Trước đó, mở rộng điều tra vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Thị Thảo Trang (sinh năm 1971, ngụ 484 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TP. HCM là chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành) có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới vào ngày 30/10/2020.
Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trang đồng thời tổ chức khám xét căn nhà tại địa chỉ C3.6, chung cư Phú Hoàng Anh, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM và tiệm vàng Thảo Kim Thành do bà Trang làm chủ.
Sau khi Trang bị bắt, 2 người có liên quan đến bà Trang là Nguyễn Hồng Cam (sinh năm 1992; ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Trương Văn Báo (sinh năm 1984; ngụ tỉnh Ninh Bình) đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang.
Tại cơ quan điều tra, Cam và Báo khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đồng thời, qua khám xét nhà và tiệm vàng Thảo Kim Thành, công an đã thu giữ 1 ôtô, một số tang vật và giấy tờ liên quan đến vụ án.
Đường dây vận chuyển hàng hóa và tiền tệ trái phép qua biên giới do trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu đã tồn tại và hoạt động nhiều năm nay, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, có quy mô hoạt động rộng ở nhiều tỉnh, thành và trên tuyến biên giới Tây Nam.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
