Ông Johnathan Hanh Nguyen có tên trong 'Hồ sơ Panama'

Ông Johnathan Hanh Nguyen có tên trong 'Hồ sơ Panama'
Ông Johnathan Hanh Nguyen, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP).

(VNF) - Sau cơ sở dữ liệu được công khai, tên của hàng trăm người Việt đã xuất hiện trong "Hồ sơ Panama", trong đó có tên ông Johnathan Hanh Nguyen.

Kết quả tìm kiếm trên web công bố "Hồ sơ Panama" https://offshoreleaks.icij.org/ của Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) xuất hiện tên ông Johnathan Hanh Nguyen, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP).

Theo kết quả tìm kiếm, ông Johnathan Hanh Nguyen là người có cổ phần trong Imex Asia Pacific International Limited và IMEX PAN PACIFIC GROUP INC đều được thành lập tại Quần đảo Virgin (Anh). Tuy nhiên, trong danh sách 189 cá nhân và tổ chức được công bố liên quan đến "Hồ sơ Panama" ở Việt Nam lại không có tên doanh nhân này.

Ông Johnathan Hanh Nguyen hiện là Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP). Ông nguyên là thanh tra tài chính của hãng Boeng (Mỹ). Ông cũng là người mở đường bay chính thức giữa Việt Nam và Philippines.

Tập đoàn IPP đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau vào Việt Nam nhưng nổi tiếng nhất là lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các nhãn hàng thời trang cao cấp ở, cũng như đầu tư nhiều trung tâm thương mại cao cấp và lĩnh vực hàng không với việc sở hữu 41% cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), tham gia xây dựng mở rộng các cảng hàng không Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc. 

Mới đây, trong buổi gặp gỡ với Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng, ông chủ Tập đoàn IPP đã cùng các doanh nghiệp Mỹ đề xuất xây dựng dự án phức hợp tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ USD. Dự án này được kỳ vọng sẽ là khu trung tâm tài chính, chứng khoán mới có quy mô bậc nhất Đông Nam Á.

Kho dữ liệu "Hồ sơ Panama" cho thấy Việt Nam có khoảng 189 cá nhân, 19 công ty offshore và 23 công ty trung gian, 185 địa chỉ. Trong danh sách này, có nhiều tên tuổi doanh nhân xuất hiện trong như CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Chứng khoán Sài Gòn (SSI), bà Đàm Bích Thủy - cựu CEO của Ngân hàng ANZ Việt Nam,...

Tuy nhiên, việc xuất hiện tên trong "Hồ sơ Panama" hay việc có công ty offshore không hoàn toàn là hành vi phạm tội. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc có công ty offshore có thể tạo điều kiện dễ dàng cho việc trốn thuế hay rửa tiền hay các hành vi sai trái khác.

ICIJ cũng khuyến cáo người sử dụng rằng có nhiều người và tổ chức có tên tương tự hoặc trùng nhau. Do đó, ICIJ đề nghị người sử dụng xác minh danh tính của bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nằm trong cơ sở dữ liệu, nếu phát hiện sai sót có thể liên hệ với ICIJ.

Hồ Mai
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

09/12/2016 11:34 | Trường Anh (Tổng hợp)

Tỷ phú thế giới: người dốt toán, kẻ không biết dùng máy tính

(VNF) - Những tỷ phú thành công nhất thế giới như Bill Gates, Donald Trump, Jack Ma, Richard Branson không phải là những người gỏi mọi thứ. Họ đều có những điều yếu của riêng mình.
09/12/2016 10:35 | Lê Trúc

Người lập kỉ lục 'Ai là triệu phú' với 1 triệu USD bây giờ ra sao?

Với những ai yêu mến gameshow "Ai là triệu phú", đặc biệt là phiên bản Mỹ thì hẳn đều không hề xa lạ với cái tên John Carpenter. Người đầu tiên trên thế giới giành giải thưởng cao nhất của+
08/12/2016 20:09 | Anh Hùng

Tỷ phú tự thân Trịnh Văn Quyết trải lòng về đầu tư và sự thần kỳ của Faros

(VNF) - Tỷ phú tự thân cho hay việc trở thành người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản vượt mức tỷ USD mới đây đã không tác động đáng kể đến cuộc sống cũng như+
07/12/2016 23:38 | Hồ Mai

Donald Trump được bình chọn là 'Nhân vật của năm 2016'

(VNF) - Tạp chí uy tín Time của Mỹ ngày 7/12 đã công bố Tổng thống đắc cử nước này Donald Trump là nhân vật của năm 2016.
06/12/2016 15:16 | Hải Đăng

Facebook tuyển giám đốc mảng thị trường doanh nghiệp SME tại Việt Nam

Facebook đang đăng tuyển vị trí lãnh đạo nhóm kinh doanh thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, với những yêu cầu không hề dễ dàng.
10/05/2016 19:13 | Yến Thanh

Lãnh đạo Sovico có tên trong Hồ sơ Panama là do 'kế thừa từ nhà đầu tư cũ'

(VNF) - Tập đoàn Sovico nói việc các lãnh đạo của họ có tên trong danh sách Hồ sơ Panama là do đã mua lại và kế thừa toàn bộ dự án Furama.
10/05/2016 17:30 | Hồ Mai

Sếp SSI mở Facebook trải lòng về vụ 'Hồ sơ Panama'

(VNF) - Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) hôm nay đã chính thức mở tài khoản Facebook mang tên mình sau khi tên của ông được liệt kê+
10/05/2016 11:30 | Yến Thanh

Điểm danh các doanh nhân Việt nổi tiếng trong Hồ sơ Panama

(VNF) - Lãnh đạo doanh nghiệp người Việt đầu tiên có tên trong danh sách vụ Hồ sơ Panama vừa chính thức lên tiếng về sự việc.
09/05/2016 09:00 | Anh Hùng

Chủ tịch GP. Invest Nguyễn Quốc Hiệp: 'Thành bại nằm ở việc ra quyết định đầu tư'

(VNF) - Thuyền trưởng của GP. Invest trải lòng với VietnamFinance về những bí quyết kinh doanh đã giúp công ty "đi nhanh, tiến chắc" trên thị trường bất động sản Hà Nội.
08/05/2016 08:46 | PV

Mối quan hệ kỳ lạ giữa 2 con người vĩ đại: Bill Gates - Steve Jobs

Trong suốt 30 năm, hai người đàn ông quyền lực nhất làng công nghệ này từ đối tác biến thành đối thủ và sau đó trở thành bạn bè. Có những thời điểm họ liên hệ với nhau bằng cả+