Nguồn tin riêng của VietnamFinance cho hay các cơ quan chức năng của Tổng cục Thuế đã hoàn tất báo cáo về danh sách người Việt trong "Hồ sơ Panama", một tháng sau khi hồ sơ này được công bố và gây nên cơn bão truyền thông trên bình diện quốc tế.
Báo cáo này sẽ được trình lên lãnh đạo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác.
Trước đó, lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng đã khẳng định sẽ cho cơ quan chức năng kiểm tra thông tin trên và sẽ có báo cáo.
Sáng 10/5 vừa qua, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế việc "kiểm tra và báo cáo" sau khi "Hồ sơ Panama" được công bố tối 9/5, trong đó đã chỉ rõ từng cá nhân, doanh nghiệp có liên quan tới vụ việc này trong đó, khi tìm kiếm theo từ khoá "Việt Nam".
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, việc có tên trong "Tài liệu Panama" không có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức nào đó đã vi phạmPháp luật hoặc có hành vi sai trái mà có thể coi là một kênh thông tin để các bên liên quan tìm hiểu làm rõ.
Về phía Thanh tra Chính phủ, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, cho biết căn cứ vào diễn biến thông tin, cơ quan chức năng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xin chỉ đạo cụ thể.
"Chúng tôi sẽ cập nhật và báo cáo. Nếu có chỉ đạo thì khi làm sẽ có sự hợp tác quốc tế, chúng ta có đủ năng lực để làm căn cứ vào quy định pháp luật" – ông Đạt nói.
Hồ sơ Panama đã đăng tải dữ liệu chi tiết về hơn 200.000 công ty nước ngoài bí mật trong "Hồ sơ Panama." Dữ liệu được công bố tiết lộ tổng cộng hơn 360.000 cái tên của các cá nhân và tổ chức đứng sau các công ty vỏ bọc nặc danh.
Theo ICIJ, các thông tin trên, được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu có công cụ tìm kiếm, chỉ là một phần trong số các tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama.
Trước đó, hồi đầu tháng Tư, báo chí quốc tế đã đồng loạt công bố một tài liệu mật về đợt rò rỉ dữ liệu lớn nhất cho tới nay về một "thiên đường trốn thuế" của các nhân vật giàu có và thế lực trên thế giới.
Các tài liệu này được báo Đức đặt tên "Hồ sơ Panama" cho thấy cách công ty trên giúp khách hàng trốn thuế và rửa tiền, liên quan tới 214.000 công ty ma. Theo báo tại thời điểm đó, có khoảng 140 chính trị gia khắp thế giới đã tìm tới "thiên đường trốn thuế," trong số đó có 12 nhà lãnh đạo các nước.
Tháng trước, ngay sau khi Hồ sơ Panama được công bố, một loạt doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam cũng đã lên tiếng xác nhận sự có mặt trong danh sách này, nhưng khẳng định "không vi phạm pháp luật".
