Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas

Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas
Nassau, thủ đô của Bahamas.

Chỉ vài tháng sau vụ Hồ sơ Panama, hàng loạt các chính trị gia và doanh nhân lại bị tiết lộ trong một hồ sơ thiên đường trốn thuế mới: Bahamas.

Theo The Guardian, một bộ dữ liệu nặng 38GB, gồm 1,3 triệu tập tin liên quan đến hơn 175 ngàn doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Bahamas, một "thiên đường thuế" vừa được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công khai ngày 21/9. Trong đó có nhiều tên tuổi quan chức EU, Ấn Độ…

Cũng giống như Hồ sơ Panama, nguồn tài liệu khổng lồ cũng bắt nguồn từ công ty luật Mossack Fonseca và đề cập đến một loạt các công ty quỹ tài chính nước ngoài đăng ký tại Bahamas, một quốc gia vùng Caribbean, trong gần 3 thập kỷ qua. 

Hồ sơ Bahamas ban đầu được cung cấp cho báo Đức Süddeutsche Zeitung và sau đó chia sẻ với ICIJ.

Nội dung cụ thể của các dữ liệu này chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên, hàng loạt các tên tuổi nổi bật đã được xác định. Đó là chính trị gia người Hà Lan Neelie Kroes - người là giám đốc của một công ty Bahamas từ năm 2000-2009. Bà Kroes từng là ủy viên Hội đồng cạnh tranh của Liên minh châu Âu - EU từ năm 2004 đến năm 2010 nhưng không công khai mối quan hệ với công ty ở Bahamas. Bộ trưởng năng lượng Colombia Carlos Caballero Argáez cũng có tên trong hồ sơ.

Theo The New Indian Express, có 475 cái tên trong Hồ sơ Bahamas liên quan tới các cá nhân, quỹ và DN ở Ấn Độ. Ít nhất 230 tên công dân Nhật được tìm thấy trong tài liệu mới phát hành. Còn Canada cũng có hàng nghìn người có tên trong Hồ sơ Bahamas.

Theo Vietnamnet
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

3 giờ trước | Bình An

Canada chính thức gia nhập ngân hàng AIIB

Ngày 23/3, Canada đã chính thức gia nhập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc sáng lập sau khi được ngân hàng này chấp thuận trong đợt xem xét thành viên vòng hai.
22/03/2017 20:38 | Hồ Mai

Ngân hàng cho ông Trump vay 300 triệu USD bị nghi giúp tội phạm Nga rửa tiền

(VNF) - Theo báo Anh The Guardian, Deutsche Bank - ngân hàng cho ông Trump vay 300 triệu USD và cũng là chủ nợ lớn nhất ông Trump - đóng vai trò nổi bật trong vụ án rửa tiền do+
22/03/2017 11:07 | Hồ Mai

HSBC: Sản xuất ở châu Á không còn rẻ nữa

(VNF) - "Một số công ty ở Mỹ và châu Âu thậm chí còn quay lại tự sản xuất vì chi phí nhân công ở phương Đông đã không còn cạnh tranh nhiều nữa", báo cáo của HSBC cho biết.
22/03/2017 11:00 | Trường Anh

Sau lệnh cấm nhập cảnh, Mỹ lại cấm mang laptop, iPad lên máy bay

(VNF) - Chính phủ Mỹ đã chính thức ban lệnh cấm hành khách từ 8 nước, chủ yếu ở Trung Đông và Bắc Phi, mang các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại trong hành lý xách tay lên+
22/03/2017 09:15 | Nguyễn Hải

iPhone 8 sẽ khiến 15.000 công ty sửa chữa smartphone tại Mỹ mất việc như thế nào?

Đồng thời với việc đưa ra một thiết kế iPhone mới, Apple cũng có thể nắm độc quyền mảng kinh doanh sửa chữa chiếc smartphone danh tiếng này.
22/09/2016 09:30 | Trường Anh

Ông chủ Facebook tuyên bố chi 3 tỷ USD tìm thuốc chữa bách bệnh

(VNF) - Mark Zuckerberg cùng vợ Priscilla Chan cam kết đầu tư 3 tỷ USD trong vòng 10 năm tới cho việc tìm ra các loại chữa bệnh cho loài người.
22/09/2016 08:26 | Anh Hùng (tổng hợp)

Scandal nổ pin, Samsung thất sủng tại Trung Quốc

Samsung là thương hiệu điện thoại bán được nhiều nhất toàn cầu. Nhưng tại Trung Quốc, họ hiện đứng sau Huawei, Vivo, Xiaomi, Oppo và cả Apple. Note 7 "lẽ ra đã là cơ hội tốt để tăng doanh số,+
22/09/2016 08:24 | PV

Nhật Bản công bố chính sách mới nhằm đạt mục tiêu lạm phát

Ngày 21/9, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã đưa ra một giai đoạn chính sách mới nhằm sớm đạt mục tiêu giữ lạm phát ở mức 2%.
21/09/2016 07:44 | HG

Google đối diện mức phạt thuế khủng ở Indonesia

Chính quyền Indonesia đang tiến hành điều tra nghi án né thuế đối với Tập đoàn công nghệ Google.
20/09/2016 15:38 | Tố Nga

Trung Quốc thống lĩnh nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài của châu Á

(VNF) - Theo số liệu mới nhất từ CBRE, trong nửa đầu năm 2016, các nhà đầu tư Trung Quốc đã rót 16,1 tỷ USD đầu tư ra nước ngoài, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư toàn châu Á,+