Thêm một 'đại gia' thủy sản bị bắt vì lừa đảo ngân hàng

Thêm một 'đại gia' thủy sản bị bắt vì lừa đảo ngân hàng
Công an khám xét Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hiếu ngày 12/9

Khi đại diện ngân hàng đến kiểm tra kho tôm đông lạnh trên 121 tấn mà công ty thế chấp để vay tiền thì chỉ còn lại... 52 kg nên yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt tạm giam ông Ngô Chí Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hiếu (khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) và 3 người liên quan để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, từ đầu năm 2012 đến cuối năm 2013, bà Lê Thị Hạc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hiếu, cùng chồng là ông Dũng đã thành lập 3 công ty và 2 hộ kinh doanh. Trong đó có 2 công ty và 1 hộ kinh doanh để cho người làm thuê đứng tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cụ thể, Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu do bà Nguyễn Thị Út làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại thủy sản Bình Hưng (đường Phạm Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) do ông Trần Đình Tiến làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc...

Ngày 16/11/2011, ông Dũng ký hợp đồng thế chấp tài sản hơn 64 tỷ đồng (tài sản cố định trị giá hơn 33 tỷ đồng và kho tôm đông lạnh thành phẩm trên 121 tấn, trị giá hơn 31 tỷ đồng) cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bạc Liêu để vay tiền sản xuất kinh doanh.

Để được ngân hàng giải ngân vốn, ông Dũng chỉ đạo đại diện các công ty, hộ kinh doanh do mình thành lập xuất hóa đơn khống, ghi nội dung hàng hóa không có thật... gửi ngân hàng. Sau đó, BIDV chi nhánh Bạc Liêu đã giải ngân cho Công ty Minh Hiếu với số tiền gần 37 tỷ đồng, đến nay số nợ này lên đến 42 tỷ đồng nhưng công ty không có khả năng thanh toán. Khi đại diện ngân hàng đến kiểm tra kho tôm đông lạnh trên 121 tấn mà công ty thế chấp để vay tiền thì chỉ còn lại... 52 kg nên yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, công an còn phát hiện công ty dùng tài sản thế chấp là hàng tôm đông lạnh tồn kho trên để vay nhiều ngân hàng và hiện không còn khả năng trả hơn 128 tỷ đồng.

Theo NLD
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

7 giờ trước | Kình Dương

Bà Trần Hải Anh chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT NCB

(VNF) – Bà Trần Hải Anh chính thức đảm đương cương vị Chủ tịch HĐQT Ngân hàng NCB sau thời gian giữ chức Tổng Giám đốc và sau đó là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của ngân hàng này.
9 giờ trước | Kình Dương

Sau vụ cướp BIDV, NHNN yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ

(VNF) – NHNN vừa ban hành Công điện yêu cầu tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt, trong bối cảnh vụ cướp BIDV Thừa Thiên Huế vừa diễn ra và cao điểm giao dịch cuối+
10 giờ trước | Kình Dương

Vụ nhân viên ngân hàng ôm 400 tỷ bỏ trốn: VIB lên tiếng

(VNF) – VIB vừa chính thức lên tiếng về vụ nhân viên ngân hàng ôm 400 tỷ đồng bỏ trốn. Theo đó, ngân hàng này khẳng định, nhân viên trên không còn làm việc tại VIB và những giao dịch+
09/12/2016 16:23

NHNN tái phủ nhận tin đồn 'Việt Nam sẽ đổi tiền'

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã khẳng định với các nhà tài trợ nước ngoài và các đối tác phát triển của Việt Nam rằng tin đồn "Việt Nam sẽ đổi tiền" là không chính xác.
09/12/2016 13:34 | Kình Dương

Doanh số giao dịch liên ngân hàng bằng USD tăng tuần thứ 3 liên tiếp

(VNF) – Doanh số giao dịch liên ngân hàng bằng USD tăng tuần thứ 3 liên tiếp, trong đó, tính riêng trong tuần 28/11 – 2/12, doanh số giao dịch liên ngân hàng bằng USD đã đạt mức 73.139 tỷ+
10/09/2016 11:41 | Anh Hùng

Cựu phó phòng kế toán ACB 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' sắp hầu tòa

(VNF) - Huỳnh Thị Bảo Ngọc sẽ hầu tòa, hai năm sau ngày Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nhân vật này ngay+
09/09/2016 20:46 | Anh Hùng

Tuyên án vụ Ngân hàng Xây dựng: Phạm Công Danh lĩnh 30 năm tù

(VNF) - Nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng nhận án 30 năm tù cho hai tội danh, trong khi nguyên Tổng giám đốc nhận án 22 năm tù.
09/09/2016 14:55 | Phương Dung

Nam Á Bank chính thức hiện diện tại Cần Thơ

(VNF) - Việc khai trương và đi vào hoạt động Nam A Bank Cần Thơ là lộ trình phát triển đã được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến cuối năm 2016 hoàn thành mở 9+
09/09/2016 14:55 | Kình Dương

Ngân hàng đua nhau kiếm tiền từ kinh doanh ngoại hối

(VNF) – Nhiều ngân hàng, kể cả các “ông lớn” lẫn các ngân hàng tầm trung, đều có tốc độ tăng trưởng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối nửa đầu năm 2016 ở mức trên 3 con số.
09/09/2016 10:36 | Phương Diệp

Bộ Công an: 'Hệ thống thanh toán ngân hàng Việt vẫn an toàn'

Theo Bộ Công an, hệ thống thanh toán điện tử, thanh toán thẻ hiện đảm bảo an toàn. Với những vụ việc hy hữu xảy ra, các đối tượng chủ yếu lợi dụng sơ hở phía người sử dụng.