Trung Quốc bắt 450 người chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài

Trung Quốc bắt 450 người chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài

(VNF) - Chính quyền Trung Quốc cho biết 450 kẻ tình nghi đã bị bắt giữ trong năm nay liên quan đến việc sử dụng các công ty ma ở nước ngoài (công ty offshore) và "ngân hàng ngầm" để chuyển tiền bất hợp pháp.

Theo thông tin trên trang web chính thức của Bộ Công an Trung Quốc công bố trong ngày 17/8, 450 nghi can bị bắt giữ này đã giao dịch gần 200 tỷ nhân dân tệ (tương đương 30 tỷ USD).

Người Trung Quốc đang sử dụng các kênh chuyển tiền không chính thức như các ngân hàng ngầm để vượt qua kiểm soát của chính phủ về việc chuyển tiền ra nước ngoài. Theo Bloomberg, dòng tiền chảy ra nước ngoài trong năm 2016 của Trung Quốc có thể giảm xuống, nhưng sự suy yếu của đồng nhân dân tệ có thể thể tiếp tục thúc đẩy hành động chuyển tiền khác.

Global Financial Integrity (GFI) - một công ty có trụ sở ở Washington chuyên nghiên cứu về sự di chuyển của các dòng tiền xuyên biên giới cho biết tiền “ngầm” ra khỏi Trung Quốc thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm chứng từ giả mạo và các thỏa thuận thương mại bất hợp pháp.

Trong vòng 10 năm từ 2004-2013, dòng vốn bất hợp pháp chảy ra khỏi Trung Quốc đã đạt mức khoảng 1,4 nghìn tỷ USD.

Cũng theo GFI, tiền từ Trung Quốc đã đẩy giá bất động sản nhiều nơi trên thế giới, từ Sydney tới Vancouver, tăng cao trong năm nay. Triển vọng mất giá của đồng Nhân dân tệ được dự báo sẽ thúc đẩy giới nhà giàu Trung Quốc chuyển tiền ra nước ngoài mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Còn theo số liệu từ ngân hàng Goldman Sachs, luồng tiền ra khỏi Trung Quốc trong tháng 7/2016 chạm mức 55 tỷ USD trong khi con số này trong tháng 6 là 46 tỷ USD. Lượng tiền chảy ra nước ngoài đã tăng mạnh trong nửa cuối năm ngoái, thậm chí lên mức 171 tỷ USD chỉ trong tháng 12/2015, theo một ước tính của Bloomberg.

Theo quy định của Trung Quốc, công dân nước này chỉ được chuyển tối đa 50.000 USD ra nước ngoài mỗi người mỗi năm. Tuy vậy, để lách luật, giới nhà giàu Trung Quốc sử dụng 6 cách sau: nhờ tiệm đổi tiền ở Hồng Kông; mang theo séc của một ngân hàng “ngầm”; tập trung nhiều người để chuyển tiền; giấu tiền trong hành lý; vay tiền ở nước ngoài dựa trên tài khoản tiết kiệm ở Trung Quốc; dùng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để mua hàng, sau đó chuyển món hàng mua được thành tiền mặt,...

Kể từ khi lên nắm quyền, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ. Gần 300.000 quan chức Trung Quốc đã bị phạt do vi phạm luật chống tham nhũng chỉ trong năm 2015.

Các cơ quan quản lý bao gồm Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Cục Quản lý Nhà nước về ngoại hối đang tham gia vào các chiến dịch chống lại hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp, Bộ Công an nước này cho biết.

Trường Anh
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

2 giờ trước | Anh Quân

Credit Suisse bị phạt hơn 16 triệu USD do thiếu kiểm soát chống rửa tiền

Cơ quan Quản lý Lĩnh vực Tài chính Mỹ (FIRA) vừa quyết định phạt 16,5 triệu USD đối với ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ) do thiếu sâu sát trong hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn hoạt động rửa+
2 giờ trước | Hồ Mai

Tổng thống Hàn Quốc sẽ từ chức vào tháng 4/2017

(VNF) - Tổng thống Park Geun-hye sẽ từ chức vào tháng 4 tới, sau vụ bê bối chính trị làm rung chuyển nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, Yonhap TV trích lời ông Chung Jin-suk - đại diện+
9 giờ trước | Trường Anh

Daily Beast: Ông Trump khiến nỗ lực 40 năm của Trung Quốc 'bốc hơi' trong 10 phút

(VNF) - Với cuộc điện đàm vỏn vẹn 10 phút với bà Thái Văn Anh, ông Trump đã làm “bốc hơi” hết toàn bộ thành công gần 40 năm của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan, theo Daily Beast.
05/12/2016 15:51 | Hồ Mai

Thủ tướng Italia từ chức, EU liệu có nguy cơ khủng hoảng tài chính?

(VNF) - Giới phân tích cho rằng Thủ tướng Renzi thua đồng nghĩa nền kinh tế Italia không được cải cách và khiến hệ thống ngân hàng Italia gặp vấn đề nghiêm trọng. Sự bất ổn này có thể lan+
05/12/2016 09:11 | Phương Lan

Thỏa thuận OPEC có thể mang lại nguồn thu 8-9 tỷ USD cho Venezuela

Bộ trưởng Ngoại thương Venezuela Jesús Faría cho biết thỏa thuận đạt được gần đây tại Áo của OPEC sẽ mang lại cho quốc gia Nam Mỹ này nguồn thu ước tính từ 8-9 tỷ USD.
17/08/2016 11:38 | Hồ Mai

Apple sẽ mở trung tâm nghiên cứu tỷ USD đầu tiên tại Trung Quốc

(VNF) - Apple sẽ xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) đầu tiên của hãng tại Trung Quốc, Reuters trích dẫn từ một tuyên bố trên đài truyền hình chính thức tại quốc gia này.
16/08/2016 23:31 | Trường Anh (Tổng hợp)

Ý nghĩa đằng sau chiếc áo phông xám của Mark Zuckerberg

(VNF) - CEO của Facebook cho rằng lựa chọn quần áo là một trong những quyết định rất ngớ ngẩn và tốn thời gian, anh muốn dành tâm trí để phát triển mạng xã hội lớn nhất thế giới.
16/08/2016 10:45 | Anh Hùng (tổng hợp)

Tôi đã học được gì khi đeo đồng hồ Rolex 6.000 USD?

Dennis Green đã học được rất nhiều điều về tiền bạc và địa vị khi dùng sản phẩm của Eleven James - hãng cung cấp dịch vụ dùng chung đồng hồ xa xỉ.
16/08/2016 10:15 | Hà Thu

11 dấu hiệu bạn sắp giàu

Biết kinh doanh từ nhỏ, uống rượu bia nhưng không hút thuốc, được yêu mến ở trường hoặc có ngoại hình tốt có thể giúp bạn kiếm được nhiều hơn người khác.
14/08/2016 12:15 | Hồ Mai

Nguyên thủ các quốc gia trên thế giới nhận lương bao nhiêu?

(VNF) - Donald Trump hay Hillary Clinton được dự đoán sẽ trở thành nhà lãnh đạo lĩnh lương cao nhất thế giới với mức lương 400.000 USD nếu một trong hai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống+