Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/PC03 ngày 16/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/QĐ-VKS-P1 ngày 3/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 3/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty 3/2 và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với các bị can gồm: Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV, chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP;
Trần Nguyên Vũ, cựu tổng giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP;
Huỳnh Thanh Hải, cựu chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương.
Cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Võ Hồng Cường, chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Vượng; quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thục Anh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Phát Triển (con gái Nguyễn Văn Minh) và Trần Đình Như Ý, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Phát Triển.
Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước.
Liên quan tới vụ án trên, giữa tháng 12/2021, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty 3/2, đồng thời đề nghị truy tố thêm 4 bị can liên quan, gồm: Hà Văn Thuận, cựu phó giám đốc Sở Tài chính Bình Dương, 2 cựu cán bộ của sở này là Vũ Thị Lợi, Nguyễn Kim Liên và Hồ Đắc Hiếu (tổng giám đốc Công ty Đông Nam).
Vụ án này đã khiến cựu bí thư và chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam và Trần Thanh Liêm vướng vào vòng lao lý.
