Ngân hàng

Chính thức mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm

(VNF) - Tại phiên tòa lần này, cơ quan tố tụng đã chuyển tội danh của các bị cáo liên quan đến hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sang tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Đồng thời cơ quan tố tụng cũng truy tố bổ sung Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn về tội "Tham ô tài sản" với khoản tiền các bị cáo tham ô là hơn 49 tỷ đồng.

Chính thức mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm

Bị cáo Hà Văn Thắm. Ảnh: Zing.vn

Hôm nay (28/8), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chính thức mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương) cùng các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank). Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày.

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, thẩm phán Trương Việt Toàn và 3 hội thẩm nhân dân. Do tính chất quan trọng của phiên tòa, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội còn bố trí thêm 1 thẩm phán dự khuyết và 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết. Hai kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại Tòa, ngoài ra còn có 1 kiểm sát viên dự khuyết.

Phiên tòa giữ kỷ lục về số lượng người tham gia tố tụng lên tới 600 người (bao gồm các nhân chứng, giám định viên, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan…) và hơn 50 luật sư tham gia bào chữa tại Tòa.

Tổng cộng 51 bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội: "Tham ô tài sản" theo quy định tại Điều 278, "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo quy định tại Điều 179, "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 280 và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự.

Trong số 51 bị cáo này, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố bổ sung thêm 4 bị cáo gồm: Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam), Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông tại Ngân hàng Đại Tín), Trần Văn Bình (Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung) và Hoàng Thị Hồng Tứ (nguyên Chủ tịch Công ty BSC, công ty sân sau của Hà Văn Thắm).

Trong đó, Hoàng Thị Hồng Tứ bị truy tố tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank) và Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN). Ba bị cáo còn lại bị truy tố tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Tại phiên tòa lần này, cơ quan tố tụng đã chuyển tội danh của các bị cáo liên quan đến hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sang tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Đồng thời cơ quan tố tụng cũng truy tố bổ sung Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn về tội "Tham ô tài sản" với khoản tiền các bị cáo tham ô là hơn 49 tỷ đồng.

Kỳ xét xử lần này sẽ truy tố bổ sung bị cáo Hà Văn Thắm về tội "Tham ô tài sản"

Trong kỳ sơ thẩm trước, các phiên xử bị cáo Hà Văn Thắm cùng đồng phạm nổi cộm lên vấn đề "vượt trần lãi suất". Đáng chú ý, bị cáo Hà Văn Thắm đã thành khẩn nhận tội thay cho cấp dưới.

"Về việc chỉ đạo chị Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank chi lãi ngoài, bị cáo nghĩ hành vi của chị Thủy là do lúc trước không biết và sau đó là gần như bị cáo lừa chị ấy. Nếu tòa quy tội thì hãy quy tội của bị cáo. Trong lúc điều tra, chị Thủy không khai ra điều này chắc vì nghĩ cho bị cáo", bị cáo Hà Văn Thắm khai nhận.

Ông Hà Văn Thắm cũng cho biết, bà Lê Thị Thu Thủy cũng như hơn 40 lãnh đạo khác đều trong hoàn cảnh như vậy, đều chịu nhiều sức ép vì giao chỉ tiêu.

Thời kỳ năm 2011 – 2012 là giai đoạn tình trạng "vượt trần lãi suất" diễn ra phổ biến chứ không chỉ có OceanBank.

Theo báo cáo thường niên năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2011, cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay VND đều tăng cao. Cuối tháng 6/2011, lãi suất huy động VND bình quân ở mức 15,6%/năm, cao hơn trần lãi suất 14%/năm do một số TCTD khó khăn về thanh khoản đã "lách" quy định trần lãi suất của NHNN.

Lãi suất tiền gửi và cho vay giai đoạn 2011 - 2012

Lãi suất cho vay VND cũng liên tục tăng tương ứng do chi phí huy động tăng và cung vốn thắt chặt, bình quân cuối tháng 6/2011 là 18,65%.

Tin mới lên