Theo cáo trạng, trong quá trình sinh sống ở TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương), Thảo làm nghề môi giới bất động sản nên có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội và nảy sinh ý định lừa đảo.
Có người chị gái làm kinh doanh vải, Thảo liên tục dùng hình ảnh kho vải của chị gái và đưa ra các thông tin gian dối về việc mình đang kinh doanh vải rất thuận lợi để tạo lòng tin, kêu gọi mọi người hùn vốn nhằm kiếm lời.
Thấy lợi nhuận ‘khủng’, nhiều người đã góp tiền cho Thảo. Thời gian đầu, Thảo trả tiền gốc và lãi cho các bị hại đúng hẹn để tạo lòng tin. Cứ thế, Thảo lấy tiền của người sau trả cho người trước và lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2019, Thảo đã nhận tiền của ít nhất 11 bị hại với tổng số hơn 152 tỷ đồng. Bị hại chuyển tiền cho Thảo ít nhất khoảng hơn 1 tỷ đồng, nhiều nhất lên đến hơn 80 tỷ đồng. Cũng thời gian này, Thảo đã trả lại cho một số bị hại tổng cộng hơn 71 tỷ đồng, còn lại hơn 81 tỷ đồng.
Ngoài ra, còn có 7 cá nhân khác cũng tố cáo Thảo lửa đảo gần 66 tỷ đồng. Tuy nhiên, những người này không yêu cầu Thảo ký nhận tiền nên cơ quan điều tra không đưa đủ căn cứ đưa vào hồ sơ vụ án.
Tại phiên tòa, qua lời khai của bị cáo và các bị hại, cơ quan điều tra xác định số tiền thực tế Thảo đang chiếm đoạt là hơn 75 tỷ đồng. Đại diện VKS đã đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Thảo. HĐXX quyết định nghị án kéo dài, dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 29/3 tới.
Trước đó, tháng 9/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra thông báo truy tìm Thảo vì liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau thời gian ngắn, Thảo ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
