Khởi tố nguyên Phó Giám đốc PVFI TP.HCM vì lập khống tài khoản chứng khoán

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc PVFI TP.HCM vì lập khống tài khoản chứng khoán
Nguyễn Xuân Trường làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

(VNF) - Bằng việc lập khống tài khoản chứng khoán không có thật, tạo niềm tin để lãnh đạo PVFI chi nhánh TP. HCM ký hợp đồng hợp tác đầu tư, các đối tượng đã cấu kết với nhau chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét đối với bà Vũ Thị Hồng Lan (sinh năm 1978, quê Thái Nguyên, sống tại quận 1, TP. HCM), đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1978, quê Hải Dương, sống tại quận 7, TP. HCM) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành hành công vụ".

Bà Vũ Thị Hồng Lan, nguyên là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) chi nhánh TP. HCM đã cấu kết với ông Nguyễn Xuân Trường, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC) để lập khống tài khoản chứng khoán, gây thiệt hại cho PVFI gần nhiều tỷ đồng.

Lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo Công ty ISC, bà Vũ Thị Hồng Lan đã móc ngoặc với ông Nguyễn Xuân Trường cùng tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh Nguyễn Thị Thùy Ninh và Đặng Quốc Hiển; xác nhận khống việc sở hữu chứng khoán của Ninh và Hiển; ký mạo danh Ninh và Hiển trên các hợp đồng đầu tư chứng khoán niêm yết với PVFI Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và được PVFI Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân 16 tỷ đồng.

Theo đó, tháng 11/2011, PVFI ký một hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với một khách hàng của ISC là Nguyễn Thị Thùy Ninh (tài khoản không có thật, do Lan tự tạo ra). Cùng thời gian này, Công ty ISC xác nhận cho Ninh có 5 mã chứng khoán với tổng số hơn 1 triệu cổ phiếu, giá trị theo mệnh giá là hơn 10 tỷ đồng. Từ các cơ sở nêu trên, PVFI chi nhánh TP.HCM ký phụ lục hợp đồng hợp tác với Ninh, góp vốn đầu tư vào 5 mã chứng khoán của Ninh với số tiền 9 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận thì phía ISC và khách hàng tên Ninh phải trả lãi cho PVFI Chi nhánh TP.HCM, nhưng qua thời gian dài không chi trả nên PVFI làm đơn tố cáo tới cơ quan điều tra. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, cơ quan điều tra vào cuộc và xác định từ năm 2008, khi Lan vừa là Phó giám đốc PVFI kiêm phụ trách Ban dịch vụ tài chính PVFI, Lan đã nhờ một số người thân, quen mở tài khoản chứng khoán để Lan sử dụng.

Việc đầu tư chứng khoán này dẫn tới việc thiếu của một công ty lớn khác gần 20 tỷ đồng. Đầu năm 2011, lãnh đạo Công ty mà Lan hợp tác bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Nay là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng và chức vụ - C46), Bộ Công an điều tra.

Do bị điều tra, lãnh đạo Công ty này yêu cầu Lan phải thanh toán các khoản còn thiếu. Lúc này mã cổ phiếu mà Lan đầu tư liên tục xuống giá, Lan lập các hồ sơ khống, nhờ Trường ký khống vào giấy xác nhận cho Ninh để ký hợp đồng với PVFI Chi nhánh TP. HCM. Từ đó, Lan lấy tiền góp vốn của PVFI vào với Ninh để chuyển trả cho công ty mà Lan và các cá nhân liên quan đang thiếu nợ.

Bà Lan hiện đang là Phó phòng Kế toán Công ty TNHH Một thành viên Khí hóa lỏng Việt Nam. Hiện bà Lan được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm trong quản lý của hai công ty PVFI và ISC.

Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (viết tắt PVFI) được thành lập theo nghị quyết năm 2007 của HĐQT Tập đoàn dầu khí VN (PVN), có trụ sở trên đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó PVN góp vốn 105 tỷ đồng (tương đương 35%), còn lại là vốn góp của công đoàn và cán bộ, công nhân viên PVN.

PV
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

02/12/2016 15:30 | Hồ Mai

Lọc dầu Dung Quất muốn vay 1,2 tỷ USD mở rộng nhà máy, năm sau IPO

(VNF) - Công ty quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất muốn vay nước ngoài 1,2 tỷ USD để mở rộng nhà máy trước khi tiến hành IPO vào năm 2017.
01/12/2016 15:59 | Hồ Mai

Thủ tướng yêu cầu Vinacomin báo cáo vụ làm kỷ niệm chương hết 70 tỷ

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) kiểm tra chi phí làm quà tặng nhân kỷ niệm 80 năm truyền thống công nhân vùng mỏ, ngành than, trong đó có việc đúc+
01/12/2016 15:46 | Nam Dương

Euro Auto phản hồi Bộ Tài chính: 'Chưa thể khẳng định có sai phạm!'

Ngay sau công văn khẩn của Bộ Tài chính yêu cầu Tổng Cục Hải quan ngừng thông quan xe BMW của CTCP Ô tô Âu Châu (Euro Auto) vì nhiều sai phạm, công ty này đã có văn bản chính+
01/12/2016 15:45 | Nguyễn Gia

Giải mã giá chào sàn 'khủng' của Cholimex Food

Ngày 30/11, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food, mã CMF) đưa 8,1 triệu cổ phiếu lên giao dịch tại thị trường UPCoM với giá khởi điểm 90.000 đồng/cổ phiếu. Đây là giá chào sàn cao nhất đối+
01/12/2016 14:06 | Lê Nguyễn

589 triệu cổ phiếu Novaland chuẩn bị lên sàn HOSE

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết, ngày 29/11/2016, đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland).
21/07/2016 15:23 | Anh Hùng

WSJ: 'Nới room Vinamilk là khoảnh khắc biểu tượng của Việt Nam'

Trong một bài viết đăng sau khi Việt Nam chính thức nới room khối ngoại công ty Vinamilk, Nhật báo phố Wall đánh giá đây là một trong những “khoảnh khắc biểu tượng” của thị trường.
21/07/2016 10:00 | Trường Anh

SSI: 6 tháng đầu năm doanh thu gần 1.000 tỷ, lãi gần 495 tỷ

(VNF) - Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý II/2016 của công ty đạt lần lượt là 626 tỷ đồng và 360,4 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận khoản doanh thu+
20/07/2016 23:00 | Trường Anh

Vinamilk được Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận nới room lên 100%

(VNF) - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Vinamilk được phép lên tối đa là 100%.
20/07/2016 23:00 | Trường Anh (tổng hợp)

Ngày đầu xổ số 12 tỷ, nhiều người ẵm giải... 30.000 đồng

(VNF) - Trong ngày đầu quay xổ số tự chọn Mega 6/45, giải cao nhất đã không có chủ nhân, nhưng giải thưởng với trị giá... 30.000 đồng lại có khá nhiều người.
20/07/2016 09:00 | Trường Anh

VAFI tiếp tục 'vạch lỗi' cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

(VNF) - VAFI nhìn nhận, dưới thời cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, phong trào cổ phần hóa doanh nghiệp đi xuống và trì trệ, không thể sôi nổi và tích cực như thời Bộ trưởng Hoàng Trung Hải.