Ngày 3/4/2016, khoảng 11,5 triệu tài liệu từ năm 1977 đến cuối 2015 của Công ty luật Mossack Fonesca có trụ sở tại Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty vỏ bọc (offshore company) khổng lồ trên thế giới.
Theo các kết quả điều tra bước đầu của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), Mossack Fonseca đã giúp khoảng 140 chính trị gia, cùng nhiều tỷ phú, ngôi sao, trùm ma túy... trốn nộp thuế. Đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay - được gọi là "Hồ sơ Panama" - hé lộ về những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới.
Nhóm dữ liệu của tờ The Sunday Times đã biên soạn một danh sách các công ty có liên quan tới "Hồ sơ Panama", được thành lập bởi Mossack Fonseca và các cộng sự, cùng các giám đốc, cổ đông và đại diện pháp lý của những công ty này.
Theo các cáo buộc trong "Hồ sơ Panama", nhiều người trong số đó đã trả tiền cho Mossack Fonseca để che giấu để che giấu biệt thự, tiền mặt và lợi nhuận doanh nghiệp cũng như danh tích chủ sở hữu đích thực thông qua mạng lưới phức tạp của các công ty vỏ bọc.
Danh sách các công ty liên quan tới "Hồ sơ Panama" vừa được tờ The Sunday Times công bố cho thấy nhiều vị trí chủ chốt như giám đốc điều hành một số công ty thực tế đã qua đời nhiều năm trước nhưng vẫn được đứng tên công ty. Người cha quá cố của Thủ tướng Anh Cameron cũng có tên trong danh sách này và đứng tên một quỹ đầu tư nước ngoài.
Người cha quá cố của Thủ tướng Anh Cameron, ông Ian Cameron cũng có trong bảng danh sách này. (Ảnh: The Sunday Times).
Theo đó, các mối làm ăn bất chính, dòng tiền từ các đế chế bất động sản và hàng tấn tiền mặt gom nhặt được bởi trộm cắp, buôn bán bất hợp pháp đều được đổ vào một hệ thống công ty vỏ bọc tinh vi nhằm che giấu những khối tài sản khổng lồ.
Tra cứu danh sách các công ty dính líu tới vụ Panama trên tờ The Sunday Times. (Ảnh chụp màn hình).
Tuy nhiên, việc dử dụng công ty nước ngoài không hoàn toàn là hành vi phạm tội, và một số có mục đích hợp pháp. Đồng thời việc xuất hiện trong danh sách này cũng không đồng nghĩa với việc những công ty này và các đại diện pháp lý đã có hành vi vi phạm quy định của luật pháp các nước.
Nhưng câu hỏi được đặt ra là làm sao để vén bức màn bí mật về những hoạt động thực chất bên trong hệ thống che dấu danh tính chủ sở hữu các công ty.
Quý độc giả có thể tra cứu danh sách các công ty có liên quan tới "Hồ sơ Panama" theo đường link dưới đây.
