Phá đường dây rửa 2 tỷ đồng, bắt 5 đối tượng

Phá đường dây rửa 2 tỷ đồng, bắt 5 đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án.

TTXVN đưa tin ngày  5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Lê Thị Huyền Trang, sinh năm 1982, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội; Hồ Ngọc Dương, sinh năm 1974, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội; Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1972, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Đình Việt Anh, sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội và một người nước ngoài tên là Lin Ren Feng. 

Trước đó, ngày 16/11/2015, từ tin tố giác tội phạm của Ngân hàng Xây dựng, Chi nhánh Hà Nội về việc phát hiện một khách hàng có dấu hiệu sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền tại ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng làm rõ đối tượng sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền là Hoàng Anh Quang, sinh năm 1992, trú tại tổ 25, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tiếp đó, cơ quan công an tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thơm, trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về việc bị một số đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi điện, giả danh là công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền 700.000.000 đồng. 

Từ lời khai của Hoàng Anh Quang và qua điều tra, xác minh từ đơn trình báo của chị Thơm, cơ quan chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Huyền Trang cầm đầu.

Theo đó, năm 2000, Lê Thị Huyền Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Trung Quốc và có quen một đối tượng tên Trấn người Đài Loan. Sau khi về nước, Trang và Trấn vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng internet. Trấn đã rủ Trang tham gia đường dây rửa tiền của Trấn và Trang đã đồng ý, đồng thời rủ thêm Hồ Ngọc Dương, Nguyễn Hồng Hải và Nguyễn Đình Việt Anh cùng tham gia. 

Thông qua sự bàn bạc từ phía Lê Thị Huyền Trang, các đối tượng đã làm 3 chứng minh thư nhân dân giả dán ảnh của Hoàng Anh Quang, sau đó nhờ Quang đi mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền.

Mỗi lần rút tiền thành công, Quang sẽ nhận được 1% tổng số tiền rút được. Với cách thức này, từ ngày 9/11/2015, Trấn đã bốn lần chuyển tiền với tổng số tiền là hơn hai tỷ đồng về Việt Nam. Sau khi Quang rút được tiền, Lê Thị Huyền Trang giữ lại 23% tổng số tiền rút được để chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó, số tiền còn lại được Trấn chỉ đạo chuyển cho một đối tượng tên Lin Ren Feng.

Đến lần rút tiền thứ 5, khi Hoàng Anh Quang mang chứng minh thư nhân dân giả lấy tên Nguyễn Anh Tuấn đến rút số tiền bảy trăm triệu đồng tại Ngân hàng Xây dựng từ tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thơm thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

26/05/2017 10:07 | Yến Thanh

Đã ban hành Đề án về tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020

(VNF) - Nguồn tin của VietnamFinance cho hay Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020”.
25/05/2017 17:34 | Vĩnh Chi

Biệt thự quan chức Lào Cai làm nóng hành lang Quốc hội

(VNF) – Thông tin nhiều quan chức tỉnh Lào Cai sở hữu biệt thự sang trọng trên khu đất vàng tại thành phố Lào Cai đã và đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong nhiều+
25/05/2017 10:44 | Yến Thanh

Quản lý nợ công: nợ của Ngân hàng Nhà nước tính thế nào?

Theo Tờ trình về dự án sửa đổi Luật quản lý nợ công vừa được Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tại Quốc hội, cách tính nợ đối với một số khoản nợ sẽ được điều chỉnh, trong đó+
24/05/2017 09:52 | Anh Hùng (tổng hợp)

Ông Phí Thái Bình nói kết luận của cơ quan điều tra 'chưa khách quan'

Thừa nhận có một phần trách nhiệm trong việc đường nước sông Đà liên tục vỡ, nhưng ông Phí Thái Bình, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex cho rằng, kết luận của cơ+
24/05/2017 09:30 | Yến Thanh

Sếp SSI: 'Nới lỏng chính sách tiền tệ là chưa hợp lý'

(VNF) - Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI), người tự nhận mình là người "theo trường phái ưu tiên chất lượng tăng trưởng", nói việc nới lỏng chính sách tiền tệ để tăng+
05/01/2016 16:27 | Yến Thanh (tổng hợp)

Tham nhũng ở Bộ Công thương: 10 năm chỉ có một vụ vi phạm

(VNF) - Công tác thanh kiểm tra tại Bộ Công thương trong 10 năm chỉ phát hiện 1 vụ vi phạm quy định, 1 cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật.
05/01/2016 10:03 | Thanh Tâm

Bộ Giao thông Vận tải 'không có tham nhũng trong năm 2015'

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải nói "không có vụ án tham nhũng trong năm 2014", nhưng đã phát hiện một số sai phạm qua phản hồi từ đường dây nóng.
05/01/2016 09:16 | Bình Yên

Thủ tướng: 'Chờ ngân sách thì không có cây số cao tốc nào'

(VNF) - Người đứng đầu Chính phủ nói nếu cứ chờ ngân sách thì sẽ không thể thực hiện thành công kế hoạch xây dựng mạng lưới cao tốc tại Việt Nam.
05/01/2016 09:07 | VNF

'Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực'

(VNF) Ngày 4/1/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội+
04/01/2016 19:27 | Bình Yên

Bộ Giao thông Vận tải phản hồi vụ "lệch pha" về tăng phí BOT

(VNF) - Việc tăng phí tại các trạm BOT sẽ vẫn được tiến hành ngay từ đầu năm 2016 theo đúng tinh thần Thông tư 159, thay vì hoãn lại như đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải.