Diễn biến mới của cuộc điều tra trốn thuế của Pháp

Diễn biến mới của cuộc điều tra trốn thuế của Pháp
Pháp đã mở các cuộc điều tra riêng liên quan đến UBS do nghi che giấu tiền trốn thuế.Ảnh: Reuters

Pháp đã mở các cuộc điều tra riêng liên quan đến UBS sau khi một số nhân viên cũ của ngân hàng này tiết lộ UBS có hệ thống thiết lập tài khoản kép nhằm che giấu dòng tiền đến Thụy Sĩ từ 2004 - 2012.

Theo nhật báo Le Parisien (Pháp), cơ quan chức năng của Pháp đã yêu cầu Thụy Sỹ cung cấp dữ liệu của hơn 45.000 tài khoản khách hàng Pháp tại một trong những ngân hàng lớn nhất của Thụy Sỹ là UBS. 

Trước đó, hồi tháng 7/2016, UBS cho biết cơ quan chức năng của Thụy Sỹ đã yêu cầu ngân hàng này cung cấp thông tin về khách hàng Pháp sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp quốc tế liên quan đến cuộc điều tra trốn thuế vào tháng 5/2016. Theo đó, Pháp yêu cầu cung cấp dữ liệu 45.161 tài khoản khách hàng Pháp từ năm 2006 đến năm 2008. 

Theo các cơ quan chức năng Pháp, tổng số tài sản có trong các tài khoản khách hàng người Pháp tại UBS lên đến 11 tỷ franc Thụy Sĩ (11 tỷ USD), đồng nghĩa với việc Pháp bị mất hàng tỷ euro do trốn thuế. Hiện tại, Pháp đã xác định được 4.782 tài khoản và còn 40.379 tài khoản nữa chưa được xác định. 

Pháp đã mở các cuộc điều tra riêng liên quan đến UBS sau khi một số nhân viên cũ của ngân hàng này tiết lộ UBS có hệ thống thiết lập tài khoản kép nhằm che giấu dòng tiền đến Thụy Sĩ từ năm 2004 đến năm 2012.

Theo Bnews/AFP
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

27/03/2017 11:58 | An Lan

Hàn Quốc tính bỏ tù cựu Tổng thống Park Guen Hye

(VNF) - Ngày 27/3, công tố viên Hàn Quốc cho biết sẽ yêu cầu một lệnh bắt giữ cho cựu Tổng thống Park Geun Hye với một loạt các cáo buộc tham nhũng.
27/03/2017 08:25 | Vĩnh Hà – Trung Kiên

Diễn đàn Bác Ngao bế mạc với tuyên bố thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế

Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017 đã bế mạc ngày 26/3 sau bốn ngày nhóm họp với tuyên bố về thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế.
25/03/2017 10:58 | An Lan

Ông Trump thất bại lớn, không bãi bỏ được 'di sản' của Obama

(VNF) - Nỗ lực bãi bỏ Chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc sau khi Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan rút lại dự luật thay thế vào ngày 24/3, chỉ+
24/03/2017 10:02 | Bình An

Canada chính thức gia nhập ngân hàng AIIB

Ngày 23/3, Canada đã chính thức gia nhập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc sáng lập sau khi được ngân hàng này chấp thuận trong đợt xem xét thành viên vòng hai.
22/03/2017 20:38 | Hồ Mai

Ngân hàng cho ông Trump vay 300 triệu USD bị nghi giúp tội phạm Nga rửa tiền

(VNF) - Theo báo Anh The Guardian, Deutsche Bank - ngân hàng cho ông Trump vay 300 triệu USD và cũng là chủ nợ lớn nhất ông Trump - đóng vai trò nổi bật trong vụ án rửa tiền do+
26/09/2016 20:12 | Hồ Mai

Đề nghị bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn Lotte vì nghi án tham nhũng

(VNF) - Cơ quan công tố Hàn Quốc vừa xin tòa án lệnh bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn Lotte, ông Shin Dong Bin, để phục vụ công tác điều tra tại tập đoàn kinh tế lớn thứ 5 của+
26/09/2016 20:07 | PV

Bức ảnh lạ lùng về bà Hillary cho thấy 'thảm họa của nhân loại'

Bức ảnh cho thấy rất đông người đến gặp Hillary chỉ để... quay lưng lại và chụp ảnh "tự sướng" chứ không phải để nghe bà phát biểu.
24/09/2016 12:46 | Phương Thảo

Samsung Galaxy Note 2 bốc khói gây báo động trên một chuyến bay

Một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 2 bốc khói đã gây báo động trên một chuyến bay của hãng hàng không IndiGo từ Singapore đến thành phố Chennai, miền Nam Ấn Độ vào ngày 23/9.
24/09/2016 00:27 | Hồ Mai

Mua nhà, tậu xe: Thước đo thành công đã 'lỗi thời' của giới trẻ

(VNF) - Ngày nay, nhiều người trẻ không còn mua bằng được những thứ siêu đắt tiền, họ không muốn sự giàu có và ổn định, họ để tâm nhiều hơn đến sự linh hoạt và độc lập về tài+
23/09/2016 11:49 | PV (Tổng hợp)

Đặc vụ Trung Quốc bí mật vào Canada truy lùng tội phạm tham nhũng bỏ trốn

(VNF) - Theo báo chí Canada, nhiều nhân viên an ninh bí mật của Trung Quốc đã nhập cảnh Canada thông qua thị thực du lịch để truy lùng những quan chức tham nhũng bỏ trốn.