Xác định danh tính 19 cá nhân, tổ chức Việt trong Hồ sơ Panama

Xác định danh tính 19 cá nhân, tổ chức Việt trong Hồ sơ Panama

(VNF) - Ngành thuế đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong hồ sơ Panama; đồng thời dự kiến sẽ tiến hành điều tra trực tiếp 10 cá nhân và doanh nghiệp.

Liên quan đến tiến độ điều tra 189 người Việt có tên trong hồ sơ Panama, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, cho biết Tổ công tác của Tổng cục Thuế đã tiến hành xác minh các thông tin theo kế hoạch đề ra. Đến nay đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.

Từ 19 đơn vị này, Tổ công tác rà soát bước đầu thấy có 30 đơn vị liên quan đến các đơn vị này và đưa vào diện rà soát.

“Tổ công tác hiện nay mới dừng ở giai đoạn rà soát thông tin, chưa có căn cứ để kết luận gì về việc các cá nhân, tổ chức này có vi phạm gì hay không” - ông Nguyễn Văn Phụng nói.

Vẫn theo ông Phụng, các thông tin được nêu trong hồ sơ rất sơ sài, chỉ bao gồm tên tiếng Anh không dấu, sắp xếp trật tự không theo cách đặt tên của người Việt, và địa chỉ kèm theo ở Việt Nam có khi đến xác minh thì lại không có thực.

Để rà soát tìm ra những cá nhân, tổ chức cụ thể, Tổ công tác phải chia thành nhóm nhỏ, nhận diện từng cái tên được nêu trong hồ sơ, để khớp nối với các dữ liệu hiện có bằng các biện pháp thủ công.

Với cách làm việc như vậy, từ 189 cái tên được nêu trong hồ sơ Panama, Tổ công tác phải rà soát khoảng 300.000 cái tên, do phải lần lượt đảo các chữ trong hồ sơ để ghép thành những cái tên mới. Từ 30 tên khớp nối được, Tổ công tác tiếp tục tìm ra những cá nhân, doanh nghiệp có thực hiện giao dịch với những 30 cá nhân, tổ chức này để tìm kiếm…

“Không phải ai có tên trong hồ sơ cũng đều xấu, đều có vi phạm pháp luật về rửa tiền, trốn thuế. Vấn đề này phải được tiến hành một cách rất thận trọng, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng pháp luật, đảm bảo sự minh bạch nhưng không tổn hại đến môi trường đầu tư Việt Nam” - ông Nguyễn Văn Phụng nhấn mạnh.

Theo một nguồn tin khác của VietnamFinance, Tổng cục Thuế đã chọn ra một danh sách gồm 5 cá nhân và 5 doanh nghiệp để tiến hành điều tra kỹ trong thời gian tới.Chúng tôi sẽ tiếp tục công bố thông tin chi tiết về các cá nhân và doanh nghiệp "được chọn" này.

Anh Hùng
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

23/06/2017 15:48 | Hồ Mai

Làm gì với giải thưởng Jackpot mà không có người nhận?

(VNF) - Theo Vietlott, nếu không có người lĩnh thưởng thì chi phí không phát sinh sẽ là thu nhập khác của công ty để tính thuế nộp ngân sách. Trong khi, ở Mỹ, số tiền này sẽ chuyển vào+
23/06/2017 08:39 | Hoài Nam

Chứng khoán 23/6: Cổ phiếu ngân hàng có tiếp tục giảm điểm?

(VNF) – Áp lực chốt lời ngắn hạn đang xảy ra với cổ phiếu ngân hàng khi Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết xử lý nợ xấu.
23/06/2017 00:39 | Hồ Mai

Ai là người trúng Vietlott 37 tỷ mà 'không thèm nhận'?

(VNF) - Đến ngày 20/06/2017 giải Jackpot của kỳ Quay số mở thưởng (QSMT) 122 sản phẩm Mega 6/45 ngày 30/04/2017 chưa có khách hàng mang vé đến để làm thủ tục lĩnh thưởng. Khách hàng chỉ còn 9 ngày+
22/06/2017 15:45 | Minh Tâm

Trái với dự báo bão hòa, doanh thu FPT Shop vẫn tăng 32%

(VNF) - Lĩnh vực bán lẻ của FPT với chuỗi FPT Shop ghi nhận mức tăng tới 32% về doanh thu và 44% về LNTT trong 5 tháng đầu năm 2017.
22/06/2017 13:02 | Minh Tâm

Trái cây của HAGL đang ‘tìm đường’ vào hệ thống Bách Hóa Xanh

(VNF) – VCSC cho biết, HAGL đang làm việc với TGDĐ để để cung cấp trái cây cho chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh của công ty này.
14/06/2016 06:53 | Hồ Mai

IPO Tổng Công ty Dược Việt Nam: 42,5 triệu cổ phần 'chào sân'

(VNF) - Ngày 22/6 tới đây, Tổng Công ty Dược Việt Nam sẽ tiến hành bán đấu giá 42,5 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với giá khởi điểm+
14/06/2016 06:42 | Xuân Hải

Bộ Tài chính: Không cần ban hành Thông tư hướng dẫn Luật phí và lệ phí

(VNF) - Đó là ý kiến của Vụ Chính sách thuế dự kiến trình Bộ Tài chính khi soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phí và lệ phí.
13/06/2016 12:55 | Anh Hùng

Công khai danh mục doanh nghiệp nợ thuế giúp Hà Nội truy thu tốt hơn

(VNF) - Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội nói việc công khai danh tính doanh nghiệp nợ thuế là giải pháp chẳng đặng đừng, nhưng hiệu quả.
11/06/2016 11:12 | Mai Phương

Tháng 5 nhập siêu 400 triệu USD, 5 tháng đầu năm vẫn xuất siêu 1,36 tỷ USD

Số liệu vừa công bố của Bộ Công thương cho thấy, mặc dù trong tháng 5/2016, cán cân thương mại tiếp tục trong trạng thái nhập siêu với mức nhập siêu tháng 5 ước 400 triệu USD, bằng 2,7% kim+
09/06/2016 15:00 | Yến Thanh

Cổ tức của Nhà nước tại BIDV, VietinBank là 'tiền của nhân dân'

(VNF) - Lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính nói việc đòi cổ tức tiền mặt tại BIDV và VietinBank không phải do ngân sách khó khăn mà vì đây "là tài sản của Nhà nước,+