15 ngân hàng Thụy Sỹ nằm vùng báo động đỏ vì dính líu đến rửa tiền

15 ngân hàng Thụy Sỹ nằm vùng báo động đỏ vì dính líu đến rửa tiền
HSBC đã giúp nhiều khách hàng trốn thuế và vi phạm nguyên tắc về hoạt động rửa tiền.

(VNF) - 15 ngân hàng Thụy Sỹ đang trong ở mức báo động đỏ vì có dính líu đến bê bối rửa tiền, người đứng đầu Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sỹ (Finma) cho biết.

15 ngân hàng Thụy Sỹ này sẽ được giám sát chặt chẽ và được yêu cầu cung cấp thêm thông tin phục vụ điều tra cho Finma. Mặc dù không nêu tên cụ thể của những ngân hàng dính bê bối nhưng Finma cho biết hầu hết trong số này đều có liên quan đến vấn đề quản lý tài sản và có lượng khách hàng thường xuyên từ các thị trường mới nổi.

Các áp lực tìm kiếm đối tác và khách hàng mới đã khiến ngày càng nhiều ngân hàng mạo hiểm tham gia vào các hoạt động rửa tiền. 

Được biết, 82 năm trước (1934 - 2016), một đạo luật được ban hành ở Thụy Sỹ (giới hạn nghiêm ngặt thông tin có thể được chia sẻ với bên thứ ba, kể cả cơ quan thuế, chính phủ nước ngoài và cả chính phủ Thụy Sỹ) đã giúp nước này trở thành thiên đường trú ẩn cho các tài khoản ở nước ngoài lớn nhất thế giới. Nhưng sau tiết lộ của chuyên gia máy tính, cựu Giám đốc ngân hàng HSBC Herve Falciani, nhiều vụ rửa tiền, trốn thuế ở Thụy Sỹ đã và đang bị phanh phui, khiến nhiều ngân hàng phải nộp những khoản tiền phạt lớn.

Công tố Liên bang Thụy Sỹ tuần trước tuyên bố họ đã mở thủ tục tố tụng hình sự với Ngân hàng Falcon Private Bank, có trụ sở ở Zurich, vì cáo buộc thất bại trong việc ngăn chặn rửa tiền có liên quan đến bê bối của tham nhũng ở quỹ đầu tư quốc gia Malaysia - 1Malaysia Development Berhad (1MBD).

Falcon là ngân hàng Thụy Sỹ thứ hai - sau BSI, phải đối mặt với điều tra hình sự của Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ liên quan đến 1MDB. Động thái này một phần dựa trên cuộc điều tra của Finma, trước đó đã mở thủ tục tố tụng với một số các ngân hàng khác.

Ngoài điều tra liên quan đến 1MDB và một vụ bê bối liên quan đến hãng sản xuất dầu mỏ nhà nước của Brazil Petrobras, Branson nói rằng FINMA đang điều tra một ngân hàng Thụy Sỹ không được nhắc tên, liên quan đến FIFA - Liên đoàn bóng đá thế giới đang bị sa lầy trong bê bối tham nhũng.

Trước đó, ngân hàng tư nhân HSBC chi nhánh Thụy Sỹ cũng đã bị cáo buộc nhắm mắt làm ngơ trước các hoạt động buôn bán vũ khí và kim cương máu bất hợp pháp cũng như giúp người giàu trốn thuế.

Trong danh sách 100.000 khách hàng, thuộc hơn 200 quốc gia đã mở tài khoản tại ngân hàng HSBC, chi nhánh Thụy Sỹ bị rò rỉ có 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam với tổng tài sản 37,5 triệu USD.

Trường Anh (Tổng hợp)
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

21/02/2017 09:35 | Thành Luân

Apple thâu tóm công ty phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt của Israel

Apple được cho là đã bỏ ra hàng triệu USD, để mua lại RealFace - một công ty khởi nghiệp của Israel chuyên về an ninh mạng và công nghệ nhận dạng khuôn mặt.
20/02/2017 23:14 | PV (Tổng hợp)

Đang xác minh nghi phạm Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát tại Malaysia

(VNF) - Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại làm rõ các thông tin liên quan.
20/02/2017 13:26 | Trường Anh

Dưới sức ép của Trump, Apple vẫn không chuyển nhà máy iPhone về Mỹ?

(VNF) - Trong chiến dịch tranh cử để chạy đua vào Nhà Trắng, ông Donald Trump từng khẳng định sẽ buộc Apple phải sản xuất sản phẩm tại Mỹ, thay vì tại Trung Quốc như hiện nay.
19/02/2017 10:25 | PV

Chương trình mua trái phiếu đẩy lợi nhuận ròng của ECB tăng cao

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết lợi nhuận ròng trong năm 2016 đã tăng lên 1,19 tỷ euro (1,3 tỷ USD) nhờ do thu nhập ròng từ lãi suất mà chương trình mua tài sản và đồng+
18/02/2017 09:48 | Trường Anh

Lãnh đạo cấp cao bị bắt, Samsung có thể ngưng các kế hoạch đầu tư

(VNF) - Ngoài việc dừng quy trình tái cấu trúc tập đoàn, Samsung còn phải hoãn các dự án đầu tư, mở rộng kinh doanh lớn do sự thiếu vắng của Phó Chủ tịch.
18/10/2016 14:10 | Trường Anh

Miniso 'núp bóng' thương hiệu Nhật, bán hàng 'made in China'

(VNF) - Miniso, chuỗi cửa hàng của Nhật, xuất hiện ở Hà Nội gần đây nhưng hầu hết lại bán hàng "made in China" - hàng được sản xuất tại Trung Quốc.
18/10/2016 09:17 | Hồ Mai

Sự cố nổ pin Galaxy Note 7 có liên quan đến Samsung Bắc Ninh?

(VNF) - Nhà máy Samsung tại Bắc Ninh là nơi xử lý và đóng gói pin dùng cho Galaxy Note 7 vừa bị ngừng sản xuất trên toàn cầu sau sự cố cháy nổ.
16/10/2016 22:27 | Hồ Mai

Ông Trump thách bà Clinton xét nghiệm ma túy

(VNF) - Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cáo buộc đối thủ Hillary Clinton "hứng khởi" trong cuộc tranh luận lần thứ hai và thách bà kiểm tra ma túy trước cuộc tranh luận cuối cùng vào+
15/10/2016 11:35 | Hồ Mai

Mua nhà ở Vancouver: Lãi cả triệu đô sau 1 năm

(VNF) - Mua nhà ở Vancouver là một lựa chọn quá tốt cho các nhà đầu tư, theo báo cáo của Royal LePage. Nếu sở hữu 1 căn nhà ở phía tây Vancouver 1 năm trước và bán ra ở+
14/10/2016 20:41 | Hồ Mai

Bất chấp kinh tế ảm đạm, cứ 5 ngày Trung Quốc có 1 tỷ phú mới

(VNF) - Trung Quốc đang có 594 tỷ phú USD, nhiều hơn con số 535 tỷ phú ở Mỹ. Tuy nhiên, chưa tỷ phú Trung Quốc nào lọt vào top 20 người giàu nhất thế giới.