Phiên tòa có 15 bị cáo gồm: Nguyễn Minh Chuyển (57 tuổi, cựu Giám đốc Vietcombank - chi nhánh Trà Nóc, sau đổi thành Vietcombank - chi nhánh Tây Đô), Trần Anh Huy (cựu Trưởng Phòng Khách hàng Vietcombank Tây Đô) và ba cựu cán bộ Vietcombank - chi nhánh Tây Đô là: Phạm Văn Trí, Đỗ Phương Bảo Quế và Nguyễn Hữu Nghĩa;
10 bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp là: Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Công Trừng (cùng là em bị cáo Nguyễn Minh Chuyển), Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám, Nguyễn Thanh Hùng, Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám.
Các bị cáo bị xét xử cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đầu năm 2015, Vietcombank có văn bản đề nghị Bộ Công an xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của bốn nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm: Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Thép Đông Dương và An Đô. Đây là các doanh nghiệp vay vốn tại Vietcombank - chi nhánh Tây Đô.
Bị cáo Nguyễn Minh Chuyển - cựu Giám đốc Vietcombank - chi nhánh Tây Đô, giữ vai trò chủ chốt trong vụ án gây thất thoát cho đơn vị này số tiền hơn 278 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại là đồng phạm, trong đó, bị cáo Trần Anh Huy (cựu Trưởng Phòng khách hàng) giúp sức tích cực cho bị cáo Chuyển.
Cụ thể, tháng 3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh thành phố Cần Thơ tiến hành thanh tra về chất lượng tín dụng tại Vietcombank - chi nhánh Tây Đô. Sau đó, Thanh tra ngân hàng có kết luận và kiến nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để làm rõ hành vi vi phạm liên quan đến 6 nhóm khách hàng doanh nghiệp (ngoài 4 nhóm nêu trên có thêm nhóm Du lịch Đại Dương và Cơ khí Tây Đô).
Kết quả điều tra xác định ban đầu vay vốn, các doanh nghiệp trong các nhóm đều thực hiện đúng quy định về cho vay và sử dụng vốn vay, trả nợ gốc và lãi đúng hạn. Từ năm 2011 đến 2014, do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp trong sáu nhóm trên kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Từ đó, các chủ doanh nghiệp đề nghị bị cáo Nguyễn Minh Chuyển cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.
Tại tòa, hội đồng xét xử nhận định, có đủ cơ sở xác định các bị cáo gây thiệt hại cho Vietcombank - chi nhánh Tây Đô hơn 278 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Chuyển giữ vai trò chủ chốt, các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm… Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Chuyển 16 năm tù; bị cáo Trần Anh Huy 10 năm tù; Nguyễn Hùng Cường 5 năm tù; bị cáo Lê Tùng Huy 3,5 năm tù; bị cáo Võ Vũ Bình mức án 2 năm 5 tháng bốn ngày tù (bằng thời gian tạm giam).
Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 đến 3 năm tù, được tòa cho hưởng án treo.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo Tùng Huy, Trinh, Hùng, Tú, Cường, Chuyển, Anh Huy, Quế, Cao Hoàng Thám phải bồi thường cho ngân hàng hơn 100 tỷ đồng…
