Đại án 9.000 tỷ: Mỗi ngày ngân hàng lỗ 6 tỷ đồng

Đại án 9.000 tỷ: Mỗi ngày ngân hàng lỗ 6 tỷ đồng
Bị cáo Phan Thành Mai tại phiên tòa.

Theo nguyên Tổng Giám đốc VNCB Phan Thành Mai, từ khi ngân hàng này bị kiểm soát, hoạt động của ngân hàng rất khó khăn, mỗi ngày lỗ tới 6 tỷ đồng

Sáng 10/8, phiên toà xét xử vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng, tiếp tục phần thẩm vấn của hội đồng xét xử và các luật sư làm rõ các tình tiết vụ án. 

Về câu hỏi của luật sư Nguyễn Quang Anh: nhiều hợp đồng trong vụ án là hợp đồng khống, nhưng trên thực tế có giao dịch cụ thể, bị cáo Phan Thành Mai, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây dựng luôn nhận trách nhiệm về mình. Bị cáo Phan Thành Mai khai không chú ý ngôn từ, nên có thể hiểu là hợp đồng khống. Các giao dịch này có nhu cầu thật, có thực hiện trên thực tế, mục đích là rút được tiền cho bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng.

Việc nâng cấp hệ thống Corebanking (tin học ngân hàng), là có nhu cầu cần thiết trên thực tế và bản thân bị cáo Phan Thành Mai được giao viết đề án này. Để thực hiện việc rút số tiền trên 63 tỷ đồng cho dự án nâng cấp Corebanking, Phạm Công Danh chọn Công ty An Phát làm đối tác. Phan Thành Mai khai nhận, không biết Công ty An Phát do Phạm Việt Thép làm Giám đốc là của Phạm Công Danh lập nên. 

Phan Thành Mai cũng khai, sau khi Ngân hàng Xây dựng bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, phân công Tổ Giám sát theo dõi các giao dịch từ 5 tỷ đồng trở lên phải báo cáo, thì hoạt động của ngân hàng rất khó khăn, mỗi ngày ngân hàng bị lỗ 6 tỷ đồng. Việc chi lãi suất vượt trần không thể hiện trong hồ sơ, sổ sách của Ngân hàng Xây dựng.


Các luật sư tham dự phiên tòa sáng 10/8

Cùng về nội dung này, trả lời luật sư Nguyễn Quang Anh, bị cáo Phạm Công Danh khai nhận, việc nâng cấp hệ thống Corebanking là cần thiết cho hoạt động ngân hàng, là nhu cầu có thật. Tuy nhiên, trên thực tế do tình hình khó khăn tại ngân hàng lúc đó nên bị cáo “mượn tạm” số tiền trên 63 tỷ đồng đó. Phạm Công Danh đã không thực hiện một công việc nào của dự án, mà rút toàn bộ số tiền trên sang chăm sóc khách hàng. 

Luật sư Lê Văn Đức xét hỏi ông Lê Văn Tuấn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đại diện Công ty IDICO cho biết, hội đồng quản trị công ty có biên bản họp trong đó có nội dung đề nghị vay vốn. Cùng với giấy uỷ quyền của hội đồng quản trị cho bị cáo Nguyễn Chí Bình là giám đốc Công ty IDICO, sau đó công ty này lập hồ sơ vay 220 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, hiện còn trên 36 tỷ đồng chưa tất toán.

Liên quan việc này, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, quy định về xử lý tài sản đảm bảo được pháp luật quy định rất rõ, căn cứ vào hồ sơ vay và thực trạng khoản vay, ngân hàng thương mại có phương án xử lý cụ thể.

Cũng trong sáng nay, luật sư tham gia xét hỏi một số bị cáo về các hành vi cố ý lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành, rút ra trên 200 tỷ đồng; hành vi lập khống hợp đồng thuê trụ sở tại 816 Sư Vạn Hạnh, rút ra 400 tỷ đồng. Nhiều lời khai của các bị cáo đều bảo vệ việc thuê mặt bằng là có thật, nhu cầu thuê trụ sở là có thật, nhưng việc sử dụng số tiền trên 600 tỷ đồng nói trên thì các bị cáo không biết.

Theo VOV
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

23 phút trước | Yên Thủy

Ngân hàng Đông Á: 'Bắt ông Trần Phương Bình không ảnh hưởng kinh doanh'

(VNF) - Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã có thông cáo báo chí về việc các cựu lãnh đạo của ngân hàng này bị bắt và khẳng định các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.
2 giờ trước | Kình Dương

Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank bị bắt

(VNF) – Nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giam để tiến hành khởi tố do vi phạm các quy định pháp luật trong hoạt động tiền tệ, ngân+
13 giờ trước | Kình Dương

Bà Trần Hải Anh chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT NCB

(VNF) – Bà Trần Hải Anh chính thức đảm đương cương vị Chủ tịch HĐQT Ngân hàng NCB sau thời gian giữ chức Tổng Giám đốc và sau đó là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của ngân hàng này.
15 giờ trước | Kình Dương

Sau vụ cướp BIDV, NHNN yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ

(VNF) – NHNN vừa ban hành Công điện yêu cầu tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt, trong bối cảnh vụ cướp BIDV Thừa Thiên Huế vừa diễn ra và cao điểm giao dịch cuối+
16 giờ trước | Kình Dương

Vụ nhân viên ngân hàng ôm 400 tỷ bỏ trốn: VIB lên tiếng

(VNF) – VIB vừa chính thức lên tiếng về vụ nhân viên ngân hàng ôm 400 tỷ đồng bỏ trốn. Theo đó, ngân hàng này khẳng định, nhân viên trên không còn làm việc tại VIB và những giao dịch+
09/08/2016 23:00 | Trường Anh

HSBC: 'Không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% không hẳn là xấu'

(VNF) - Khả năng không thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay không hẳn là điều xấu, ​bởi khi có một sự thúc đẩy mù quáng cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh hơn có thể+
09/08/2016 15:44 | Anh Hùng

Doanh nhân Trần Anh Tuấn viết thư bác tin đồn, trấn an nhân viên

(VNF) - Doanh nhân Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Maritime Bank vừa gửi email tới toàn thể nhân viên Ngân hàng trong đêm 8/8 để bác những tin đồn lan truyền trên mạng gần đây.
09/08/2016 09:04 | Thùy Liên

Ngân hàng ngoại tăng hiện diện: Nỗi lo khi 'sói' đã vào nhà

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới chấp thuận cho 2 ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam. Trong khi đó, thời gian qua, số ngân hàng nước ngoài trở thành đối tác chiến+
08/08/2016 15:23 | Hoàng Nguyên - Ninh Giang

Sacombank & Southern Bank: 'Khi hai ta về một nhà'

Những tưởng Sacombank và Southern Bank về chung một nhà để “mơ cùng một giấc, đi chung một đường”, nhưng thực tại, cuộc hôn nhân này lại đang chỉ “nước mắt rơi một dòng” - như lời bài hát "Một+
08/08/2016 14:02 | Hồ Mai

Tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, NHNN mua được lượng lớn ngoại tệ

(VNF) - Báo cáo về tình hình tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 7 đầu năm của NHNN cho biết tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, hệ thống tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ+