Goldman Sachs bị tòa 'hỏi thăm' do liên quan 1MDB

Goldman Sachs bị tòa 'hỏi thăm' do liên quan 1MDB
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Giới chức Mỹ vừa mới gửi trát tới ngân hàng đầu tư Goldman Sachs để yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến việc giao thiệp đáng nghi ngờ với quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.

Theo tạp chí “Phố Wall” số cuối tuần qua, trát tòa án đã được Bộ Tư pháp, và Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) Mỹ gửi đến Goldman Sachs từ một vài tháng trước.

Dựa theo Đạo luật tham nhũng nước ngoài, các công tố viên và điều tra viên Mỹ muốn Goldman Sachs giải thích việc đã không báo cáo về các giao dịch đáng ngờ đối với việc huy động vốn cho 1MDB khi giao bán khoản trái phiếu trị giá 6,5 tỷ USD. Việc chào bán này đã đem về cho Goldman Sachs khoản tiền hoa hồng hơn 590 triệu USD.

Tổng chưởng lý Mỹ Loretta Lynch nhấn mạnh (cuộc điều tra được thực hiện để) không cho phép việc sử dụng hệ thống tài chính Mỹ để phục vụ hành động tham nhũng.

Theo nguồn tin trên, ngân hàng Goldman Sachs đang phối hợp với giới chức Mỹ để phục vụ cuộc điều tra trên. Ngoài ra, ngân hàng đầu tư Mỹ này cũng đang cung cấp thông tin cho giới chức Singapore, hiện cũng đang tiến hành một cuộc điều tra tương tự liên quan đến 1MDB.

Malaysia đang thu hút sự chú ý khoảng gần 1 năm nay do các cáo buộc việc thất thoát hơn 1 tỷ USD từ quỹ 1MDB trong một chiến dịch chống gian lận và rửa tiền.

Theo VNA
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

10 giờ trước | Hồng Vân

Formosa muốn đầu tư dự án 9,4 tỷ USD vào Mỹ

Formosa Plastics Group đang cố gắng tìm kiếm sự cho phép của tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ cho việc đầu tư 9,4 tỷ USD để xây dựng nhà máy hóa dầu tại đây.
11 giờ trước | Lê Phương

Giới lãnh đạo tài chính thế giới bi quan về vị thế của London

Khảo sát của hãng tư vấn Duff & Phelps công bố ngày 26/2 cho biết, lãnh đạo các tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới tỏ ra bi quan về vị thế trung tâm tài chính toàn cầu của+
13 giờ trước | Hồ Mai

Nhật Bản cho nhân viên nghỉ làm sớm đi mua sắm, nhiều người vẫn không mặn mà?

(VNF) - Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản vừa thực hiện chiến dịch "Premium Friday" cho phép người lao động có thể nghỉ sớm vào ngày cuối tuần với hy vọng động thái này sẽ kích thích tiêu dùng.+
24/02/2017 15:15 | Trường Anh

Thụy Điển đau đầu vì dân nhiệt tình nộp thuế để... lấy lãi

(VNF) - Thụy Điển đang vướng vào một vấn đề mà có lẽ bất kỳ một quốc gia nào khác cũng mơ ước là thu được quá nhiều tiền thuế. Chính phủ đang buộc phải trả lãi hàng tỷ USD+
24/02/2017 13:09 | PV (Tổng hợp)

Nữ nghi phạm nôn mửa, Malaysia tẩy độc toàn bộ sân bay

Ngày 24/2, cảnh sát Malaysia cho biết một trong hai nghi phạm nữ trong vụ việc ông Kim Jong Nam có dấu hiệu nôn mửa sau khi tấn công, làm dấy lên lo ngại nhiễm độc cho nhiều người.
01/08/2016 10:00 | Hồ Mai

Elon Musk: Từ cậu bé hay bị bắt nạt tới nhân vật thú vị nhất làng công nghệ

(VNF) - Tờ Business Insider đã tổng hợp lại những thông tin và hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Elon Musk từ trước đến nay để thấy được một cái nhìn toàn diện hơn về người đàn+
01/08/2016 08:47 | Hà Thu

Châu Á thiệt nhất nếu Donald Trump làm Tổng thống Mỹ

"Việc này chắc chắn kéo tụt tăng tưởng của châu Á, đẩy lạm phát lên cao, khiến thặng dư thương mại giảm sút và các chính sách kinh tế vĩ mô trở nên lỏng lẻo", Nomura dự báo.
31/07/2016 10:50 | Anh Hùng

Môi trường công sở khắc nghiệt ở Nhật qua con mắt người nước ngoài

James Kenneth là một người Mỹ năm nay đã 35 tuổi. 5 năm trước, khi đang có một công việc khá tốt trong công ty tài chính ở Mỹ, anh bỏ việc và đi du lịch đến Nhật khoảng 1+
30/07/2016 16:00 | Hồ Mai

Tin tặc 'ngốn' của thế giới hơn 400 tỷ USD mỗi năm

(VNF) - Thiệt hại hàng năm do giới tội phạm mạng máy tính gây ra cho toàn thế giới ở mức khiêm tốn nhất cũng lên tới 375 tỷ USD, trong khi mức tối đa sẽ rơi vào khoảng 575+
30/07/2016 10:00 | Trường Anh

Mỹ, Trung Quốc là nơi có địa chỉ IP tấn công mạng Việt Nam nhiều nhất

(VNF) - Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), trong năm 2015, hệ thống thông tin của Việt Nam bị tấn công từ rất nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc.