Bắt giữ nghi phạm đứng sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama

Bắt giữ nghi phạm đứng sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama
Tòa nhà nơi đặt văn phòng công ty luật Mossack Fonseca. Ảnh: Bloomberg

(VNF) - Một nhân viên công nghệ thông tin (IT) của công ty luật Mossack Fonseca đã bị bắt tại Thụy Sỹ với cáo buộc đánh cắp và làm rò rỉ tài liệu trong vụ Hồ sơ Panama.

Tờ The Guardian dẫn lời người phát ngôn của công tố Geneva (Thụy Sỹ) xác nhận vụ bắt giữ ngày 15/6 (giờ địa phương). Theo đó, các công tố viên nước này đã tiến hành bắt giữ một chuyên gia công nghệ thông tin làm việc tại văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca ở Geneva để điều tra vì nghi ngờ người này có liên quan tới vụ rò rỉ một khối lượng lớn các thông tin mật.

Danh tính của nhân viên này không được tiết lộ, phía công tố cũng không đưa ra bất kỳ thông tin gì thêm. Văn phòng công tố ở Geneva chỉ xác nhận rằng một cuộc điều tra do công tố viên Claudio Mascotto dẫn đầu đã được tiến hành liên quan tới Mossack Fonseca, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin.

Mossack Fonseca là tâm điểm của vụ rò rỉ thông tin về các công ty trốn thuế hồi tháng 4 rồi. Công ty có trụ sở tại Panama này bị cáo buộc có dính líu đến việc thành lập các công ty nước ngoài, song luôn khẳng định không phạm pháp và cho rằng mình là nạn nhân của một vụ đột nhập dữ liệu.

Vụ bắt giữ này đã làm dấy lên những suy đoán về một nguồn tin giấu tên trong vụ rò rỉ Hồ sơ Panama. Chính nguồn tin bí mật này đã tiếp cận với tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung và cung cấp cho tờ báo này khối lượng dữ liệu khổng lồ liên quan tới khối tài sản kếch xù của nhiều cá nhân và tổ chức có tài khoản bí mật trên toàn thế giới.

Vụ việc này làm dấy lên đồn đoán rằng, có thể có nhiều hơn một người đứng sau vụ rò rỉ. Có khả năng người đàn ông bị bắt giữ đã tham gia mua bán thông tin.

Hiện cảnh sát đã lục soát căn hộ của nhân viên IT nói trên và thu thập thêm bằng chứng từ văn phòng của Mossack Fonseca tại thành phố Geneva.

Hồ sơ Panama gồm 11,5 triệu tài liệu nằm trong 2,6 terabyte dữ liệu liên quan đến chứng từ thuế của công ty luật Mossack Fonseca trong suốt 40 năm từ năm 1977 đến tháng 12/2015. Tài liệu tiết lộ về tài sản bí mật ở nước ngoài liên quan đến nhiều chính trị gia, tỷ phú, những người nổi tiếng,...

Theo đó, một nhân vật tự xưng là “John Doe” đã liên hệ với phóng viên báo Süddeutsche Zeitung để chia sẻ những dữ liệu mật này bằng 4,8 triệu email được mã hóa. Süddeutsche Zeitung sau đó chuyển dữ liệu mật này cho Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc.

Sau quá trình điều tra và phân loại của 400 phóng viên đến từ 107 tổ chức truyền thông của hơn 80 quốc gia, ICIJ đã công bố một phần Hồ sơ Panama vào đầu tháng 4 và được coi là vụ tiết lộ tài liệu lớn nhất trong lịch sử. Đợt công bố lần hai vừa diễn ra hôm 10/5 bao gồm thông tin về hơn 200.000 công ty ở nước ngoài do giới nhà giàu thiết lập và được cho là sẽ khiến “cơn địa chấn” Panama lan rộng hơn.

Hồi tháng 5, “John Doe” đã tuyên bố người này không làm việc cho tổ chức gián điệp hay chính phủ nào cả và cho biết “bất bình đẳng thu nhập” là nguyên nhân người này tiết lộ dữ liệu của công ty. 

PV
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

25/05/2017 16:07 | Trường Anh

Chuẩn bị cấp phép 3 dự án điện than 7,5 tỷ USD

(VNF) - Các chủ đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia có thể sẽ nhận được giấy phép các dự án điện than vào đầu tháng tới, Reuters dẫn lời quan chức Chính phủ cho hay.
25/05/2017 16:04 | Đỗ Huy

Tòa tuyên y án 21 tháng tù đối với Lionel Messi vì trốn thuế

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã quyết định bác đơn kháng cáo về tội danh trốn thuế của ngôi sao đang thi đấu cho Barcelona Lionel Messi, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải chịu án 21 tháng+
24/05/2017 20:27 | Trường Anh

Nhờ bán sữa bột cho người Việt, 3 năm Abbott thu 25.000 tỷ đồng

(VNF) - Trong 3 năm gần nhất 2014-2016, Abbott thu về hơn 1,1 tỷ USD tại thị trường Việt Nam, tương tương khoảng 25.000 tỷ đồng.
24/05/2017 13:02 | An Lan

Lý giải nguyên nhân AirAsia dù 3 lần thất bại vẫn muốn vào Việt Nam

(VNF) - AirAsia dự định triển khai các máy bay chở khách tầm trung như Airbus A320 và A321 để nhắm tới các đường bay trong nước và quốc tế chưa được khai thác nhiều bởi Vietnam Airlines hay Vietjet+
23/05/2017 00:17 | Hồ Mai

Honda chuẩn bị bán máy bay tại Việt Nam

(VNF) - Honda Motor sẽ bắt đầu kinh doanh máy bay phản lực tại một số thị trường Đông Nam Á nhằm tận dụng sự tăng trưởng kinh tế của khu vực, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho+
16/06/2016 10:21 | Trường Anh

Ngân hàng lớn nhất Nhật Bản thử nghiệm dùng tiền ảo

(VNF) - Ngân hàng lớn nhất Nhật Bản Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ xác nhận đang thử nghiệm việc dùng một loại tiền kỹ thuật số sử dụng công nghệ đứng sau tiền ảo bitcoin, mỗi đồng có mệnh giá 1+
15/06/2016 15:51 | Hồ Mai
373,3 tỷ USD

Người Mỹ chi kỷ lục 373 tỷ USD làm từ thiện trong năm 2015

(VNF) - Tổng số tiền làm từ thiện của Mỹ đã đạt con số kỷ lục 373,3 tỷ USD trong năm 2015, trong đó các cá nhân đóng góp hơn 2/3.
15/06/2016 15:26 | Anh Hùng (tổng hợp)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ: 'Không phải Steve Jobs phát minh ra iPhone'

(VNF) - Chủ tịch Hạ Viện Mỹ tiết lộ trong buổi điều trần với các nghị sỹ nước này rằng chính phủ Mỹ mới là người khai sinh ra iPhone chứ không phải Steve Jobs.
15/06/2016 09:35 | Hồ Mai

Việt Nam thiệt hại nặng nếu Anh rời khỏi EU

(VNF) - Một số nền kinh tế châu Á như Việt Nam, Campuchia hay Hồng Kông được cho là sẽ chịu thiệt hại nặng nề nếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
14/06/2016 06:57 | Anh Hùng

UEFA có thể kiếm hơn 2 tỷ USD từ Euro 2016

(VNF) - Thương vụ Euro 2016 với quy mô lớn nhất trong lịch sử giải này đang hứa hẹn mang lại doanh thu khủng cho UEFA.