ACV khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh; khởi tố người sáng lập Bảo Tín Minh Châu

Vụ ACV: Khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh, đề nghị kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức kỳ họp thứ 5, xem xét kết quả kiểm tra và đề nghị xử lý kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và một số đơn vị liên quan.

Qua xem xét, cơ quan chức năng xác định nhiều cá nhân có vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các vi phạm được đánh giá là làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan và đơn vị công tác.

Trong đó, ông Lại Xuân Thanh và ông Nguyễn Tiến Việt bị quyết định khai trừ khỏi Đảng do vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Thế Phiệt cùng một số cá nhân khác liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định các sai phạm có tính chất nghiêm trọng, kéo dài, ảnh hưởng đến công tác quản lý và uy tín của đơn vị. Cơ quan này cũng cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Khởi tố ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu

Ngày 6/4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố ông Vũ Minh Châu, người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, cùng một số cá nhân thuộc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ông Châu, cơ quan điều tra còn khởi tố một số lãnh đạo và nhân viên kế toán liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ nửa cuối năm 2024, để đối phó kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu bị cáo buộc chỉ đạo xóa dữ liệu trên các phần mềm quản lý bán hàng, chuyển sang sử dụng Excel và phần mềm khác để theo dõi giao dịch, sau đó tổng hợp dữ liệu trước khi nhập vào hệ thống kế toán nhằm kê khai thuế.

Kết quả trích xuất dữ liệu giai đoạn 2020–2023 cho thấy doanh thu thực tế của doanh nghiệp lên tới khoảng 13.700 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với số liệu báo cáo thuế. Chênh lệch được xác định khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng. Đây là một trong những điểm mấu chốt dẫn đến việc khởi tố vụ án.

Trước đó, Bảo Tín Minh Châu từng bị thanh tra và phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kế toán, thuế và kinh doanh vàng. Doanh nghiệp bị cho là hạch toán sai chi phí, vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, không đầy đủ báo cáo giao dịch, và có dấu hiệu vi phạm trong công bố thông tin sản phẩm. Ngoài ra, còn có hành vi bán vàng cao hơn giá niêm yết và thiếu minh bạch trong một số quy trình hoạt động.

Những vi phạm này khiến doanh nghiệp bị xử phạt hành chính tổng cộng hàng tỷ đồng, đồng thời hồ sơ có dấu hiệu hình sự đã được chuyển sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra theo quy định pháp luật. Xem thêm

Khởi tố Tổng giám đốc Star Homes trong vụ lừa bán nhà ở xã hội ở Hà Nội

Ngày 10/4, Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam hai bị can trong vụ án lừa đảo liên quan mua bán nhà ở xã hội, gồm Lê Trung Tiến và Nguyễn Thị Thúy, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng bị cáo buộc lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội, ký hợp đồng tư vấn dịch vụ và môi giới để chiếm đoạt tiền của người dân. Vụ án được Cục An ninh kinh tế Bộ Công an khởi tố từ ngày 17/3, sau đó chuyển cho Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra.

Cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu mở rộng, liên quan khoảng 6 đối tượng trong hoạt động môi giới và bán nhà ở xã hội trái quy định. Các bị can bị cho là đã đưa ra thông tin, cam kết sai lệch nhằm thu tiền đặt cọc và phí dịch vụ từ khách hàng.

Công an TP Hà Nội cảnh báo đây là thủ đoạn lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, thực hiện giao dịch đúng quy định pháp luật.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án và đề nghị các bị hại liên hệ trình báo để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Đại án Đông Á Bank: Bộ Công an kêu gọi 2 tổng giám đốc đang bỏ trốn ra đầu thú

Tối 7/4, Bộ Công an vừa phát thông báo kêu gọi hai bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và các đơn vị liên quan sớm ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Theo cơ quan điều tra, hai bị can này bị khởi tố từ năm 2020 về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến tháng 10/2025, Bộ Công an đã quyết định phục hồi điều tra vụ án để tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng cho biết, việc ra đầu thú sẽ giúp các bị can được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Ngược lại, nếu hết thời hạn điều tra mà vẫn không ra trình diện, hai người sẽ bị truy tố và xét xử theo quy định.

Bộ Công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện tung tích của hai bị can cần báo ngay cho cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật. Xem thêm

Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan ra hầu toà

Ngày 7/4 Ngày 7/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan nhiều doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, trong đó có bà Nguyễn Thị Như Loan cùng 21 bị cáo khác.

Theo cáo trạng, bà Loan bị truy tố về tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan khu đất 39–39B Bến Vân Đồn (TP.HCM). Cơ quan điều tra xác định bà Loan thông qua việc mua lại phần vốn tại Công ty Phú Việt Tín để kiểm soát dự án, sau đó chuyển nhượng lại cho đối tác với giá trị lớn, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Trước khi xét xử, bà Loan đã nộp lại 100 tỷ đồng và bàn giao tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Bà từng bị tạm giam từ tháng 7/2024 nhưng sau đó được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang bảo lĩnh.

Vụ án còn liên quan nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước bị truy tố về các tội danh như nhận hối lộ, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Xem thêm

Vụ đất 'vàng' Bến Vân Đồn: Cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su đối mặt mức án 16 năm tù

Ngày 9/4, Viện KSND TP.HCM đã công bố mức đề nghị hình phạt đối với 22 bị cáo trong vụ án liên quan khu đất 39–39B Bến Vân Đồn (TP.HCM), xảy ra tại nhiều đơn vị như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, cùng các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

Trong đó, bị cáo Lê Quang Thung bị đề nghị mức án từ 14 đến 16 năm tù về hai tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Viện kiểm sát xác định ông Thung là người giữ vai trò chủ mưu, khởi xướng việc xử lý và chuyển nhượng khu đất trái quy định, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước.

Hai bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa bị đề nghị mức án từ 8 đến 10 năm tù do liên quan hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Một số bị cáo khác trong vụ án bị đề nghị mức án từ án treo đến 6 năm tù, tùy theo vai trò và mức độ vi phạm.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị 24–30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Một số cựu cán bộ TP.HCM cũng bị đề nghị án treo hoặc án tù, trong đó có người bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khu đất 39–39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước, chưa hoàn tất thủ tục pháp lý nhưng đã bị chuyển nhượng qua nhiều bước trung gian, dẫn đến thất thoát lớn. Viện kiểm sát nhận định cần phân hóa vai trò từng bị cáo để áp dụng mức án phù hợp, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả. Xem thêm