Thanh tra, Ngân hàng bắt tay phong tỏa tài khoản 'đối tượng thanh tra'

Thanh tra, Ngân hàng bắt tay phong tỏa tài khoản 'đối tượng thanh tra'

(VNF) - Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước vừa ký một Thông tư qua đó cho phép Thanh tra "nâng cao chất lượng xử lý sau thanh tra và tăng tỷ lệ thu hồi tài sản".

Ngày 25/11/2015, tại trụ sở NHNN đã diễn ra Lễ ký kết “Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra” giữa NHNN và Thanh tra Chính phủ. 

Thông tư liên tịch gồm 3 Chương và 12 Điều quy định cụ thể về thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản; căn cứ, thủ tục phong tỏa tài khoản, hủy bỏ việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra; trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nơi đối tượng thanh tra có tài khoản.

Việc phong tỏa tài khoản được thực hiện khi đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc không thực hiện đúng yêu cầu về việc giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra Nhà nước hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện kết luận thanh tra.

Thông tư cũng quy định cụ thể thủ tục thực hiện phong tỏa tài khoản, theo đó người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ra Quyết định phong tỏa tài khoản và gửi cho tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và đối tượng thanh tra; tổ chức tín dụng thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo nội dung Quyết định phong tỏa tài khoản…

Ngoài ra, Thông tư liên tịch cũng quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin về tài khoản liên quan đến đối tượng thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết thời gian qua việc xử lý sau thanh tra còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc thu hồi tài sản. Vì vậy, Thông tư liên tịch được ký kết sẽ góp phần nâng cao chất lượng xử lý sau thanh tra và tăng tỷ lệ thu hồi tài sản.

Trong khi đó, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình tin tưởng rằng hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả nhằm nâng cao tỷ lệ xử lý sau thanh tra và thực hiện nhiệm vụ của hai đơn vị.

Bình Yên
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

06/12/2016 07:30 | Kình Dương

Nhà đầu tư ngoại lo bị cấm cho vay các dự án nhà ở

(VNF) – Đang có sự xung đột giữa mục tiêu quản lý ngoại hối và nợ nước ngoài với hoạt động cấp vốn vay nước ngoài cho các dự án nhà ở theo Luật Nhà ở sửa đổi, theo báo+
05/12/2016 22:13 | Nguyên Vũ

Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng: 'Thị trường tiền tệ đã có rất nhiều cải thiện'

Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên có các cuộc trao đổi để lắng nghe ý kiến của nhóm công tác ngân hàng.
05/12/2016 09:16 | Kình Dương

Vụ cổ tức VietinBank, BIDV: Thua trong thế phải thua

(VNF) – Vụ cổ tức VietinBank, BIDV đã chính thức ngã ngũ khi mới đây, VietinBank đã quyết định “theo chân” BIDV trả cổ tức bằng tiền mặt. Có thể nói, VietinBank và BIDV đã “thua trong thế phải thua”,+
05/12/2016 09:14 | Minh Tâm

Tỉ giá USD và ngoại tệ khác ngày 5/12: Tỉ giá USD tiếp tục tăng

(VNF) – Tỉ giá USD và ngoại tệ khác ngày 5/12 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
04/12/2016 13:03 | Kình Dương

Hợp tác độc quyền bảo hiểm ngân hàng: Thêm cặp đôi NCB - Prévoir

(VNF) – Ngân hàng NCB và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam là cặp đôi tiếp theo tiếp nối xu hướng hợp tác độc quyền bảo hiểm – ngân hàng vốn đang bùng nổ trong vài năm+
24/11/2015 10:06 | Yến Thanh

'Tháo van' tín dụng bất động sản, vay tiêu dùng tăng hơn 31%

(VNF) - Vốn ngân hàng dành cho tín dụng bất động sản được kích hoạt mạnh mẽ đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng chung của lĩnh vực vay tiêu dùng trong gần một năm qua.
22/11/2015 23:00 | Trường Anh

Vốn tự có toàn hệ thống ngân hàng tăng 11,73%

(VNF) - Tính đến hết tháng 9, vốn tự có của toàn hệ thống tăng gần 58.300 tỷ đồng so với cuối năm 2014, tương đương tăng 11,73%.
19/11/2015 23:39 | Bình Yên

Thực hiện Thông tư 07: Nhộn nhịp cạnh tranh bằng việc “tựa vai” ngân hàng

(VNF) - Chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản đã tiến hành ký bảo lãnh với các ngân hàng như là một phần trong chiến lược cạnh tranh, đồng thời tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà+
19/11/2015 22:45 | Yến Thanh

‘Nợ xấu vẫn là cục máu đông, cần hành lang pháp lý mới để xử lý'

(VNF) - Đại biểu Trần Văn Minh tỏ ra kém vui với kết quả xử lý nợ xấu và cho rằng cần có khung pháp lý mới để thúc đẩy công việc này một cách hiệu quả.
18/11/2015 15:00 | An Lan

Ngân hàng ngoại thứ 8 sẽ là một ngân hàng Hồi giáo

(VNF) - Ngân hàng đầu tư CIMB, một trong những ngân hàng Hồi giáo lớn nhất thế giới và có trụ sở tại Malaysia đã khởi động kế hoạch kinh doanh tại Việt Nam.