Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas

Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas
Nassau, thủ đô của Bahamas.

Chỉ vài tháng sau vụ Hồ sơ Panama, hàng loạt các chính trị gia và doanh nhân lại bị tiết lộ trong một hồ sơ thiên đường trốn thuế mới: Bahamas.

Theo The Guardian, một bộ dữ liệu nặng 38GB, gồm 1,3 triệu tập tin liên quan đến hơn 175 ngàn doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Bahamas, một "thiên đường thuế" vừa được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công khai ngày 21/9. Trong đó có nhiều tên tuổi quan chức EU, Ấn Độ…

Cũng giống như Hồ sơ Panama, nguồn tài liệu khổng lồ cũng bắt nguồn từ công ty luật Mossack Fonseca và đề cập đến một loạt các công ty quỹ tài chính nước ngoài đăng ký tại Bahamas, một quốc gia vùng Caribbean, trong gần 3 thập kỷ qua. 

Hồ sơ Bahamas ban đầu được cung cấp cho báo Đức Süddeutsche Zeitung và sau đó chia sẻ với ICIJ.

Nội dung cụ thể của các dữ liệu này chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên, hàng loạt các tên tuổi nổi bật đã được xác định. Đó là chính trị gia người Hà Lan Neelie Kroes - người là giám đốc của một công ty Bahamas từ năm 2000-2009. Bà Kroes từng là ủy viên Hội đồng cạnh tranh của Liên minh châu Âu - EU từ năm 2004 đến năm 2010 nhưng không công khai mối quan hệ với công ty ở Bahamas. Bộ trưởng năng lượng Colombia Carlos Caballero Argáez cũng có tên trong hồ sơ.

Theo The New Indian Express, có 475 cái tên trong Hồ sơ Bahamas liên quan tới các cá nhân, quỹ và DN ở Ấn Độ. Ít nhất 230 tên công dân Nhật được tìm thấy trong tài liệu mới phát hành. Còn Canada cũng có hàng nghìn người có tên trong Hồ sơ Bahamas.

Theo Vietnamnet
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

7 giờ trước | Hồ Mai

Ông chủ Facebook có ý định bước chân vào Chính phủ Mỹ

(VNF) - Giám đốc điều hành Facebook - Mark Zuckerberg đã có kế hoạch làm việc cho Chính phủ Mỹ, theo hồ sơ nộp lên tòa án mà Bloomberg được chứng kiến.
8 giờ trước | Trường Anh

Bất chấp cảnh báo từ Trump, Nhật Bản chính thức phê chuẩn TPP

(VNF) - Quốc hội Nhật Bản ngày 9/12 đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) dù lo ngại hiệp định đang đứng trước nguy cơ không được Quốc hội Mỹ phê chuẩn để+
09/12/2016 16:41 | Anh Hùng

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị đình chỉ chức vụ

Theo hãng tin Yonhap, chiều 9/12, Quốc hội Hàn Quốc đã họp phiên toàn thể để tiến hành bỏ phiếu đối với thủ tục luận tội Tổng thống Park Geun-hye theo đề xuất của phe đối lập.
09/12/2016 09:37 | Hồ Mai

Donald Trump muốn hủy hợp đồng thuê chuyên cơ vì quá đắt đỏ

(VNF) - Sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phàn nàn về chi phí sản xuất Air Force One quá đắt đỏ, tập đoàn Boeing cam kết sẽ đưa ra mức giá hợp lý nhất.
08/12/2016 08:36 | Thạch Thảo

JPMorgan, HSBC và Credit Agricole bị phạt nặng vì thao túng lãi suất

JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc và Credit Agricole SA bị phạt tổng cộng 485,5 triệu Euro (521 triệu USD) vì hành vi thao túng lãi suất chuẩn Euribor. Hình phạt được đưa ra sau quá trình điều tra+
22/09/2016 09:30 | Trường Anh

Ông chủ Facebook tuyên bố chi 3 tỷ USD tìm thuốc chữa bách bệnh

(VNF) - Mark Zuckerberg cùng vợ Priscilla Chan cam kết đầu tư 3 tỷ USD trong vòng 10 năm tới cho việc tìm ra các loại chữa bệnh cho loài người.
22/09/2016 08:26 | Anh Hùng (tổng hợp)

Scandal nổ pin, Samsung thất sủng tại Trung Quốc

Samsung là thương hiệu điện thoại bán được nhiều nhất toàn cầu. Nhưng tại Trung Quốc, họ hiện đứng sau Huawei, Vivo, Xiaomi, Oppo và cả Apple. Note 7 "lẽ ra đã là cơ hội tốt để tăng doanh số,+
22/09/2016 08:24 | PV

Nhật Bản công bố chính sách mới nhằm đạt mục tiêu lạm phát

Ngày 21/9, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã đưa ra một giai đoạn chính sách mới nhằm sớm đạt mục tiêu giữ lạm phát ở mức 2%.
21/09/2016 07:44 | HG

Google đối diện mức phạt thuế khủng ở Indonesia

Chính quyền Indonesia đang tiến hành điều tra nghi án né thuế đối với Tập đoàn công nghệ Google.
20/09/2016 15:38 | Tố Nga

Trung Quốc thống lĩnh nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài của châu Á

(VNF) - Theo số liệu mới nhất từ CBRE, trong nửa đầu năm 2016, các nhà đầu tư Trung Quốc đã rót 16,1 tỷ USD đầu tư ra nước ngoài, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư toàn châu Á,+