Analytic

Con số & Sự kiện

Thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng trong “đại án” Ngân hàng Xây dựng

VNF - 11:00, 06/11/2015

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 50 bị can trong vụ án tham nhũng xảy ra tại ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng trong “đại án” Ngân hàng Xây dựng
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các bị can đã gây thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 50 bị can với 3 tội danh: Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS); vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (Điều 179 BLHS) và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285 BLHS).

Trong số các bị can, 14 người bị khởi tố về 2 tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; 19 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; 13 bị can bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 4 bị can bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu q

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Công Danh và đồng phạm đã có những hành vi phạm tội như: năm 2013, Phạm Công Danh và Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB; Nguyễn Thị Kim Vân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TM&DV Hương Việt lấy danh nghĩa trả tiền thuê mặt bằng làm trụ sở Ngân hàng VNCB tại phố Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh (TP Hồ Chí Minh) đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho hai Công ty Trung Dung và Hương Việt là hai công ty giúp cho Phạm Công Danh lấy pháp nhân. Sau khi chuyển tiền cho hai công ty này, Danh đã rút ra sử dụng cá nhân.

Cũng trong thời gian trên, Phạm Công Danh và Nguyễn Quốc Viễn, Phạm Việt Thép (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát) đã lợi dụng việc lập đề án hiện đại hoá về mặt quản lý ngân hàng để tạm ứng hơn 60 tỷ đồng cho 2 công ty khác cũng do Phạm Công Danh điều hành. Trên thực tế, không có việc nâng cấp hiện đại hoá hệ thống quản lý ngân hàng. Toàn bộ số tiền tạm ứng sau đó được Danh rút ra tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Phạm Công Danh và đồng phạm còn chỉ đạo mượn sổ tiết kiệm mang danh nghĩa của 17 cá nhân, làm tài sản bảo đảm vay hàng nghìn tỷ đồng cho Phạm Công Danh sử dụng cá nhân… Tính từ tháng 12/2012 – 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo cấp dưới rút tổng cộng hơn 18.000 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân.

Tin nổi bật

Chứng khoán tuần 14-18/8: Thêm một tuần VN-Index giảm điểm

(VNF) – Các phiên trong tuần thường giảm mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch, do áp lực bán ra lớn. Tuy vậy, với các phiên giảm điểm liên tiếp trong tuần thì lực mua bắt đáy dường như đã xuất hiện, và giúp thị trường đảo chiều hồi phục trở lại dù không mạnh.

Chứng khoán tuần 14-18/8: Thêm một tuần VN-Index giảm điểm