Đại án 9.000 tỷ: Mỗi ngày ngân hàng lỗ 6 tỷ đồng

Đại án 9.000 tỷ: Mỗi ngày ngân hàng lỗ 6 tỷ đồng
Bị cáo Phan Thành Mai tại phiên tòa.

Theo nguyên Tổng Giám đốc VNCB Phan Thành Mai, từ khi ngân hàng này bị kiểm soát, hoạt động của ngân hàng rất khó khăn, mỗi ngày lỗ tới 6 tỷ đồng

Sáng 10/8, phiên toà xét xử vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng, tiếp tục phần thẩm vấn của hội đồng xét xử và các luật sư làm rõ các tình tiết vụ án. 

Về câu hỏi của luật sư Nguyễn Quang Anh: nhiều hợp đồng trong vụ án là hợp đồng khống, nhưng trên thực tế có giao dịch cụ thể, bị cáo Phan Thành Mai, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây dựng luôn nhận trách nhiệm về mình. Bị cáo Phan Thành Mai khai không chú ý ngôn từ, nên có thể hiểu là hợp đồng khống. Các giao dịch này có nhu cầu thật, có thực hiện trên thực tế, mục đích là rút được tiền cho bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng.

Việc nâng cấp hệ thống Corebanking (tin học ngân hàng), là có nhu cầu cần thiết trên thực tế và bản thân bị cáo Phan Thành Mai được giao viết đề án này. Để thực hiện việc rút số tiền trên 63 tỷ đồng cho dự án nâng cấp Corebanking, Phạm Công Danh chọn Công ty An Phát làm đối tác. Phan Thành Mai khai nhận, không biết Công ty An Phát do Phạm Việt Thép làm Giám đốc là của Phạm Công Danh lập nên. 

Phan Thành Mai cũng khai, sau khi Ngân hàng Xây dựng bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, phân công Tổ Giám sát theo dõi các giao dịch từ 5 tỷ đồng trở lên phải báo cáo, thì hoạt động của ngân hàng rất khó khăn, mỗi ngày ngân hàng bị lỗ 6 tỷ đồng. Việc chi lãi suất vượt trần không thể hiện trong hồ sơ, sổ sách của Ngân hàng Xây dựng.


Các luật sư tham dự phiên tòa sáng 10/8

Cùng về nội dung này, trả lời luật sư Nguyễn Quang Anh, bị cáo Phạm Công Danh khai nhận, việc nâng cấp hệ thống Corebanking là cần thiết cho hoạt động ngân hàng, là nhu cầu có thật. Tuy nhiên, trên thực tế do tình hình khó khăn tại ngân hàng lúc đó nên bị cáo “mượn tạm” số tiền trên 63 tỷ đồng đó. Phạm Công Danh đã không thực hiện một công việc nào của dự án, mà rút toàn bộ số tiền trên sang chăm sóc khách hàng. 

Luật sư Lê Văn Đức xét hỏi ông Lê Văn Tuấn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đại diện Công ty IDICO cho biết, hội đồng quản trị công ty có biên bản họp trong đó có nội dung đề nghị vay vốn. Cùng với giấy uỷ quyền của hội đồng quản trị cho bị cáo Nguyễn Chí Bình là giám đốc Công ty IDICO, sau đó công ty này lập hồ sơ vay 220 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, hiện còn trên 36 tỷ đồng chưa tất toán.

Liên quan việc này, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, quy định về xử lý tài sản đảm bảo được pháp luật quy định rất rõ, căn cứ vào hồ sơ vay và thực trạng khoản vay, ngân hàng thương mại có phương án xử lý cụ thể.

Cũng trong sáng nay, luật sư tham gia xét hỏi một số bị cáo về các hành vi cố ý lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành, rút ra trên 200 tỷ đồng; hành vi lập khống hợp đồng thuê trụ sở tại 816 Sư Vạn Hạnh, rút ra 400 tỷ đồng. Nhiều lời khai của các bị cáo đều bảo vệ việc thuê mặt bằng là có thật, nhu cầu thuê trụ sở là có thật, nhưng việc sử dụng số tiền trên 600 tỷ đồng nói trên thì các bị cáo không biết.

Theo VOV
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

24/07/2017 14:47 | Minh Tâm (Tổng hợp)

Các ngân hàng nói gì về nghị quyết xử lý nợ xấu?

(VNF) – Đại diện VietinBank, Vietcombank, ACB và BIDV nêu góc nhìn về nghị quyết xử lý nợ xấu.
24/07/2017 08:59 | Kình Dương

Tái cơ cấu Sacombank: Thức khuya mới biết đêm dài?

(VNF) – Tái cơ cấu Sacombank có thành công hay không còn phải chờ kết quả xử lý 40.000 – 60.000 tỷ đồng nợ xấu còn lại.
23/07/2017 17:47 | Kình Dương

MB báo lãi trước thuế tăng 35,6%, hoạt động bảo hiểm ghi dấu ấn lớn

(VNF) – Nửa đầu năm 2017, MB đạt lợi nhuận trước thuế 2.524 tỷ đồng, tăng tới 35,6% so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý, hoạt động bảo hiểm của MB dù mới chỉ đi vào hoạt động+
23/07/2017 15:53 | Kình Dương

Trích lập dự phòng cao kỷ lục, lợi nhuận BIDV vẫn tăng 11,4%

(VNF) – Dù trích lập dự phòng kỷ lục xét về cả số tuyệt đối lẫn số tương đối, nhưng lợi nhuận trước thuế của BIDV vẫn tăng 11,4%, đạt 3.708 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017.
22/07/2017 12:14 | Kình Dương

Agribank nợ xấu trên 73.000 tỷ, SCB dẫn đầu về lợi nhuận không chắc chắn

(VNF) – Theo Kiểm toán Nhà nước, tính đến hết ngày 31/12/2015, nợ xấu Agribank nếu tính cả nợ đã bán cho VAMC là 73.472 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng dư nợ. Trong khi đó, SCB dẫn đầu về lãi+
09/08/2016 23:00 | Trường Anh

HSBC: 'Không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% không hẳn là xấu'

(VNF) - Khả năng không thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay không hẳn là điều xấu, ​bởi khi có một sự thúc đẩy mù quáng cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh hơn có thể+
09/08/2016 15:44 | Anh Hùng

Doanh nhân Trần Anh Tuấn viết thư bác tin đồn, trấn an nhân viên

(VNF) - Doanh nhân Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Maritime Bank vừa gửi email tới toàn thể nhân viên Ngân hàng trong đêm 8/8 để bác những tin đồn lan truyền trên mạng gần đây.
09/08/2016 09:04 | Thùy Liên

Ngân hàng ngoại tăng hiện diện: Nỗi lo khi 'sói' đã vào nhà

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới chấp thuận cho 2 ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam. Trong khi đó, thời gian qua, số ngân hàng nước ngoài trở thành đối tác chiến+
08/08/2016 15:23 | Hoàng Nguyên - Ninh Giang

Sacombank & Southern Bank: 'Khi hai ta về một nhà'

Những tưởng Sacombank và Southern Bank về chung một nhà để “mơ cùng một giấc, đi chung một đường”, nhưng thực tại, cuộc hôn nhân này lại đang chỉ “nước mắt rơi một dòng” - như lời bài hát "Một+
08/08/2016 14:02 | Hồ Mai

Tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, NHNN mua được lượng lớn ngoại tệ

(VNF) - Báo cáo về tình hình tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 7 đầu năm của NHNN cho biết tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, hệ thống tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ+