Trong vụ án này, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị cáo buộc “bảo kê” cho đường dây đánh bạc nói trên và bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Theo tài liệu điều tra, ngày 27/5/2016, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an ký Công văn số 1314/VK3 gửi Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát về việc: “…yêu cầu đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát chỉ đạo Tổng cục cảnh sát báo cáo gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thứ trưởng về hoạt động của Công ty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC-công ty bình phong của C50) nói chung và hoạt động hợp tác giữa Công ty CNC với Công ty VTC online liên quan đến hoạt động của 2 game bài RikVip.com và 23dzo.com không phép mang tính chất đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật…”.
Ngày 30/5/2016, Phan Văn Vĩnh bút phê “Kính chuyển đồng chí Hóa, Cục trưởng C50 chỉ đạo thực hiện báo cáo đồng chí Tổng cục trưởng duyệt”.
“Sau nhận được công văn của Thượng tướng Lê Quý Vương, Phan Văn Vĩnh biết Công ty CNC liên kết với Công ty VTC online vận hành game bài RikVip là tổ chức đánh bạc nhưng không báo cáo Thượng tướng Vương theo yêu cầu, đồng thời không chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra xác minh để xử lý”, kết luận điều tra cho biết.
Ngày 29/6/2016, Phan Văn Vĩnh tiếp tục chỉ đạo ông Sơn ký văn bản số 2219/C41-C50 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử về việc “Đề nghị hỗ trợ công ty nghiệp vụ thuộc Tổng cục cảnh sát”. Trong văn bản Tổng cục cảnh sát đề nghị: “… Bộ TT&TT tạo điều kiện hỗ trợ cho Công ty CNC trong việc phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử theo đúng quy định và cho phép Công ty CNC thí điểm chuyển đổi một phần tiền ảo sử dụng trong trò chơi từ các cổng thanh toán hiện nay sang tiền ảo trên ví điện tử của Công ty CNC ở quy mô hạn chế… kèm theo công văn là danh sách các trò chơi điện tử trực tuyến của Công ty CNC”. Nhưng Bộ TT&TT không cấp phép vì các trò chơi sử dụng lá bài, mô phỏng trò chơi trong các sòng bạc, có thể có những tác dụng tiêu cực đối với xã hội.
Do Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa không báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 1314/VK3, nên ngày 18/7/2016, Thượng tướng Lê Quý Vương tiếp tục ký Công văn số 2210/VB2 gửi Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Công Sơn và Nguyễn Thanh Hóa về việc yêu cầu Tổng cục cảnh sát báo cáo theo đúng tinh thần Công văn số 1314/VK3 ngày 27/5/2016.
Đến ngày 10/8/2016, Nguyễn Thanh Hóa mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản số 2120/C50-P1 để ông Hóa ký yêu cầu Công ty CNC chấm dứt hoạt động 2 website RikVip và 23dzo.com với lý do “Hoạt động của các website này hiện có nhiều biểu hiện phức tạp, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội”. Và soạn thảo công văn 2121/C50-P1 gửi Phan Văn Vĩnh báo cáo việc đã yêu cầu Công ty CNC dừng hoạt động đối với 2 cổng game RikVip.com và 23dzo.com.
Sau đó, ngày 17/8/2016, Tổng cục cảnh sát có Công văn số 435/C41-C50 gửi Thượng tướng Lê Quý Vương có nội dung đơn vị này đã yêu cầu Công ty CNC chấm dứt hoạt động của 2 cổng trò chơi nói trên và chấm dứt các hoạt động hợp tác với Công ty VTC online.
Ngày 24/8/2016, Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản số 2229/C50-P2 gửi Phan Văn Vĩnh báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến trên mạng internet, trong đó có nêu game bài RikVip do Công ty CNC và Công ty VTC online phát hành là game bài đổi thưởng có dấu hiệu đánh bạc, tổ chức đánh bạc và đề xuất “…điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ xác định các cá nhân, tổ chức điều hành các game online đổi thưởng có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định của pháp luật”. Cùng ngày, Phan Văn Vĩnh có bút phê “Đồng ý đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ, xây dựng kế hoạch bóc dỡ. Tích cực phòng ngừa và triệt để xử lý nghiêm theo theo pháp luật. Trình anh Sơn Phó Tổng cục trưởng ký và chỉ đạo”.
“Nhưng thực tế, Tổng cục cảnh sát và C50 không xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và không có một hoạt động điều tra xác minh nào để đấu tranh với các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận hành game online đổi thưởng trong đó có game bài RikVip” – kết luận điều tra nêu rõ.
Cũng theo tài liệu điều tra, ngày 1/9/2016, Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) và Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online) thống nhất đổi tên game bài RikVip thành Tip.Club để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet.
