Xác định danh tính 19 cá nhân, tổ chức Việt trong Hồ sơ Panama

Xác định danh tính 19 cá nhân, tổ chức Việt trong Hồ sơ Panama

(VNF) - Ngành thuế đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong hồ sơ Panama; đồng thời dự kiến sẽ tiến hành điều tra trực tiếp 10 cá nhân và doanh nghiệp.

Liên quan đến tiến độ điều tra 189 người Việt có tên trong hồ sơ Panama, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, cho biết Tổ công tác của Tổng cục Thuế đã tiến hành xác minh các thông tin theo kế hoạch đề ra. Đến nay đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.

Từ 19 đơn vị này, Tổ công tác rà soát bước đầu thấy có 30 đơn vị liên quan đến các đơn vị này và đưa vào diện rà soát.

“Tổ công tác hiện nay mới dừng ở giai đoạn rà soát thông tin, chưa có căn cứ để kết luận gì về việc các cá nhân, tổ chức này có vi phạm gì hay không” - ông Nguyễn Văn Phụng nói.

Vẫn theo ông Phụng, các thông tin được nêu trong hồ sơ rất sơ sài, chỉ bao gồm tên tiếng Anh không dấu, sắp xếp trật tự không theo cách đặt tên của người Việt, và địa chỉ kèm theo ở Việt Nam có khi đến xác minh thì lại không có thực.

Để rà soát tìm ra những cá nhân, tổ chức cụ thể, Tổ công tác phải chia thành nhóm nhỏ, nhận diện từng cái tên được nêu trong hồ sơ, để khớp nối với các dữ liệu hiện có bằng các biện pháp thủ công.

Với cách làm việc như vậy, từ 189 cái tên được nêu trong hồ sơ Panama, Tổ công tác phải rà soát khoảng 300.000 cái tên, do phải lần lượt đảo các chữ trong hồ sơ để ghép thành những cái tên mới. Từ 30 tên khớp nối được, Tổ công tác tiếp tục tìm ra những cá nhân, doanh nghiệp có thực hiện giao dịch với những 30 cá nhân, tổ chức này để tìm kiếm…

“Không phải ai có tên trong hồ sơ cũng đều xấu, đều có vi phạm pháp luật về rửa tiền, trốn thuế. Vấn đề này phải được tiến hành một cách rất thận trọng, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng pháp luật, đảm bảo sự minh bạch nhưng không tổn hại đến môi trường đầu tư Việt Nam” - ông Nguyễn Văn Phụng nhấn mạnh.

Theo một nguồn tin khác của VietnamFinance, Tổng cục Thuế đã chọn ra một danh sách gồm 5 cá nhân và 5 doanh nghiệp để tiến hành điều tra kỹ trong thời gian tới.Chúng tôi sẽ tiếp tục công bố thông tin chi tiết về các cá nhân và doanh nghiệp "được chọn" này.

Anh Hùng
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

1 giờ trước | Tùng Lâm

Ngổn ngang cổ phần hóa doanh nghiệp xây dựng

Lộ trình đã chốt nhưng phương án cổ phần hóa các doanh nghiệp xây dựng vẫn còn ngổn ngang.
28/04/2017 09:52 | Anh Hùng (tổng hợp)

Trách nhiệm của ông Đinh La Thăng trong vụ mất vốn tại OceanBank

(VNF) - Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm trong việc ban hành Nghị quyết về việc góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của Luật các Tổ+
28/04/2017 07:54 | Anh Hùng

Sẽ giảm 100% giá vé tại trạm thu phí Cầu Rác

Ngày 26/4/2017, Bộ GTVT đã chấp nhận chủ trương giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Cầu Rác đối với các phương tiện của người dân trên 2 địa bàn huyện Cẩm Xuyên và+
27/04/2017 17:44 | Kình Dương

Chủ tịch PNJ nói gì về Ngân hàng Đông Á?

(VNF) - Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa diễn ra mới đây, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ đã có những+
27/04/2017 08:00 | Bình An

HBC đạt doanh thu đạt 10.766 tỷ, lợi nhuận trước thuế 568 tỷ đồng

(VNF) - Hòa Bình hướng tới mục tiêu tăng trưởng mới và sẽ đổi tên, theo đó tập trung cho thế mạnh của mình là lĩnh vực xây dựng.
14/06/2016 06:53 | Hồ Mai

IPO Tổng Công ty Dược Việt Nam: 42,5 triệu cổ phần 'chào sân'

(VNF) - Ngày 22/6 tới đây, Tổng Công ty Dược Việt Nam sẽ tiến hành bán đấu giá 42,5 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với giá khởi điểm+
14/06/2016 06:42 | Xuân Hải

Bộ Tài chính: Không cần ban hành Thông tư hướng dẫn Luật phí và lệ phí

(VNF) - Đó là ý kiến của Vụ Chính sách thuế dự kiến trình Bộ Tài chính khi soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phí và lệ phí.
13/06/2016 12:55 | Anh Hùng

Công khai danh mục doanh nghiệp nợ thuế giúp Hà Nội truy thu tốt hơn

(VNF) - Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội nói việc công khai danh tính doanh nghiệp nợ thuế là giải pháp chẳng đặng đừng, nhưng hiệu quả.
11/06/2016 11:12 | Mai Phương

Tháng 5 nhập siêu 400 triệu USD, 5 tháng đầu năm vẫn xuất siêu 1,36 tỷ USD

Số liệu vừa công bố của Bộ Công thương cho thấy, mặc dù trong tháng 5/2016, cán cân thương mại tiếp tục trong trạng thái nhập siêu với mức nhập siêu tháng 5 ước 400 triệu USD, bằng 2,7% kim+
09/06/2016 15:00 | Yến Thanh

Cổ tức của Nhà nước tại BIDV, VietinBank là 'tiền của nhân dân'

(VNF) - Lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính nói việc đòi cổ tức tiền mặt tại BIDV và VietinBank không phải do ngân sách khó khăn mà vì đây "là tài sản của Nhà nước,+