Goldman Sachs bị tòa 'hỏi thăm' do liên quan 1MDB

Goldman Sachs bị tòa 'hỏi thăm' do liên quan 1MDB
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Giới chức Mỹ vừa mới gửi trát tới ngân hàng đầu tư Goldman Sachs để yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến việc giao thiệp đáng nghi ngờ với quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.

Theo tạp chí “Phố Wall” số cuối tuần qua, trát tòa án đã được Bộ Tư pháp, và Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) Mỹ gửi đến Goldman Sachs từ một vài tháng trước.

Dựa theo Đạo luật tham nhũng nước ngoài, các công tố viên và điều tra viên Mỹ muốn Goldman Sachs giải thích việc đã không báo cáo về các giao dịch đáng ngờ đối với việc huy động vốn cho 1MDB khi giao bán khoản trái phiếu trị giá 6,5 tỷ USD. Việc chào bán này đã đem về cho Goldman Sachs khoản tiền hoa hồng hơn 590 triệu USD.

Tổng chưởng lý Mỹ Loretta Lynch nhấn mạnh (cuộc điều tra được thực hiện để) không cho phép việc sử dụng hệ thống tài chính Mỹ để phục vụ hành động tham nhũng.

Theo nguồn tin trên, ngân hàng Goldman Sachs đang phối hợp với giới chức Mỹ để phục vụ cuộc điều tra trên. Ngoài ra, ngân hàng đầu tư Mỹ này cũng đang cung cấp thông tin cho giới chức Singapore, hiện cũng đang tiến hành một cuộc điều tra tương tự liên quan đến 1MDB.

Malaysia đang thu hút sự chú ý khoảng gần 1 năm nay do các cáo buộc việc thất thoát hơn 1 tỷ USD từ quỹ 1MDB trong một chiến dịch chống gian lận và rửa tiền.

Theo VNA
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

3 giờ trước | Bình An

Canada chính thức gia nhập ngân hàng AIIB

Ngày 23/3, Canada đã chính thức gia nhập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc sáng lập sau khi được ngân hàng này chấp thuận trong đợt xem xét thành viên vòng hai.
22/03/2017 20:38 | Hồ Mai

Ngân hàng cho ông Trump vay 300 triệu USD bị nghi giúp tội phạm Nga rửa tiền

(VNF) - Theo báo Anh The Guardian, Deutsche Bank - ngân hàng cho ông Trump vay 300 triệu USD và cũng là chủ nợ lớn nhất ông Trump - đóng vai trò nổi bật trong vụ án rửa tiền do+
22/03/2017 11:07 | Hồ Mai

HSBC: Sản xuất ở châu Á không còn rẻ nữa

(VNF) - "Một số công ty ở Mỹ và châu Âu thậm chí còn quay lại tự sản xuất vì chi phí nhân công ở phương Đông đã không còn cạnh tranh nhiều nữa", báo cáo của HSBC cho biết.
22/03/2017 11:00 | Trường Anh

Sau lệnh cấm nhập cảnh, Mỹ lại cấm mang laptop, iPad lên máy bay

(VNF) - Chính phủ Mỹ đã chính thức ban lệnh cấm hành khách từ 8 nước, chủ yếu ở Trung Đông và Bắc Phi, mang các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại trong hành lý xách tay lên+
22/03/2017 09:15 | Nguyễn Hải

iPhone 8 sẽ khiến 15.000 công ty sửa chữa smartphone tại Mỹ mất việc như thế nào?

Đồng thời với việc đưa ra một thiết kế iPhone mới, Apple cũng có thể nắm độc quyền mảng kinh doanh sửa chữa chiếc smartphone danh tiếng này.
01/08/2016 10:00 | Hồ Mai

Elon Musk: Từ cậu bé hay bị bắt nạt tới nhân vật thú vị nhất làng công nghệ

(VNF) - Tờ Business Insider đã tổng hợp lại những thông tin và hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Elon Musk từ trước đến nay để thấy được một cái nhìn toàn diện hơn về người đàn+
01/08/2016 08:47 | Hà Thu

Châu Á thiệt nhất nếu Donald Trump làm Tổng thống Mỹ

"Việc này chắc chắn kéo tụt tăng tưởng của châu Á, đẩy lạm phát lên cao, khiến thặng dư thương mại giảm sút và các chính sách kinh tế vĩ mô trở nên lỏng lẻo", Nomura dự báo.
31/07/2016 10:50 | Anh Hùng

Môi trường công sở khắc nghiệt ở Nhật qua con mắt người nước ngoài

James Kenneth là một người Mỹ năm nay đã 35 tuổi. 5 năm trước, khi đang có một công việc khá tốt trong công ty tài chính ở Mỹ, anh bỏ việc và đi du lịch đến Nhật khoảng 1+
30/07/2016 16:00 | Hồ Mai

Tin tặc 'ngốn' của thế giới hơn 400 tỷ USD mỗi năm

(VNF) - Thiệt hại hàng năm do giới tội phạm mạng máy tính gây ra cho toàn thế giới ở mức khiêm tốn nhất cũng lên tới 375 tỷ USD, trong khi mức tối đa sẽ rơi vào khoảng 575+
30/07/2016 10:00 | Trường Anh

Mỹ, Trung Quốc là nơi có địa chỉ IP tấn công mạng Việt Nam nhiều nhất

(VNF) - Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), trong năm 2015, hệ thống thông tin của Việt Nam bị tấn công từ rất nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc.