Panama ở đâu trong bản đồ 'thiên đường thuế' toàn cầu?

Panama ở đâu trong bản đồ 'thiên đường thuế' toàn cầu?
Tòa tháp Trung tâm tài chính quốc tế ở Hong Kong.

(VNF) - Panama được nhắc đến nhiều trong vụ Hồ sơ Panama. Tuy nhiên, Panama không nằm trong top đầu những thiên đường thuế lớn nhất thế giới.

Theo trang Newsweek, ước tính, một khối lượng tài sản khổng lồ, khoảng 21 - 32.000 tỷ USD tính đến năm 2010, tận dụng những lỗ hổng về quản lý thuế và các luật lệ ưu đãi ở những thiên đường thuế để qua mặt, né tránh việc khai báo tài sản và nghĩa vụ nộp thuế.

Kể từ cuối thập niên 1970, các phóng viên điều tra, chuyên gia tài chính và an ninh quốc gia trên thế giới ngày càng nhận thức về dòng chảy bí mật của luồng tiền khổng lồ, đổ về các thiên đường thuế lớn trên thế giới. Phần lớn chủ nhân những người trốn thuế ở hải ngoại đều là những doanh nhân, nhà đầu tư và cả chính trị gia nổi bật nhất ở từng quốc gia, từng ngành công nghiệp.

Năm 2015, Mạng lưới Công lý Thuế đã công bố xếp hạng Chỉ số Bảo mật Tài chính, qua đó xếp hạng những "thiên đường thuế" lớn nhất thế giới dựa trên những yếu tố: mức thuế rất thấp, luật bảo mật thông tin chặt chẽ... đã đưa ra danh sách 5 thiên đường thuế lớn nhất thế giới.

Thụy Sĩ

Chuyên gia James S. Henry của TJN mô tả Thụy Sĩ là "ông nội của thế giới thiên đường thuế". Theo đó, Thụy Sĩ là địa điểm quan trọng trong thế giới tài chính bí mật toàn cầu.

Vào tháng 9/2015, Hiệp hội ngân hàng Thụy Sĩ công bố các ngân hàng ở nước này đang quản lý lượng tài sản đến 6,5 nghìn tỷ USD, trong đó 51% chủ nhân nguồn tiền là ở nước ngoài. Số liệu này cho thấy Thụy Sĩ là nước đứng đầu thế giới về quản lý nguồn tiền ở hải ngoại của các các nhân, tổ chức, chiếm 28% thị trường.

Dưới sức ép quốc tế, Thụy Sĩ đã thực hiện điều chỉnh các luật bảo mật tài chính. Theo đó, Thụy Sĩ đã cam kết với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thực hiện việc tự động chia sẻ thông tin giao dịch theo Tiêu chuẩn thông tin chung toàn cầu (CRS), nhưng chỉ bắt đầu triển khai từ năm 2018.

Hong Kong

Hong Kong là một trong những thiên đường thuế phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay. Giá trị tài sản ngành công nghiệp quản lý quỹ tại đây ước đạt khoảng 2,1 nghìn tỷ USD tính đến tháng 4/2015 và hơn 350 tỷ USD từ các tài sản riêng gửi ở ngân hàng.

Sở hữu sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ 2 châu Á (sau Nhật Bản), Hong Kong cung cấp hàng loạt dịch vụ tài chính cho khách hàng.

Mỹ

Mỹ được đánh giá là một trong những thiên đường thuế hàng đầu thế giới và được quan tâm nhiều hơn so với những quốc gia khác. Quy mô nguồn tiền của các cá nhân, tổ chức hải ngoại tại Mỹ khá cao.

Mặc dù Mỹ đi tiên phong trong việc công khai, minh bạch thuế như việc thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài (FATCA) nhưng lại cung cấp rất ít thông tin cho các quốc gia khác.

Singapore

Singapore cạnh tranh với Hong Kong để trở thành trung tâm tài chính nước ngoài hàng đầu khu vực châu Á. Theo tập đoàn tư vấn Boston (BCG), tính đến năm 2015, Singapore quản lý khoảng 1/8 giá trị tài sản nước ngoài của thế giới. Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm 2014 cho biết hơn 95% ngân hàng thương mại là chi nhánh của những ngân hàng ngoại quốc. Đây là minh chứng rõ ràng về việc Singapore là nơi tập trung nguồn tiền lớn của người nước ngoài.

Trung tâm tài chính Singapore cũng là nơi giao dịch hàng hóa lớn nhất trong khu vực. Năm 2014, quốc đảo sư tử này vượt mặt Tokyo, Nhật Bản để trở thành trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất châu Á và lớn thứ 3 thế giới (sau London và New York).

Quần đảo Cayman thuộc Anh

Tính đến tháng 6/2014, hệ thống ngân hàng ở Quần đảo Cayman quản lý khối lượng tài sản lên đến 1,4 nghìn tỷ USD. Nơi đây có tới 200 ngân hàng, hơn 140 công ty quản lý, ký thác và hơn 95.000 công ty đăng ký trụ sở tại đây. Các dịch vụ tài chính ở Quần đảo Cayman chiếm hơn 1/2 tổng sản phẩm quốc nội.

PV
Theo Kiến thức
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

4 giờ trước | Thạch Thảo

JPMorgon, HSBC và Credit Agricole bị phạt nặng vì thao túng lãi suất

JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc và Credit Agricole SA bị phạt tổng cộng 485,5 triệu Euro (521 triệu USD) vì hành vi thao túng lãi suất chuẩn Euribor. Hình phạt được đưa ra sau quá trình điều tra+
07/12/2016 19:47 | Hồ Mai

Samsung xin lỗi vì tặng ngựa 1 tỷ won cho con gái bạn thân Tổng thống Hàn

(VNF) - Chủ tịch tương lai của Samsung Lee Jae-yong thừa nhận, công ty ông có tặng cho con gái bà Choi, bạn thân Tổng thống Hàn Quốc, một con ngựa trị giá 1 tỷ won (855.000 USD) và ông+
07/12/2016 11:30 | An Lan

Donald Trump đưa về cho nước Mỹ thương vụ đầu tư 50 tỷ USD đầu tiên

(VNF) - Sau cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, tỷ phú người Nhật Masayoshi Son, CEO của SoftBank tuyên bố sẽ đầu tư 50 tỷ USD vào Mỹ, tạo 50.000 việc làm mới.
07/12/2016 08:05 | Trường Anh

Trump đã bán toàn bộ cổ phiếu cách đây nửa năm

(VNF) - Việc bán hết cổ phiếu của Trump được xem là toan tính chiến lược nhằm quyên thêm tiền và tránh xung đột chính trị nảy sinh.
06/12/2016 23:41 | Hồ Mai

Chính trường thế giới 2016 qua một bức hình: Duy nhất 1 người phụ nữ ở lại

(VNF) - Bức ảnh lãnh đạo 5 nước Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Italia cùng nhau trò chuyện hồi tháng 4 có thể tổng kết những biến động mạnh mẽ chính trường thế giới năm 2016.
16/05/2016 08:00 | Hồ Mai

Google đối mặt án phạt kỷ lục 3 tỷ Euro vì cáo buộc độc quyền

(VNF) - Google có thể đối mặt với mức án phạt cao nhất trong lịch sử 3,3 tỷ Euro cho những vi phạm về cạnh tranh tại EU, tờ báo Anh Sunday Telegraph cho biết.
15/05/2016 01:49 | Hồ Mai

Bill Gates rút toàn bộ vốn khỏi tập đoàn dầu mỏ vì môi trường

(VNF) - Nhiều người cho rằng việc từng đầu tư vào các công ty hóa chất, dầu mỏ của Quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation là động thái đi ngược lại với nhiệm vụ chống biến đổi khí+
15/05/2016 01:48 | PV

Tổng giám đốc Rosneft: OPEC không còn là một tổ chức thống nhất

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Rosneft của Nga, ông Igor Sechin nhận định Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thực sự không còn là một tổ chức thống nhất
13/05/2016 22:09 | PV

Chính phủ Nhật Bản chi 778 tỷ yên khắc phục hậu quả động đất

(VNF) - Chính phủ Nhật Bản đã thông qua khoản ngân sách bổ sung trị giá 778 tỷ yên (khoảng 7,2 tỷ USD) cho tài khóa 2016, để khắc phục những thiệt hại mà hai trận động đất đã gây+
13/05/2016 08:45 | Hồ Mai
12.900 tỷ USD

Người Mỹ đang là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ với 12,9 ngàn tỷ USD

(VNF) - Hiện nước Mỹ đang gánh khoản nợ khổng lồ lên đến hơn 19.000 tỷ USD.