Trung Quốc bắt giữ 21 nghi phạm trong đường dây lừa đảo 7,6 tỷ USD

Trung Quốc bắt giữ 21 nghi phạm trong đường dây lừa đảo 7,6 tỷ USD
Các nghi phạm chủ chốt bị bắt giữ trong đường dây lừa đảo tại Ezubao: Ding Ning, Zhang Min và Yong Lei.

(VNF) - Ngày 1/2, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 21 người trong đường dây lừa đảo liên quan đến công ty cho vay Ezubao đã chiếm đoạt của 900.000 nhà đầu tư số tiền hơn 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,6 tỷ USD.

Theo Tân Hoa Xã, Ezubao là hãng tài chính trên mạng, là công ty con của hãng Yucheng Group. Kể từ khi đi vào hoạt động từ tháng 7/2014, Ezubao đã thu hút hơn 50 tỷ nhân dân tệ (7,6 tỷ USD) từ 900.000 nhà đầu tư.

Tuy nhiên, trên thực tế, Tân Hoa Xã cho biết 95% các dự án của Ezubao đều là giả và công ty này lấy tiền của các nhà đầu tư mới để trả nợ cũ. Trong số những người bị bắt vì vụ lừa đảo này có Ding Ning, Chủ tịch Yucheng Group.

Ding Ning, 34 tuổi, từng là nhân viên bán hàng cho gia đình, hoàn toàn không có bằng cấp tài chính hay ngân hàng. Khi thành lập Ezubao, Ding Ning vung tiền cho các hoạt động PR, luôn thể hiện mình là đại gia giàu có.

Ezubao cam kết với các nhà đầu tư về mức lợi nhuận lên tới 9% - 14,6% mỗi năm ở hàng loạt dự án. Mức lợi nhuận này vượt xa nhiều dịch vụ tài chính mà các ngân hàng Trung Quốc đưa ra.

Ezubao hoạt động như một trò lừa đảo theo mô hình Ponzi. Mô hình Ponzi là trò vay tiền của người này để trả nợ người khác. Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi tức cao trước đây để hấp dẫn người cho vay. Người cho vay bị hấp dẫn bởi lợi tức cao lại thậm chí giới thiệu những người cho vay mới hơn. Bằng hình thức này, kẻ đi vay càng ngày càng vay được những khoản tiền lớn hơn từ nhiều người cho vay mới hơn.

Trong tài chính doanh nghiệp, việc đi vay mới để trả nợ vay cũ gọi là tài chính Ponzi. Trò Ponzi được đặt theo tên Charles Ponzi, người đã làm trò này rất xuất sắc và làm cho nó trở nên nổi tiếng.

Trang web của Ezubao đã bị chặn và văn phòng của tập đoàn Yucheng ở Bắc Kinh cũng đã bị đóng cửa. Cảnh sát Trung Quốc cho biết, họ đã niêm phong và đóng băng các tài sản của Ezubao cũng như các công ty có liên quan để phục vụ quá trình điều tra.

Theo Reuters, vụ án của Ezubao cho thấy những nguy cơ của ngành công nghiệp hàng hóa đang phát triển quá “nóng” của Trung Quốc với tổng giá trị lên đến 2.600 tỷ USD. Hiện rất nhiều sản phẩm luân chuyển qua các kênh bán hàng được quản lý lỏng lẻo, bao gồm những quỹ đầu tư tài chính qua mạng như Ezubao.

PV (tổng hợp)
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

25/07/2017 10:59 | Anh Hùng

85 triệu USD tiền ảo Ethereum bị đánh cắp sẽ được trả lại cho chủ nhân hợp pháp?

(VNF) - Một nhóm hacker mũ trắng đã thừa nhận lấy cắp số tiền ảo Ethereum trị giá 85 triệu USD và hứa sẽ sớm trả lại số tiền cho những chủ nhân hợp pháp của nó.
24/07/2017 09:34 | Hoài Nam

Không phải Bitcoin hay Ethereum, loại tiền ảo nào đã tăng 40 lần sau 6 tháng?

(VNF) – Đồng tiền kỹ thuật số Ripple (XRP) đang có mức giá 0.263$ sau nửa đầu năm 2017, có mức tăng 1159% so với quý I/2017 và tăng 3977% so với từ đầu năm.
22/07/2017 10:13 | Mai Hồ

Người Việt chi 3 tỷ USD/năm mua nhà Mỹ: tiền có chảy 'chui' ra nước ngoài?

(VNF) - Theo đường xuất cảnh thì mỗi cá nhân Việt Nam chỉ được mang tối đa 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Theo cách này thì phải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm+
21/07/2017 16:11 | Hoàng Hoa

Cảnh sát Ý muốn điều tra hình sự ngân hàng Credit Suisse

Cảnh sát thuế Italy yêu cầu Thụy Sỹ hợp tác để điều tra hình sự đối với ngân hàng Credit Suisse.
21/07/2017 12:19 | Mai Lâm

Chi 3 tỷ USD một năm, Việt Nam đứng top 10 nước hàng đầu mua nhà ở Mỹ

(VNF) - Công dân Việt Nam bỏ ra khoảng 3,06 tỷ USD năm 2016 để mua nhà ở Mỹ, theo một ước tính của Hiệp hội Môi Giới Địa ốc Quốc gia Hoa Kỳ (National Association of Realtors) công bố+
01/02/2016 14:45 | Trường Anh

Lợi nhuận của Sony tăng mạnh nhờ sao Hollywood

(VNF) - Báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất cho thấy lợi nhuận của Sony vượt dự kiến ​​nhờ trợ giúp lớn từ ngôi sao Hollywood, âm nhạc và lĩnh vực trò chơi điện tử trong năm qua.
01/02/2016 11:09 | Hồ Mai

HSBC sẽ 'đóng băng' lương và tuyển dụng toàn cầu trong năm 2016

(VNF) - Theo tin từ Reuters, Ngân hàng lớn nhất châu Âu HSBC dự định "đóng băng" các khoản lương cũng như tuyển dụng trên toàn cầu trong năm 2016.
01/02/2016 09:00 | An Lan

Ả Rập Xê Út muốn hỗ trợ giá dầu nhưng bác đề xuất cắt giảm sản lượng

(VNF) - Kênh truyền hình Al Arabiya có trụ sở tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất – UAE) dẫn nguồn tin cho biết Ả Rập Xê Út muốn hợp tác với các nước sản xuất dầu+
30/01/2016 11:25 | Hồ Mai

Nhật Bản 'châm ngòi' cuộc chiến tiền tệ sau khi áp dụng lãi suất âm

(VNF) - Đồng yên đã giảm giá mạnh nhất trong hơn một năm sau khi Thống đốc Haruhiko Kuroda của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bất ngờ thông qua lãi suất âm, gây nguy cơ bùng nổ một cuộc+
30/01/2016 09:35 | Trường Anh

Đồng tệ yếu, Trung Quốc "hụt chân" trên đường đua vượt kinh tế Mỹ

(VNF) - Lần đầu tiên trong gần một thập kỷ, Trung Quốc đã bị "mất đất" trong việc bắt kịp với nền kinh tế Mỹ theo số liệu GDP được đo bằng đồng USD.