Lotte dùng 'công ty ma' ở Việt Nam để rửa tiền?

Lotte dùng 'công ty ma' ở Việt Nam để rửa tiền?

(VNF) - Tờ Korea Herald của Hàn Quốc đưa tin, gia tộc sở hữu Tập đoàn Lotte đang bị tình nghi dùng một "công ty ma" tại Việt Nam để rót tiền vào quỹ đen.

Theo báo cáo từ các công tố viên Hàn Quốc, công ty ma này có tên Coralis SA, đặt trụ sở tại Luxembourg. Trước đó, công ty này là công cụ mà Kim Seon Yong, người con thứ ba của cựu Chủ tịch tập đoàn Daewoo Kim Woo-jung, dùng để trốn thuế.

Năm 2009, Lotte Asset Development mua lại Coralis SA từ Kim Seon Yong với giá 69,7 tỷ won (tương đương 60,24 triệu USD) để mua đất và giấy phép phát triển dự án khu mua sắm và giải trí Lotte Center Hà Nội, do Lotte Engineering & Construction làm nhà thầu thi công.

Lotte Shopping và Hotel Lotte sau đó mua 45% cổ phần Coralis từ Lotte Asset Development. Lotte Group đã đầu tư khoảng 400 triệu USD vào dự án 65 tầng này, được hoàn thành vào tháng 9/2014.

Tuy nhiên, Coralis SA đã ghi nhận khoản lỗ ròng lên tới 55,1 tỷ won (47,7 triệu USD) trong năm 2015. Số liệu đặt ra câu hỏi liệu lãnh đạo Lotte có đang tìm cách giấu tiền bằng việc thổi phồng khoản lỗ. 

Nhiều ý kiến khác cho rằng Lotte E&C có thể đã khai khống chi phí xây dựng nhằm giúp Lotte Shopping và Hotel Lotte giấu tài sản.

Một phát ngôn viên của Tập đoàn Lotte cho biết: "Việc công ty có giấy phép kinh doanh tại địa phương là một thực tế phổ biến khi theo đuổi các dự án ở nước ngoài", đồng thời lưu ý rằng Coralis SA đang sở hữu giấy phép để phát triển dự án Lotte Center Hà Nội.

Coralis SA không phải là công ty ma duy nhất bị nghi ngờ đã được Lotte Group sử dụng để trốn thuế hoặc gây quỹ đen. Trong năm 2010, các công ty con của Tập đoàn Lotte, bao gồm Lotte Shopping, đã đầu tư kinh phí để thành lập công ty có tên LHSC đặt tại quần đảo Cayman - nơi được xem một thiên đường thuế - trong lúc Lotte theo đuổi thương vụ mua lại công ty mua sắm Lucky Pie của Trung Quốc.

Các công tố viên nghi ngờ LHSC đã vượt chi cho cổ phiếu Lucky Pie để giấu tiền. Theo đó, LHSC đã trả 150 tỷ won (tương đương 130 triệu USD) để mua 63,2% cổ phần Lucky Pie.

Theo Korea Herald, các công ty con của Lotte thường xuyên sử dụng các công ty thành lập tại các thiên đường thuế ở nước ngoài như quần đảo Cayman khi theo đuổi các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) ở nước ngoài.

Theo tiết lộ của kiểm toán Chính phủ Hàn Quốc, một số công ty ma ở nước ngoài có xuất hiện các khoản đầu tư tại các chi nhánh của Lotte. Công tố viên Hàn Quốc đã xác định được 5 đến 6 công ty ma tham gia có sự xuất hiện các giao dịch của Lotte. 

Hồ Mai
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

28 phút trước | Kình Dương

Xung quanh “Nghị định 4.0” về cổ phần hóa DNNN

Nghị định mới về cổ phần hóa DNNN được đánh giá là có nhiều nỗ lực minh bạch, công khai.
32 phút trước | Hồ Mai

Sàn đấu thực phẩm, đồ uống: Sắp thêm nhiều 'cầu thủ' ngoại

(VNF) - Tiếp sau một loạt các tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống đang phát triển thành công tại Việt Nam như KFC, Lotteria, Jollibee, Subway, Coffee Bean & Tea Leaf… nhiều gương mặt+
28/04/2017 17:27 | Vĩnh Chi

Bộ Công Thương lên tiếng về kế ‘ve sầu thoát xác’ của Thiên Ngọc Minh Uy

(VNF) – Trước nghi vấn công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy dùng kế “ve sầu thoát xác” (chủ động dừng kinh doanh đa cấp và chuyển giao mảng này cho đơn vị thành viên là Công ty TNHH+
28/04/2017 16:53 | Vĩnh Chi

Xuất khẩu rau quả cán mốc 1 tỷ USD

(VNF) – Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 4 tháng qua đạt 10,8 tỷ USD (riêng tháng 4 ước đạt 2,9 tỷ USD) tăng 9,1% so với cùng kỳ 2016, trong đó rau quả+
28/04/2017 08:49 | Vĩnh Chi

31% doanh nghiệp phải trả ‘chi phí không chính thức’ cho hải quan

(VNF) – Đây là số liệu do VCCI đưa ra tại báo cáo “Đánh giá cải cách Thủ tục hành chính Hải quan, mức độ hài lòng của DN năm 2016”, phát đi hôm 27/4.
22/06/2016 08:51 | Hồ Mai

Ra mắt cộng đồng khởi nghiệp 'Nhà đầu tư thiên thần Mekong'

(VNF) - Vừa qua, tại sự kiện Đà Nẵng Startup Fair, Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Mekong (MAIN) chính thức ra mắt cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.
21/06/2016 22:52 | Thanh Xuân

Nếu Uber tiếp tục 'lách luật' trốn thuế sẽ bị phá sóng

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quang Tiến – Vụ trưởng, Phó trưởng ban thường trực Ban cải cách (Tổng Cục thuế) khi trao đổi với báo chí xung quanh hình thức kinh doanh của Uber tại Việt Nam.
20/06/2016 14:30 | Xuân Hải

Dầu tăng giá, xăng giảm 341 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay

(VNF) - Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có thông báo mới về điều hành giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều nay (20/6).
18/06/2016 08:16 | Xuân Hải

Một năm đường dây nóng Ban chỉ đạo 389 nhận hơn 2000 tin tố giác

(VNF) - Qua một năm công bố đường dây nóng, Ban Chỉ đạo 389 đã tiếp nhận, xử lý hơn 2000 tin tố giác về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
17/06/2016 21:00 | Hồ Mai

Starbucks mở cửa hàng tại trung tâm thương mại The Garden

(VNF) - Cà phê Starbucks tiếp tục phát triển thị trường Việt Nam khi cho ra mắt cửa hàng thứ 5 tại Hà Nội trong ngày 17/6 tại tầng trệt trung tâm thương mại The Garden.