Truy tố nhóm bị can chiếm đoạt 700 tỷ đồng của ngân hàng

Truy tố nhóm bị can chiếm đoạt 700 tỷ đồng của ngân hàng
Trụ sở VDB Minh Hải. Ảnh: Công an Nhân dân

Ngày 28/3, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 24 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải).

Trong số các bị can, có 8 người nguyên lãnh đạo, cán bộ thuộc VDB Minh Hải, còn lại là giám đốc, kế toán các doanh nghiệp tư nhân.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 – 2011, lợi dụng chính sách của Nhà nước, một số doanh nghiệp tư nhân đã gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay vốn tín dụng xuất khẩu, nhằm lấy tiền trả các khoản vay trước đó và sử dụng vào các mục đích khác, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho VDB Minh Hải.

Điển hình, bị can Đặng Thị Ngợi, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sinh đã chỉ đạo cấp dưới lập và ký khống các báo cáo tài chính sai sự thật; nâng khống giá trị hàng hóa xuất khẩu tại 31 hồ sơ hợp đồng xuất khẩu; nâng khống khối lượng, số tiền thu mua nguyên liệu… nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải rồi chiếm đoạt hơn 266 tỷ đồng của chi nhánh ngân hàng này.

Tương tự, bị can Nguyễn Tấn Hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Việt Hải cũng đã chỉ đạo một số nhân viên trong Công ty lập hồ sơ gian dối để vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải. Sau khi được giải ngân, Hải đã dùng để đảo nợ, sử dụng cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán gần 76 tỷ đồng...

Tám bị can nguyên giám đốc, phó giám đốc, kế toán, nhân viên VDB Minh Hải bị xác định đã không chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cho vay tín dụng xuất khẩu, bỏ qua các trình tự thẩm định, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nêu trên chiếm đoạt hơn 713 tỷ đồng của ngân hàng này, chưa kể lãi. 

Theo Tiền phong
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

2 giờ trước | Kình Dương

Vụ cổ tức VietinBank, BIDV: Thua trong thế phải thua

(VNF) – Vụ cổ tức VietinBank, BIDV đã chính thức ngã ngũ khi mới đây, VietinBank đã quyết định “theo chân” BIDV trả cổ tức bằng tiền mặt. Có thể nói, VietinBank và BIDV đã “thua trong thế phải thua”,+
03/12/2016 09:35 | Minh Tâm

Ngân hàng Siam TP.HCM chính thức tăng vốn được cấp lên hơn 70 triệu USD

(VNF) – Ngân hàng Siam chi nhánh TP.HCM chính thức tăng vốn được cáp lên 70,4 triệu USD theo quyết định mới đây của Ngân hàng Nhà nước.
03/12/2016 08:54 | Minh Tâm

Thanh khoản ngân hàng đang dần hết dư thừa?

(VNF) – Nhiều dấu hiệu cho thấy thanh khoản ngân hàng đang dần hết dư thừa.
03/12/2016 08:13 | Yên Thủy

Tăng trưởng tín dụng đã đạt 14,57% so với cuối năm 2015

(VNF) - Tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 28/11 đã đạt 14,57% so với cuối năm 2015; trong đó, tín dụng bằng VND tăng 15,81%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 3,49%.
28/03/2016 14:06

Public Bank Berhad được thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài

(VNF) - Việt Nam sẽ có ngân hàng 100% vốn nước ngoài thứ 6, sau khi đã cấp phép cho HSBC, ANZ, Standard Chartered, Shinhan Vietnam và Hong Leong Bank.
28/03/2016 09:17 | Thanh Tâm

VID Public Bank bị thu hồi giấy phép hoạt động

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định số 404/QĐ-NHNN về việc thu hồi giấy phép hoạt động của Ngân hàng Liên doanh VID Public Bank.
25/03/2016 08:55 | Thu Hằng

Xoá lỗ luỹ kế, TPBank có báo lãi 'ảo'?

Cuối năm 2015, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho biết đã có lợi nhuận hơn 562 tỷ đồng và xoá xong lỗ luỹ kế. Dù vậy, báo cáo của TPBank vẫn tồn tại những khoản lãi và phí phải+
24/03/2016 14:35 | Việt Hoàng

Vì sao Vietcombank dồn dập mở chi nhánh mới?

Chỉ riêng tại Tp.HCM, Vietcombank vừa cùng lúc khai trương 5 chi nhánh mới.
23/03/2016 14:36 | Thanh Tâm

Xem xét gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết gói 30 nghìn tỷ có thể được gia hạn giải ngân sau ngày 1/6/2016, tuy nhiên tổng số tiền giải ngân tối đa không quá 30 nghìn tỷ đồng.