Analytic

Tài chính quốc tế

Trung Quốc triệt phá "ngân hàng ngầm" 64 tỷ USD

An Lan - 12:00, 21/11/2015

(VNF) - Trung Quốc vừa phát hiện một ngân hàng ngầm lớn nhất nước này, với lượng tiền lên tới 410 tỷ nhân dân tệ (tương đương 64 tỷ USD) từ các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.

Trung Quốc triệt phá "ngân hàng ngầm" 64 tỷ USD
Trung Quốc vừa phát hiện một ngân hàng ngầm lớn nhất nước này, với lượng tiền lên tới 410 tỷ nhân dân tệ (tương đương 64 tỷ USD).

Tân Hoa Xã cho biết cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành tạm giữ, bắt giữ và khởi kiện hơn 370 người có liên quan tới ngân hàng ngầm này tại tỉnh Chiết Giang. Được biết, kể từ tháng 4/2015 tới nay, ngân hàng ngầm này đã tiến hành chuyển tiền và rửa tiền hơn 800 tỷ nhân dân tệ. 

Kể từ tháng 9 năm ngoái, cảnh sát nước này đã triệt phá 1,3 triệu giao dịch đáng ngờ. Các nhà chức trách cũng đã đóng băng hơn 3.000 tài khoản ngân hàng, tờ báo cho biết.

Vụ án này cho thấy nỗ lực của các nhà chức trách Trung Quốc trong việc kiểm soát luồng vốn chảy ra bên ngoài biên giới. Việc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài của công dân nước này là nguyên nhân góp phần vào việc đẩy giá bất động sản tăng vọt tại Vancouver (Canada), Sydney (Úc), mặc dù Chính phủ Trung Quốc đã quy định, mỗi công dân chỉ được chuyển tối đa 50.000 USD ra nước ngoài mỗi năm.

“Chính phủ đã và đang nỗ lực để kiềm chế tình trạng dòng tiền chảy ra ngoài và ổn định tỷ giá đồng nhân dân tệ, tuy nhiên khó có thể ngăn chặn điều này khi người dân cho rằng đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục giảm giá”, Xi Junyang, Giáo sư tài chính tại Đại học Tài chính, kinh tế Thượng Hải cho biết.

Luồng vốn chảy ra nước ngoài của Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục 194 tỷ USD trong tháng 9 trước khi hạ xuống mức 62 tỷ USD trong tháng 10, theo tính toán của Bloomberg.

Trong trường hợp vụ án tại Chiết Giang, nghi phạm hàng đầu được xác định là Zhao Mouyi. Zhao đã thiết lập hơn 10 công ty ở Hồng Kông từ năm 2013 và chuyển hơn 100 tỷ nhân dân tệ thông qua các tài khoản không cư trú, vốn được sử dụng bởi các công ty nước ngoài tại Trung Quốc khi chuyển tiền về nước mình.

Tận dụng "kẽ hở" liên quan đến các tài khoản không cư trú, Zhao phá vỡ hàng rào kiểm soát vốn bằng cách chuyển trực tiếp nhân dân tệ ở nước ngoài và sau đó đổi sang ngoại tệ tại các ngân hàng như HSBC Holdings Plc tại Hồng Kông, tờ People’s Daily cho biết.

HSBC hiện đã từ chối bình luận về thông tin trên. Cơ quan tiền tệ Hồng Kông cũng từ chối bình luận cụ thể về các trường hợp và cho rằng các ngân hàng tại đây đã tăng cường kiểm soát nội các giao dịch đáng ngờ.

Một vụ việc khác cũng được tờ People's Daiily đưa tin vào ngày thứ Sáu. Theo đó, một ngân hàng ngầm tại tỉnh Phúc Kiến đã bị phát hiện với một mạng lưới trải rộng khắp Hồng Kông, Đài Loan, Úc và Saudi Arabia. Một giám đốc điều hành cấp cao của một doanh nghiệp nhà nước được cho là đã chuyển 18 triệu nhân dân tệ ra nước ngoài, tờ báo cho biết.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thực hiện một loạt các động thái để kiểm soát dòng vốn hợp pháp và bất hợp pháp, bao gồm tiền rút tại các máy rút tiền tự động ở nước ngoài.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước ngừng cung cấp các hoạt động tài chính xuyên biên giới cho các ngân hàng nước ngoài, một quan chức cho hay.