Trước đó, PC46 Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Việt Hùng vào ngày 19/12/2017 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Ocean View Nha Trang.
Tuy nhiên một tuần sau khi có quyết định khởi tố bị can, ông Hùng đã bỏ trốn khỏi chỗ ở (23 Thái Thuận, phường An Phú, quận 2, TP HCM vào ngày 25/12/2017)
Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang có diện tích sử dụng đất trên 63.400m2, được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2006 và điều chỉnh vào năm 2010. Dự án gồm nhiều hạng mục như: 100 lô biệt thự cao cấp, 5 tòa nhà condotel (căn hộ khách sạn) với 159 căn hộ.
Tuy nhiên, tháng 11/2013, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã ra thông báo công khai, Công ty Thiên Nhân II đã đem 40 lô đất biệt thự thế chấp tại ngân hàng để vay vốn.
Nhiều khách hàng đã có đơn phản ánh tình trạng dù đã nhận đủ tiền của người mua đất theo hình thức hợp đồng góp vốn nhưng Công ty Thiên Nhân II không làm thủ tục giải chấp, chuyển sở hữu sổ đỏ đất đai cho người mua.
Mặc dù khách hàng đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Công ty Thiên Nhân II và đại diện công ty này, nhưng những gì họ nhận được là… lời hứa hẹn. Bức xúc, nhiều khách hàng đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi tiếp nhận đơn, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiểm tra và khẳng định chủ đầu tư dự án Ocean View bán dự án này sai quy định, nên chuyển toàn bộ hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý.
