Lãnh đạo 28 quốc gia đề xuất chiến dịch điều tra vụ 'Hồ sơ Panama' trên toàn cầu

Lãnh đạo 28 quốc gia đề xuất chiến dịch điều tra vụ 'Hồ sơ Panama' trên toàn cầu
Văn phòng của Công ty Luật Mossack Fonseca tại Panama bị khám xét.

(VNF) - Lãnh đạo ngành thuế đến từ 28 quốc gia trên thế giới ngày 13/4 đã nhóm họp tại thủ đô Paris của Pháp để bàn thảo về chiến lược chống trốn thuế trên toàn cầu sau vụ "Hồ sơ Panama".

Đồng thời, theo đề xuất của Mạng lưới hợp tác và thông tin quốc tế về chống trốn thuế (JITSICt), một chiến dịch truy quét chưa từng có tiền lệ các cá nhân và tổ chức liên quan đến vụ "Hồ sơ Panama" sẽ được tiến hành trên toàn cầu.

Chủ trì cuộc họp tại Paris, người đứng đầu cơ quan thuế quốc tế của Australia Mark Konza cho biết, các quốc gia cử đại diện tới tham dự với mục đích chính là hợp tác điều tra vụ bê bối "Hồ sơ Panama" vừa được công bố. Thông qua cuộc họp này, giới chức các nước hy vọng sẽ đạt được đồng thuận về một cuộc điều tra chưa từng có trong tiền lệ.

Một ngày trước khi cuộc họp này diễn ra (12/4), các nước thành viên lớn trong Liên minh Châu Âu (EU) gồm Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Ba Lan đã nhất trí tham gia nhóm các nước cùng phối hợp chống tình trạng gian lận thuế đang làm thất thoát hàng ngàn tỷ euro mỗi năm.

Theo đó, EU buộc mỗi nước thành viên công bố dữ liệu kế toán và thuế của các tập đoàn đa quốc gia hoặc doanh thu, lợi nhuận, ngưỡng trần tính thuế mà tập đoàn đa quốc gia phải nộp tại mỗi thành viên EU. 

Cụ thể, tập đoàn đa quốc gia hoạt động kinh doanh tại EU, bất kể đến từ quốc gia nào, nếu doanh thu toàn cầu trên mức 750 triệu euro (tương đương 850 triệu USD), sẽ phải công bố các thông tin về doanh số, kế toán và tỷ lệ đóng thuế tại mỗi nước thành viên EU cũng như ngoài khu vực này. Hiện Áo chưa đồng tình với kế hoạch này và các nước đang nỗ lực thuyết phục để chính quyền Vienna đổi luật giữ bí mật một cách nghiêm ngặt đối với hệ thống ngân hàng.

Ủy viên đặc trách về thuế của EU Pierre Moscovici và Ủy viên bình ổn tài chính EU Jonathan Hill tiết lộ, các biện pháp này đã được Ủy ban châu Âu (EC) trình Nghị viện châu Âu (EP) tại Strasbourg, Pháp hôm 12/4 sau nhiều tuần chuẩn bị. 

Nếu được thông qua và đi vào thực hiện, các quy định mới về thuế này sẽ tác động đến khoảng 6.000 doanh nghiệp và sẽ giúp EU lấy lại được ít nhất 80 tỷ USD tiền thuế. Tuy nhiên, để công bằng, các nước thuộc EU cũng đề nghị cho phép đại diện các công ty đa quốc gia như Amazon, Google, Facebook, Coca-Cola trình bày ý kiến của họ về các đề xuất mới này trước Nghị viện châu Âu.

Trong khi đó, tại Panama, quốc gia đang trở thành tâm điểm chú ý và vừa bị đưa vào danh sách “thiên đường trốn thuế”, Tổng chưởng lý đã cho tiến hành khám xét trụ sở và văn phòng của Công ty Luật Mossack Fonseca để truy tìm chứng cứ làm ăn bất hợp pháp của công ty này.

Công ty Luật Mossack Fonseca là cái tên được nhắc nhiều đến trong vụ Hồ sơ Panama với việc thành lập 210.000 công ty ma tại 21 quốc gia để giúp khách hàng trốn thuế. Hãng BBC cho biết, cuộc lục soát được thực hiện bởi các thành viên trong đơn vị chống tội phạm có tổ chức của lực lượng cảnh sát Panama. 

Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, các dữ liệu máy tính quan trọng bị tịch thu sau đó đã được chuyển cho các công tố viên đang theo đuổi cuộc điều tra về trốn thuế và rửa tiền liên quan đến Công ty Luật Mossack Fonseca.

Trước đó, Tổng thống Panama Juan Carlos Varela cũng hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước để điều tra về hoạt động rửa tiền, trốn thuế ở nước này, đặc biệt là việc Mossack Fonseca đã thành lập ít nhất 2 quỹ riêng để ngụy tạo việc chuyển tiền cho một số tổ chức quốc tế. Các tên tuổi bị lợi dụng bao gồm Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, và Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên…

PV (Tổng hợp)
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

24/03/2017 10:02 | Bình An

Canada chính thức gia nhập ngân hàng AIIB

Ngày 23/3, Canada đã chính thức gia nhập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc sáng lập sau khi được ngân hàng này chấp thuận trong đợt xem xét thành viên vòng hai.
22/03/2017 20:38 | Hồ Mai

Ngân hàng cho ông Trump vay 300 triệu USD bị nghi giúp tội phạm Nga rửa tiền

(VNF) - Theo báo Anh The Guardian, Deutsche Bank - ngân hàng cho ông Trump vay 300 triệu USD và cũng là chủ nợ lớn nhất ông Trump - đóng vai trò nổi bật trong vụ án rửa tiền do+
22/03/2017 11:07 | Hồ Mai

HSBC: Sản xuất ở châu Á không còn rẻ nữa

(VNF) - "Một số công ty ở Mỹ và châu Âu thậm chí còn quay lại tự sản xuất vì chi phí nhân công ở phương Đông đã không còn cạnh tranh nhiều nữa", báo cáo của HSBC cho biết.
22/03/2017 11:00 | Trường Anh

Sau lệnh cấm nhập cảnh, Mỹ lại cấm mang laptop, iPad lên máy bay

(VNF) - Chính phủ Mỹ đã chính thức ban lệnh cấm hành khách từ 8 nước, chủ yếu ở Trung Đông và Bắc Phi, mang các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại trong hành lý xách tay lên+
22/03/2017 09:15 | Nguyễn Hải

iPhone 8 sẽ khiến 15.000 công ty sửa chữa smartphone tại Mỹ mất việc như thế nào?

Đồng thời với việc đưa ra một thiết kế iPhone mới, Apple cũng có thể nắm độc quyền mảng kinh doanh sửa chữa chiếc smartphone danh tiếng này.
13/04/2016 16:17 | PV

Đồng Yên chấm dứt chuỗi ngày tăng giá

(VNF) - Đồng Yên tăng giá quá cao tiềm ẩn khả năng khiến kinh tế Nhật trở lại thời kỳ tăng trưởng kém và giảm phát.
13/04/2016 13:00 | Trường Anh

Ông chủ Facebook: 'Xây những cây cầu thay vì dựng những bức tường'

(VNF) - Trong bài phát biểu của mình tại hội nghị phát triển của Facebook, Mark Zuckerberg đã kịch liệt phản đối kế hoạch xây dựng bức tường giữa Mỹ và Mexico của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald+
13/04/2016 10:00 | PV (Tổng hợp)

Sau vụ 'Hồ sơ Panama': EU siết thuế của các tập đoàn đa quốc gia

(VNF) - Cơn chấn động “hồ sơ Panama” tiết lộ nhiều cá nhân, doanh nghiệp trốn thuế ở nước ngoài đang buộc Liên minh Châu Âu (EU) có bước đi cứng rắn hơn khi buộc các công ty lớn phải+
12/04/2016 14:12 | Kim Dung

Iran hy vọng 'vàng đen' sẽ mang về 21 tỷ USD trong năm nay

Doanh thu từ xuất khẩu dầu của Iran thời hậu cấm vận kinh tế đã tăng 90% và cứ với đà xuất khẩu như hiện nay nguồn thu mà "vàng đen" mang lại dự kiến sẽ lên tới 21 tỷ+
12/04/2016 07:00 | An Lan

'Mr Yên' dự báo đồng yên sẽ tăng mạnh lên ngưỡng 100 yên đổi 1 USD

(VNF) - Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản - ông Eisuke Sakakibara cho rằng đồng yên sẽ tăng lên mức 100 yên đổi 1 USD vào cuối năm nay.