Truy tố ông Phạm Công Danh và 10 đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng

Truy tố ông Phạm Công Danh và 10 đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).

(VNF) - Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 36 bị can về 2 tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, và tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Một số nhân vật đáng chú ý trong số các bị can là Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB), Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB; Mai Hữu Khương, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn; Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB.

Viện KSND Tối cao truy tố 11 bị can về tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; trong đó 7/11 bị can còn bị truy tố thêm tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cơ quan tố tụng, ngày 6/9/2012, ngân hàng TrustBank (sau này đổi tên là Ngân hàng VNCB) được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương tái cơ cấu. Ngân hàng này bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát- Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, bằng việc lợi dụng nắm quyền chi phối và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT VNCB, Phạm Công Danh đã chỉ đạo thuộc cấp thực hiện các hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng.

Về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho VNCB tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.  

Đối với tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; cơ quan tố tụng làm rõ trong thời gian từ ngày 28/12/2012 đến ngày 11/3/2014, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho VNCB tổng số tiền gần 2.100 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Danh đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân của 14 công ty, thực hiện hành vi gian dối, từ đó chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Khi bị bắt, Phạm Công Danh khai nhận đã dùng tiền trả nợ và chi chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, nhiều khoản chi ông Danh đã không giải trình được cụ thể.

Vụ án đã được Viện KSND Tối cao uỷ quyền cho Viện KSND TP Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử trong thời gian tới.

Anh Hùng
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

6 giờ trước | Hồ Mai

'Nếu nhà đầu tư ngoại muốn mua, sẽ bán toàn bộ các ngân hàng yếu kém'

(VNF) - Trả lời hãng tin Blommberg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các nhà ngân hàng trong năm nay. Đồng thời, Chính phủ có thể bán toàn bộ cổ+
10 giờ trước | Kình Dương

Tín dụng cá nhân: Khoảng trống và bước nhảy

(VNF) – Thị trường tín dụng cá nhân đang chứng kiến “bước nhảy lớn", khi mà khoảng trống của từng phân khúc đang từng bước bị lấp đầy không chỉ bởi các ngân hàng, mà còn bởi những tên tuổi+
12 giờ trước | Minh Tâm

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 17/1: Tỷ giá USD trung tâm bật tăng

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 17/1 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
13 giờ trước | PV

VPBank tung chương trình khuyến mại 'Vui xuân mới – Lãi nhân đôi'

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang triển khai chương trình khuyến mãi “Vui xuân mới- Lãi nhân đôi” với nhiều giải thưởng hấp dẫn cho khách hàng gửi tiết kiệm.
13 giờ trước | PV

BAC A BANK 'bắt tay' công ty bảo hiểm Nhật Bản Daiichi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) vừa thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam).
13/05/2016 08:48 | Anh Hùng

Chủ tịch VAMC nói về việc giải quyết 'hàng tồn kho' nợ xấu

(VNF) - Đến nay, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức tín dụng đã xử lý được 44 nghìn tỷ đồng nợ xấu trong tổng số nợ xấu+
12/05/2016 17:02 | PV

Hàng tỷ USD từ ngân hàng Việt 'chảy' ra nước ngoài là chuyện bình thường?

(VNF) - Theo Viện trưởng VEPR, sự xuất hiện dòng tiền gửi lớn bất thường 7,3 tỷ USD ra nước ngoài trong quý III/2015 là hệ lụy của bẫy thanh khoản ngoại tệ, còn Tiến sỹ Cấn Văn Lực đây+
12/05/2016 11:54 | Thùy Liên

Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền: NHNN đang rà soát thông tin liên quan đến Hồ sơ Panama

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền cho biết, thông tin của Hồ sơ Panama có tên của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam, tuy nhiên chưa có các thông tin cụ thể về+
11/05/2016 12:00 | Hồ Mai

Thống đốc muốn gọi thêm nhiều vốn ngoại cho tái cơ cấu ngân hàng

(VNF) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng kỳ vọng trong giai đoạn sắp tới, các nhà đầu tư nước ngoài "sẽ tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình tái cơ cấu cùng các ngân+
08/05/2016 21:16 | Hồ Mai

So bảng lương nhân viên các đại gia ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV

(VNF) - Báo cáo tài chính riêng lẻ quý I/2016 cho thấy, Vietcombank đang là ngân hàng dẫn đầu thị trường về chi trả thu nhập cho người lao động trong hệ thống.