuối năm 2012, anh Lê Quốc Tuấn có nhu cầu mở thẻ tín dụng và được giới thiệu đến gặp Tuấn để giúp mở thẻ Visa và anh Tuấn đưa bộ hồ sơ gồm CMND, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và bản sao kê tài khoản mở tại BIDV, hợp đồng lao động với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. Khi bị cáo Nguyễn Anh Tuấn thông báo Techcombank không duyệt hồ sơ, anh Tuấn đã không lấy lại bộ hồ sơ.

Dù vậy, Nguyễn Anh Tuấn vẫn sử dụng bộ hồ sơ này và giả chữ viết của anh Lê Quốc Tuấn để lập hồ sơ mở thẻ Visa tại Techcombank. Sau khi được cấp thẻ, Tuấn đã rút 40 triệu đồng để sử dụng cá nhân, đến nay còn dư nợ hơn 45 triệu đồng.

Nguyễn Anh Tuấn còn sử dụng bộ hồ sơ này để vay vốn tại HSBC và đưa số điện thoại của bị cáo Tuấn cho bên HSBC. Các liên lạc giữa HSBC và khách hàng đều qua số điện thoại mà bị cáo Tuấn cung cấp. Cán bộ của HSBC đã gọi điện theo số điện thoại đó để kiểm tra thông tin khách hàng, sau đó HSBC đã mở thẻ đứng tên anh Lê Quốc Tuấn với hạn mức 99 triệu đồng và giao thẻ cho bị cáo Tuấn.

Nhận được thẻ, Nguyễn Anh Tuấn đã rút số tiền đó ra chi tiêu cá nhân. Để tránh bị ngân hàng phát hiện, bị cáo Tuấn vẫn trả lãi và nợ gốc dưới tên anh Lê Quốc Tuấn và đã trả được 12,5 triệu đồng.

Tương tự, tại các ngân hàng Citibank, SHINHAN Việt Nam, Nguyễn Anh Tuấn cũng sử dụng thông tin cá nhân của một số người khác, mở thẻ, rút tiền tiêu xài. Tổng số tiền Nguyễn Anh Tuấn đã chiếm đoạt là 605 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tuấn một mực khai rằng chính anh Lê Quốc Tuấn là người đã mở thẻ, nhận thẻ và rút tiền. Nhưng do anh Tuấn không có nhu cầu sử dụng nên đã đưa tiền cho bị cáo Tuấn vay.

Tuy nhiên, qua kiểm tra ảnh chụp tại cây ATM thì thấy chính bị cáo Tuấn là người đã rút tiền. Ngoài ra, giám định chữ viết cho thấy chữ viết trên một số giấy tờ trong hồ sơ vay vốn là chữ viết của Nguyễn Anh Tuấn. 

Anh Hùng
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

24 phút trước | Anh Hùng

NHNN được quyết định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt với TCTD vi phạm

Ngân hàng Nhà nước được quyết định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt đối với tổ chức tín dụng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, gặp khó khăn+
20/02/2017 09:30 | TS. Luật sư Bùi Quang Tín

Nhiều kỳ vọng cho M&A ngân hàng năm 2017

Hoạt động M&A trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng sẽ sôi động khi NHNN tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các TCTD.
20/02/2017 09:00 | Minh Tâm

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 20/2: Tỷ giá USD tiếp tục tăng

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 20/2 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
19/02/2017 10:57 | Võ Thạnh

Kẻ cướp ngân hàng ở Huế diễn lại 12 giây lấy đi gần 800 triệu đồng

Tâm đã thao tác lại việc cướp số tiền gần 800 triệu đồng và tẩu thoát khi nhân viên bảo vệ chưa kịp phản ứng.
17/02/2017 10:41 | Bình Anh

Sắp có gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại nghiên cứu dành 1 gói tín dụng khoảng 100.000 tỷ đồng cho các dự án sản xuất nông+
01/08/2016 09:11 | Nhật Nam

Thêm hơn 3.000 tỷ nợ xấu tại ngân hàng lớn nhất Việt Nam

Cùng với quy mô tổng tài sản, nợ xấu gia tăng nhanh tại BIDV trong nửa đầu năm nay.
01/08/2016 08:52 | Anh Hùng (tổng hợp)

Lợi nhuận Sacombank giảm 74%, nợ có khả năng mất vốn là 60%

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Sacombank chỉ đạt 308 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 74% so với cùng kỳ và nợ xấu vọt lên 2,84%.
29/07/2016 10:55 | Ngọc Mai

Vay gói 30.000 tỷ đồng, dân bất ngờ phải chịu lãi cao

Nhiều gia đình thu nhập thấp vui mừng khi đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng chính thức gia hạn gói vay 30.000 tỷ đồng đến hết năm 2016. Tuy nhiên, người dân một lần nữa “choáng” vì ngân hàng+
27/07/2016 14:30 | Hà Tâm

Sở hữu chéo chằng chịt gây lũng đoạn ngân hàng

Sở hữu chéo tại các ngân hàng vẫn đang diễn ra hết sức tinh vi, phức tạp với sự chuyển nhượng vòng quanh và chi phối ngầm của các nhóm cổ đông lớn.
26/07/2016 23:38 | Yến Thanh

Chuyên gia: 'Dư địa giảm lãi suất không còn nhiều'

(VNF) Theo đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân, dư địa để giảm lãi suất không còn nhiều nhưng giữ ổn định cũng là thông điệp mà doanh nghiệp cần.