Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra vụ án và quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố trước đó, còn có dấu hiệu tội phạm "Trốn thuế", xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 người khác về hành vi "Buôn lậu".
Vào ngày chiều 10/1, Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang ông Bình và Trang Kiến Tường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 thỏi vàng trọng lượng 3kg nhập lậu từ Campuchia, gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang ở số 77 đường Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên, cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.
Qua đó, lực lượng công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.
