Cựu phó phòng kế toán ACB 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' sắp hầu tòa

Cựu phó phòng kế toán ACB 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' sắp hầu tòa

(VNF) - Huỳnh Thị Bảo Ngọc sẽ hầu tòa, hai năm sau ngày Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nhân vật này ngay tại phiên xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết ngày 23/9 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Thị Bảo Ngọc, sinh năm 1972, trú tại phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, Bộ luật hình sự.

Trước đó, tháng 5/2014, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng các đồng phạm về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Trốn thuế”, “Kinh doanh trái phép”, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xác định Huỳnh Thị Bảo Ngọc có hành vi tiếp tay cho “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Do vậy, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Huỳnh Thị Bảo Ngọc ngay tại phiên xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm.

Theo cáo trạng, năm 2010, Huỳnh Thị Bảo Ngọc là Phó Trưởng phòng Quản lý quỹ của Ngân hàng ACB. Thực hiện chủ trương của Thường trực HĐQT Ngân hàng này, giữa năm 2011, bị cáo Ngọc đã liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như (khi đó là quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank TP. Hồ Chí Minh) để mang tiền của Ngân hàng ACB đi gửi tiết kiệm nhằm hưởng lãi suất vượt trần từ 3,8-4,5%/năm. Riêng Ngọc được hưởng lãi suất “ngoài luồng” từ 0,1-1,5%/năm.

Thỏa thuận với Huỳnh Thị Huyền Như xong, từ ngày 21/7 đến 5/9/2011, Bảo Ngọc đã tổ chức cho 17 nhân viên dưới quyền mang gần 669 tỷ đồng đến Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ (Vietinbank TP. Hồ Chí Minh) để gửi tiết kiệm.

Trong quá trình giao dịch, do Ngọc đã nhận “tiền lót tay” của Như tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng và Ngân hàng ACB cũng nhận trước hơn 10,3 tỷ đồng tiền lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng nên Ngọc không yêu cầu hàng chục nhân viên mang tiền đi gửi phải mang thẻ tiết kiệm tương ứng về.

Nhờ đó, Huỳnh Thị Huyền Như đã dễ dàng chiếm đoạt được gần 669 tỷ đồng của Ngân hàng ACB. Hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc bước đầu được xác định là đồng phạm giúp sức cho Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh Hùng
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

24/07/2017 14:47 | Minh Tâm (Tổng hợp)

Các ngân hàng nói gì về nghị quyết xử lý nợ xấu?

(VNF) – Đại diện VietinBank, Vietcombank, ACB và BIDV nêu góc nhìn về nghị quyết xử lý nợ xấu.
24/07/2017 08:59 | Kình Dương

Tái cơ cấu Sacombank: Thức khuya mới biết đêm dài?

(VNF) – Tái cơ cấu Sacombank có thành công hay không còn phải chờ kết quả xử lý 40.000 – 60.000 tỷ đồng nợ xấu còn lại.
23/07/2017 17:47 | Kình Dương

MB báo lãi trước thuế tăng 35,6%, hoạt động bảo hiểm ghi dấu ấn lớn

(VNF) – Nửa đầu năm 2017, MB đạt lợi nhuận trước thuế 2.524 tỷ đồng, tăng tới 35,6% so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý, hoạt động bảo hiểm của MB dù mới chỉ đi vào hoạt động+
23/07/2017 15:53 | Kình Dương

Trích lập dự phòng cao kỷ lục, lợi nhuận BIDV vẫn tăng 11,4%

(VNF) – Dù trích lập dự phòng kỷ lục xét về cả số tuyệt đối lẫn số tương đối, nhưng lợi nhuận trước thuế của BIDV vẫn tăng 11,4%, đạt 3.708 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017.
22/07/2017 12:14 | Kình Dương

Agribank nợ xấu trên 73.000 tỷ, SCB dẫn đầu về lợi nhuận không chắc chắn

(VNF) – Theo Kiểm toán Nhà nước, tính đến hết ngày 31/12/2015, nợ xấu Agribank nếu tính cả nợ đã bán cho VAMC là 73.472 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng dư nợ. Trong khi đó, SCB dẫn đầu về lãi+
09/09/2016 20:46 | Anh Hùng

Tuyên án vụ Ngân hàng Xây dựng: Phạm Công Danh lĩnh 30 năm tù

(VNF) - Nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng nhận án 30 năm tù cho hai tội danh, trong khi nguyên Tổng giám đốc nhận án 22 năm tù.
09/09/2016 14:55 | Phương Dung

Nam Á Bank chính thức hiện diện tại Cần Thơ

(VNF) - Việc khai trương và đi vào hoạt động Nam A Bank Cần Thơ là lộ trình phát triển đã được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến cuối năm 2016 hoàn thành mở 9+
09/09/2016 14:55 | Kình Dương

Ngân hàng đua nhau kiếm tiền từ kinh doanh ngoại hối

(VNF) – Nhiều ngân hàng, kể cả các “ông lớn” lẫn các ngân hàng tầm trung, đều có tốc độ tăng trưởng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối nửa đầu năm 2016 ở mức trên 3 con số.
09/09/2016 10:36 | Phương Diệp

Bộ Công an: 'Hệ thống thanh toán ngân hàng Việt vẫn an toàn'

Theo Bộ Công an, hệ thống thanh toán điện tử, thanh toán thẻ hiện đảm bảo an toàn. Với những vụ việc hy hữu xảy ra, các đối tượng chủ yếu lợi dụng sơ hở phía người sử dụng.
08/09/2016 10:03 | PV (tổng hợp)

Tăng trưởng tín dụng đạt 9,09% trong 8 tháng

Ngân hàng Nhà nước vừa có thông cáo về tình hình hoạt động ngân hàng tháng 8/2016, theo đó tính đến ngày 23/8/2016, tín dụng nền kinh tế đã tăng 9,09% so với cuối năm 2015.