Lĩnh vực ngân hàng là ‘điểm đen’ của tội phạm kinh tế, tham nhũng

Lĩnh vực ngân hàng là ‘điểm đen’ của tội phạm kinh tế, tham nhũng
Tài chính ngân hàng được xem là điểm đen của tội phạm kinh tế tham nhũng

(VNF) – Đó là kết quả được đưa ra tại báo cáo tổng kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo 138/CP.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện 9.441 vụ với 8.631 đối tượng phạm tội về kinh tế (nhiều hơn 20,96% số vụ và 16,04% số đối tượng so với cùng kì 2015). Cùng với đó là 123 vụ phạm tội về tham nhũng (nhiều hơn 7,89%), xử lý 178 đối tượng.

Báo cáo nhận xét, tài chính – ngân hàng là điểm “nổi bật” của tội phạm kinh tế, tham nhũng. Thủ đoạn chủ yếu được sử dụng là thông đồng, móc ngoặc giữa các nhóm đối tượng trong và ngoài ngân hàng, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả từ Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đã khởi tố 7 vụ án với 21 bị can, gây thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng, trong đó 17 bị can là lãnh đạo, cán bộ ngành ngân hàng. Địa bàn xảy ra chủ yếu tại Hà Nội, TP. HCM và tập trung ở ngân hàng thương mại cổ phần, chưa phát hiện vụ việc nào ở chi nhánh, văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài.

Nổi bật lên trong số đó là vụ việc xảy ra tại công ty chứng khoán ngân hàng MHB (thiệt hại 372 tỷ đồng), ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn và công ty Thiện Linh (thiệt hại 40 tỷ đồng), công ty cho thuê tài chính BIDV chi nhánh Hà Nội (thiệt hại 18 tỷ đồng), công ty Thái Nguyên ở Đồng Nai (thiệt hại 38 tỷ đồng), ngân hàng Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ A.D.N (thiệt hại 75 tỷ đồng).

Thuế cũng được đánh giá là lĩnh vực có những diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn khác nhau như chuyển giá, trốn thuế…, gây thất thu ngân sách, tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điển hình nhất là các hành vi mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng được phát hiện ở nhiều tỉnh, thành phố như: vụ tại Hải Phòng gây thiệt hại 100 tỷ đồng tiền thuế, vụ tại Đà Nẵng thiệt hại 47,4 tỷ đồng, vụ tại Quảng Bình 13 tỷ đồng, vụ tại Gia Lai 6,6 tỷ đồng, vụ tại Lai Châu 2,2 tỷ đồng…

Đặc biệt hơn cả tội phạm lừa đảo thông qua kinh doanh đa cấp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạn tài sản đã gây thiệt hại lớn cho người dân, nhất là nông dân, người dân tộc thiểu số, sinh viên, cán bộ hưu trí.

Sự kiện gây rúng động nhất trong lĩnh vực này là việc cơ quan điều tra bắt 8 đối tượng thuộc công ty Liên Kết Việt lừa đảo chiếm đoạt 1.910 tỷ đồng của 52.000 người dân tại hàng chục địa phương vào đầu năm nay.

Ngoài tội phạm kinh tế, tham nhũng, báo cáo của Ban Chỉ đạo 138/CP cũng ghi nhận tình hình đối với các loại tội phạm khác như: tội phạm hình sự (26.833 vụ, giảm 4,66%), tội phạm sử dụng công nghệ cao (242 vụ, tăng 21,6%), tội phạm ma túy (9.760 vụ, tăng gấp 1,5 lần), tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường (diễn ra phức tạp và gây thiệt hại nặng, điển hình là vụ Formosa xả thải gây thiệt hại cho 4 tỉnh miền Trung).

Xuân Hải
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

28/03/2017 23:18 | Trường Anh

3 tháng, SCIC thoái vốn 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng

(VNF) - Trong 03 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thoái vốn năm 2016 các đơn vị mới báo cáo trong 03 tháng+
28/03/2017 20:35 | Minh Tâm

Vingroup: Doanh thu thuần năm 2016 đạt 57.614 tỷ, tăng 69%

(VNF) - Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận năm 2016+
28/03/2017 17:04 | Nhóm PV

Cảng Quy Nhơn được bán như thế nào?

Quá trình cổ phần hóa và thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn diễn ra nhanh đến bất thường. Kết cục là khối tài sản đồ sộ của cảng này rơi vào tay một doanh nghiệp+
28/03/2017 17:03 | Thiều Quang

Knight Frank Việt Nam bị bêu tên vì 'chây ỳ' hàng tỷ đồng tiền thuế

Cùng với Savills và CBRE, Knight Frank cũng được đánh giá là Công ty tư vấn và dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới. Thế nhưng, sau gần 8 năm đặt chi nhánh hoạt động tại Việt Nam,+
28/03/2017 16:39 | Kình Dương

Novaland sẽ phát hành 1.800 tỷ đồng trái phiếu

(VNF) – Novaland vừa thông qua phương án phát hành 1.800 tỷ đồng trái phiếu, trong bối cảnh quy mô nợ lẫn hệ số nợ của Novaland đang tăng nhanh và hiện đang ở mức cao.
08/08/2016 06:56 | Phan Tố Nga

Không kiểm tra giá ô tô nhập khẩu, Hải quan tiếp tay gian lận thuế?

(VNF) – Kết quả kiểm tra của Tổng cục Hải quan cho thấy có hàng loạt mặt hàng ô tô nhập khẩu khai báo giá thấp hơn giá trị thực tế, song lực lượng hải quan không đánh dấu nghi+
07/08/2016 08:24 | PV

Công ty Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex đứng đầu danh sách nợ thuế

Cục thuế TP Hà Nội vừa công khai đợt VIII năm 2016 danh sách 133 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ gần 148 tỷ đồng tính đến 30/06/2016.
05/08/2016 16:55 | Anh Hùng

HAGL Agrico: 'Thông tin hủy niêm yết là không chính xác, vô căn cứ'

(VNF) - Công ty Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vừa khẳng định doanh nghiệp vẫn đang hoạt động bình thường và "thông tin hủy niêm yết cổ phiếu là hoàn toàn không chính xác và+
05/08/2016 16:10 | Anh Hùng (tổng hợp)

Tasco xin giảm phí tại 2 dự án BOT trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 10

(VNF) - Công ty cổ phần Tasco xin áp dụng phương án giảm phí sử dụng đường bộ 2 dự án BOT do đơn vị này đầu tư kể từ tháng 9/2016, giữa lúc Chính phủ cũng đã có chỉ+
05/08/2016 09:30 | Xuân Hinh

Tiền ảo Bitcoin ngừng giao dịch, hàng ngàn khách hàng Việt điêu đứng

Sau sự cố bị hacker đánh cắp 65 triệu USD bitcoin , nhiều sàn trên thế giới đã ngưng giao dịch khiến giá Bitcoin giảm mạnh. Sự việc trên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường giao dịch Bitcoin+