Lãnh đạo 28 quốc gia đề xuất chiến dịch điều tra vụ 'Hồ sơ Panama' trên toàn cầu

Lãnh đạo 28 quốc gia đề xuất chiến dịch điều tra vụ 'Hồ sơ Panama' trên toàn cầu
Văn phòng của Công ty Luật Mossack Fonseca tại Panama bị khám xét.

(VNF) - Lãnh đạo ngành thuế đến từ 28 quốc gia trên thế giới ngày 13/4 đã nhóm họp tại thủ đô Paris của Pháp để bàn thảo về chiến lược chống trốn thuế trên toàn cầu sau vụ "Hồ sơ Panama".

Đồng thời, theo đề xuất của Mạng lưới hợp tác và thông tin quốc tế về chống trốn thuế (JITSICt), một chiến dịch truy quét chưa từng có tiền lệ các cá nhân và tổ chức liên quan đến vụ "Hồ sơ Panama" sẽ được tiến hành trên toàn cầu.

Chủ trì cuộc họp tại Paris, người đứng đầu cơ quan thuế quốc tế của Australia Mark Konza cho biết, các quốc gia cử đại diện tới tham dự với mục đích chính là hợp tác điều tra vụ bê bối "Hồ sơ Panama" vừa được công bố. Thông qua cuộc họp này, giới chức các nước hy vọng sẽ đạt được đồng thuận về một cuộc điều tra chưa từng có trong tiền lệ.

Một ngày trước khi cuộc họp này diễn ra (12/4), các nước thành viên lớn trong Liên minh Châu Âu (EU) gồm Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Ba Lan đã nhất trí tham gia nhóm các nước cùng phối hợp chống tình trạng gian lận thuế đang làm thất thoát hàng ngàn tỷ euro mỗi năm.

Theo đó, EU buộc mỗi nước thành viên công bố dữ liệu kế toán và thuế của các tập đoàn đa quốc gia hoặc doanh thu, lợi nhuận, ngưỡng trần tính thuế mà tập đoàn đa quốc gia phải nộp tại mỗi thành viên EU. 

Cụ thể, tập đoàn đa quốc gia hoạt động kinh doanh tại EU, bất kể đến từ quốc gia nào, nếu doanh thu toàn cầu trên mức 750 triệu euro (tương đương 850 triệu USD), sẽ phải công bố các thông tin về doanh số, kế toán và tỷ lệ đóng thuế tại mỗi nước thành viên EU cũng như ngoài khu vực này. Hiện Áo chưa đồng tình với kế hoạch này và các nước đang nỗ lực thuyết phục để chính quyền Vienna đổi luật giữ bí mật một cách nghiêm ngặt đối với hệ thống ngân hàng.

Ủy viên đặc trách về thuế của EU Pierre Moscovici và Ủy viên bình ổn tài chính EU Jonathan Hill tiết lộ, các biện pháp này đã được Ủy ban châu Âu (EC) trình Nghị viện châu Âu (EP) tại Strasbourg, Pháp hôm 12/4 sau nhiều tuần chuẩn bị. 

Nếu được thông qua và đi vào thực hiện, các quy định mới về thuế này sẽ tác động đến khoảng 6.000 doanh nghiệp và sẽ giúp EU lấy lại được ít nhất 80 tỷ USD tiền thuế. Tuy nhiên, để công bằng, các nước thuộc EU cũng đề nghị cho phép đại diện các công ty đa quốc gia như Amazon, Google, Facebook, Coca-Cola trình bày ý kiến của họ về các đề xuất mới này trước Nghị viện châu Âu.

Trong khi đó, tại Panama, quốc gia đang trở thành tâm điểm chú ý và vừa bị đưa vào danh sách “thiên đường trốn thuế”, Tổng chưởng lý đã cho tiến hành khám xét trụ sở và văn phòng của Công ty Luật Mossack Fonseca để truy tìm chứng cứ làm ăn bất hợp pháp của công ty này.

Công ty Luật Mossack Fonseca là cái tên được nhắc nhiều đến trong vụ Hồ sơ Panama với việc thành lập 210.000 công ty ma tại 21 quốc gia để giúp khách hàng trốn thuế. Hãng BBC cho biết, cuộc lục soát được thực hiện bởi các thành viên trong đơn vị chống tội phạm có tổ chức của lực lượng cảnh sát Panama. 

Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, các dữ liệu máy tính quan trọng bị tịch thu sau đó đã được chuyển cho các công tố viên đang theo đuổi cuộc điều tra về trốn thuế và rửa tiền liên quan đến Công ty Luật Mossack Fonseca.

Trước đó, Tổng thống Panama Juan Carlos Varela cũng hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước để điều tra về hoạt động rửa tiền, trốn thuế ở nước này, đặc biệt là việc Mossack Fonseca đã thành lập ít nhất 2 quỹ riêng để ngụy tạo việc chuyển tiền cho một số tổ chức quốc tế. Các tên tuổi bị lợi dụng bao gồm Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, và Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên…

PV (Tổng hợp)
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

1 giờ trước | Trường Anh

Trung Quốc muốn mở nhà máy lốp xe 242 triệu USD tại Việt Nam

(VNF) - Guizhou Tyre, nhà sản xuất của thương hiệu Advance và Samson, cho biết nhà máy dự kiến được xây dựng trong khu công nghiệp Long Hậu, gần TP.HCM sẽ có công suất hàng năm 1,2 triệu đơn vị.
28/04/2017 10:30 | PV

Deutsche Bank đạt lợi nhuận 575 triệu euro

Báo cáo ngày 27/4 của ngân hàng Deutsche Bank lớn nhất nước Đức cho thấy lợi nhuận ròng của ngân hàng này trong quý I/2017 tăng mạnh nhờ sự phục hồi sau đợt tái cơ cấu lâu dài và đầy+
28/04/2017 10:08 | Trường Anh

United Airlines đạt thỏa thuận 'bí mật' với bác sỹ David Đào

(VNF) - Người bị kéo khỏi máy bay hồi đầu tháng 4, bác sỹ gốc Việt David Đào, đã đạt được thỏa thuận với hàng không Mỹ United Airlines.
28/04/2017 00:06 | Hồ Mai

10 người trẻ chỉ có 1 người dự định làm việc sau tuổi 65

(VNF) - Báo cáo vừa công bố của HSBC cho thấy rằng hầu hết những người thuộc thế hệ trẻ (thế hệ Millennials - những người sinh trong giai đoạn từ 1980 đến 1997) có cái nhìn thiếu thực tế+
28/04/2017 00:05 | Vĩnh Chi

Nhật Bản, Singapore sôi động đầu tư, Trung Quốc giảm tốc

(VNF) – Theo CBRE, trong quý I/2017, thị trường Singapore và Nhật Bản ghi nhân hoạt động đầu tư sôi động nhất. Trong khi đó, do sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ, đầu tư ra nước ngoài của+
13/04/2016 16:17 | PV

Đồng Yên chấm dứt chuỗi ngày tăng giá

(VNF) - Đồng Yên tăng giá quá cao tiềm ẩn khả năng khiến kinh tế Nhật trở lại thời kỳ tăng trưởng kém và giảm phát.
13/04/2016 13:00 | Trường Anh

Ông chủ Facebook: 'Xây những cây cầu thay vì dựng những bức tường'

(VNF) - Trong bài phát biểu của mình tại hội nghị phát triển của Facebook, Mark Zuckerberg đã kịch liệt phản đối kế hoạch xây dựng bức tường giữa Mỹ và Mexico của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald+
13/04/2016 10:00 | PV (Tổng hợp)

Sau vụ 'Hồ sơ Panama': EU siết thuế của các tập đoàn đa quốc gia

(VNF) - Cơn chấn động “hồ sơ Panama” tiết lộ nhiều cá nhân, doanh nghiệp trốn thuế ở nước ngoài đang buộc Liên minh Châu Âu (EU) có bước đi cứng rắn hơn khi buộc các công ty lớn phải+
12/04/2016 14:12 | Kim Dung

Iran hy vọng 'vàng đen' sẽ mang về 21 tỷ USD trong năm nay

Doanh thu từ xuất khẩu dầu của Iran thời hậu cấm vận kinh tế đã tăng 90% và cứ với đà xuất khẩu như hiện nay nguồn thu mà "vàng đen" mang lại dự kiến sẽ lên tới 21 tỷ+
12/04/2016 07:00 | An Lan

'Mr Yên' dự báo đồng yên sẽ tăng mạnh lên ngưỡng 100 yên đổi 1 USD

(VNF) - Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản - ông Eisuke Sakakibara cho rằng đồng yên sẽ tăng lên mức 100 yên đổi 1 USD vào cuối năm nay.