Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas

Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas
Nassau, thủ đô của Bahamas.

Chỉ vài tháng sau vụ Hồ sơ Panama, hàng loạt các chính trị gia và doanh nhân lại bị tiết lộ trong một hồ sơ thiên đường trốn thuế mới: Bahamas.

Theo The Guardian, một bộ dữ liệu nặng 38GB, gồm 1,3 triệu tập tin liên quan đến hơn 175 ngàn doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Bahamas, một "thiên đường thuế" vừa được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công khai ngày 21/9. Trong đó có nhiều tên tuổi quan chức EU, Ấn Độ…

Cũng giống như Hồ sơ Panama, nguồn tài liệu khổng lồ cũng bắt nguồn từ công ty luật Mossack Fonseca và đề cập đến một loạt các công ty quỹ tài chính nước ngoài đăng ký tại Bahamas, một quốc gia vùng Caribbean, trong gần 3 thập kỷ qua. 

Hồ sơ Bahamas ban đầu được cung cấp cho báo Đức Süddeutsche Zeitung và sau đó chia sẻ với ICIJ.

Nội dung cụ thể của các dữ liệu này chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên, hàng loạt các tên tuổi nổi bật đã được xác định. Đó là chính trị gia người Hà Lan Neelie Kroes - người là giám đốc của một công ty Bahamas từ năm 2000-2009. Bà Kroes từng là ủy viên Hội đồng cạnh tranh của Liên minh châu Âu - EU từ năm 2004 đến năm 2010 nhưng không công khai mối quan hệ với công ty ở Bahamas. Bộ trưởng năng lượng Colombia Carlos Caballero Argáez cũng có tên trong hồ sơ.

Theo The New Indian Express, có 475 cái tên trong Hồ sơ Bahamas liên quan tới các cá nhân, quỹ và DN ở Ấn Độ. Ít nhất 230 tên công dân Nhật được tìm thấy trong tài liệu mới phát hành. Còn Canada cũng có hàng nghìn người có tên trong Hồ sơ Bahamas.

Theo Vietnamnet
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

24/01/2017 09:59 | Hồ Mai

Tổng thống Trump chính thức ký sắc lệnh rút khỏi TPP

(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thực hiện một cam kết mà ông đưa ra trong quá trình vận động tranh cử, với việc ký sắc lệnh rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
23/01/2017 11:53 | Trường Anh

Warren Buffett: Mỹ sẽ ‘ổn dưới thời Donald Trump’ nhờ 'công thức bí mật'

(VNF) - Warren Buffett nới rằng: "Nước Mỹ sẽ tốt đẹp dưới thời bà Hillary Clinton, và tôi nghĩ Mỹ sẽ vẫn ổn dưới thời Donald Trump".
23/01/2017 10:14 | Diệp Vũ

Foxconn và Apple tính mở nhà máy 7 tỷ USD ở Mỹ

Mỗi năm, Foxconn lắp ráp hơn 100 triệu điện thoại cho Apple và sở hữu một cơ sở sản xuất khổng lồ ở thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc.
23/01/2017 09:08 | Nhật Minh

‘Dính’ tham nhũng, Rolls Royce nộp phạt gần 806 triệu USD

Tập đoàn Rolls Royce cho biết, vừa chấp nhận nộp phạt tổng cộng gần 806 triệu USD cho Anh, Mỹ và Brazil, để cơ quan tư pháp 3 nước này hủy bỏ cuộc điều tra liên quan đến bê bối+
21/01/2017 13:40 | Hồ Mai

Mỹ yêu cầu bắt em trai ông Ban Ki Moon vì lừa bán tháp Keangnam Hà Nội

(VNF) - Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Hàn Quốc bắt giữ em trai của cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon vì liên quan đến vụ án hối lộ xây dựng việc tòa tháp Keangnam Landmark+
22/09/2016 09:30 | Trường Anh

Ông chủ Facebook tuyên bố chi 3 tỷ USD tìm thuốc chữa bách bệnh

(VNF) - Mark Zuckerberg cùng vợ Priscilla Chan cam kết đầu tư 3 tỷ USD trong vòng 10 năm tới cho việc tìm ra các loại chữa bệnh cho loài người.
22/09/2016 08:26 | Anh Hùng (tổng hợp)

Scandal nổ pin, Samsung thất sủng tại Trung Quốc

Samsung là thương hiệu điện thoại bán được nhiều nhất toàn cầu. Nhưng tại Trung Quốc, họ hiện đứng sau Huawei, Vivo, Xiaomi, Oppo và cả Apple. Note 7 "lẽ ra đã là cơ hội tốt để tăng doanh số,+
22/09/2016 08:24 | PV

Nhật Bản công bố chính sách mới nhằm đạt mục tiêu lạm phát

Ngày 21/9, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã đưa ra một giai đoạn chính sách mới nhằm sớm đạt mục tiêu giữ lạm phát ở mức 2%.
21/09/2016 07:44 | HG

Google đối diện mức phạt thuế khủng ở Indonesia

Chính quyền Indonesia đang tiến hành điều tra nghi án né thuế đối với Tập đoàn công nghệ Google.
20/09/2016 15:38 | Tố Nga

Trung Quốc thống lĩnh nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài của châu Á

(VNF) - Theo số liệu mới nhất từ CBRE, trong nửa đầu năm 2016, các nhà đầu tư Trung Quốc đã rót 16,1 tỷ USD đầu tư ra nước ngoài, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư toàn châu Á,+