Mỹ bác bỏ truy tố HSBC liên quan đến hoạt động rửa tiền

Mỹ bác bỏ truy tố HSBC liên quan đến hoạt động rửa tiền
Mỹ đã bác bỏ việc truy tố HSBC liên quan đến hoạt động rửa tiền. Ảnh: internet

Theo báo cáo của Ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện Mỹ ngày 11/7, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đã bác bỏ đề xuất truy tố tập đoàn ngân hàng HSBC liên quan đến hoạt động rửa tiền vào năm 2012.

Theo báo cáo của Ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện Mỹ ngày 11/7, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đã bác bỏ đề xuất truy tố tập đoàn ngân hàng HSBC có trụ sở tại London (Vương quốc Anh) liên quan đến hoạt động rửa tiền vào năm 2012, do lo ngại về hệ thống tài chính toàn cầu. 

Báo cáo cho biết, trong khi cuối cùng đã phạt ngân hàng này của Anh 1,92 tỷ USD vì cố ý vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ khi thực hiện các giao dịch với Iran, Libya, Sudan, Cuba và Myanmar, Mỹ có thể truy tố hình sự HSBC vì những vi phạm luật pháp Mỹ.

Với tiêu đề "Quá lớn để bị truy tố", báo cáo nói rằng HSBC, ngân hàng lớn thứ bảy trên thế giới, theo Forbes, đã được Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Bộ trưởng Holder, "tha bổng". 

HSBC đã bị cáo buộc cho phép những kẻ buôn ma túy khét tiếng và các quan chức, các tổ chức bị Chính phủ Mỹ liệt vào "danh sách đen" rửa tiền.

Đề xuất trong nội bộ Bộ Tư pháp Mỹ về việc truy tố HSBC và các quan chức ngân hàng này đã bị bác bỏ vì Bộ trưởng lo ngại điều đó có thể gây ra những hệ lụy xấu đến hệ thống tài chính.

Thay vì vậy, HSBC đã thương lượng dàn xếp vụ việc, bao gồm Thỏa thuận hoãn truy tố trong 5 năm, với yêu cầu nộp phạt 1,92 tỷ USD và tiến hành cải cách để không lặp lại những vi phạm. 

Sự chuyển hướng sang một thỏa thuận như vậy diễn ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne gây sức ép, cảnh báo trong một lá thư vào tháng 9/2012 rằng việc truy tố một ngân hàng lớn như vậy có thể gây ra những tác động rất nghiêm trọng đến sự ổn định tài chính và kinh tế, đặc biệt là ở châu Âu và châu Á.

Theo Bnews
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

22/07/2017 10:13 | Mai Hồ

Người Việt chi 3 tỷ USD/năm mua nhà Mỹ: tiền có chảy 'chui' ra nước ngoài?

(VNF) - Theo đường xuất cảnh thì mỗi cá nhân Việt Nam chỉ được mang tối đa 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Theo cách này thì phải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm+
21/07/2017 16:11 | Hoàng Hoa

Cảnh sát Ý muốn điều tra hình sự ngân hàng Credit Suisse

Cảnh sát thuế Italy yêu cầu Thụy Sỹ hợp tác để điều tra hình sự đối với ngân hàng Credit Suisse.
21/07/2017 12:19 | Mai Lâm

Chi 3 tỷ USD một năm, Việt Nam đứng top 10 nước hàng đầu mua nhà ở Mỹ

(VNF) - Công dân Việt Nam bỏ ra khoảng 3,06 tỷ USD năm 2016 để mua nhà ở Mỹ, theo một ước tính của Hiệp hội Môi Giới Địa ốc Quốc gia Hoa Kỳ (National Association of Realtors) công bố+
18/07/2017 15:48 | PV

Ngân hàng BNP Paribas của Pháp bị phạt hàng trăm triệu USD

Mỹ phạt ngân hàng hàng đầu của Pháp BNP Paribas 246 triệu USD do không giám sát các nhân viên giao dịch ngoại hối chặt chẽ, để lọt hành vi thao túng giá giao dịch.
18/07/2017 11:10 | Hà Thu

Cuộc sống xa xỉ của con nhà giàu Thụy Sĩ

Họ đau đầu chọn xe mỗi sáng, ăn McDonald's trên máy bay riêng và tắm bằng rượu vang.
13/07/2016 16:00 | Hồ Mai

Chứng khoán cao kỷ lục, thế hệ giàu nhất nước Mỹ đang ngày càng giàu hơn

(VNF) - Ngay cả khi đã nghỉ hưu, những người Mỹ thuộc thế hệ baby bombers (những người sinh ra trong những năm 1946 – 1964) vẫn đang ngày càng giàu hơn, nhờ thị trường chứng khoán đang tăng mạnh.
13/07/2016 10:06 | Hồ Mai

Bồi thường 500 triệu USD, Formosa Đài Loan vẫn sẽ 'không lao đao'

(VNF) - Việc bồi thường 500 triệu USD cho sự cố ô nhiễm môi trường của Formosa Hà Tĩnh được nhận định là không có bất cứ ảnh hưởng nào tới tình hình tài chính của tập đoàn mẹ là+
12/07/2016 09:20 | PV

Độc đáo cách 3 công ty Nhật Bản hồi sinh đất hoang, gây dựng nông trại

3 công ty lớn của Nhật Bản gồm Asahi Breweries, Sumitomo Chemical và Itochu chỉ mất 5 năm để biến một lô đất hoang ở Trung Quốc thành nông trại chất lượng cao.
12/07/2016 08:05 | Trường Anh (tổng hợp)

Thung lũng Silicon nói gì khi Obama gia nhập giới đầu tư mạo hiểm?

(VNF) - "Ông cần thực tập trước" và "đừng kỳ vọng chỉ vì mình là Obama" là hai trong nhiều ý kiến mà Thung lũng Silicon dành cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, khi ông ẩn ý việc vào giới+
11/07/2016 13:16 | Quân Vũ

Nike đánh bại Adidas trên sân cỏ Euro 2016

Hãng cung cấp quần áo và dụng cụ thể thao Nike giành thắng lợi lớn về hình ảnh trước Adidas trong dịp Euro 2016, song doanh số trong năm của hãng có thể thấp hơn đối thủ.