Chuyển thông tin sang Bộ Công an với 7 cá nhân bán vàng không rõ nguồn gốc hơn 2.000 tỷ đồng
(VNF) - Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an xử lý "không khoan nhượng" các hành vi trái pháp luật trên thị trường vàng.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.
Loạt dấu hiệu bất thường trên thị trường vàng
Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của kết luận lần này là việc Thanh tra Chính phủ đề nghị tăng vai trò của Bộ Công an trong xử lý các dấu hiệu vi phạm trên thị trường vàng.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo trước đó của Chính phủ về tình hình thị trường vàng. Trọng tâm là xử lý "không khoan nhượng" đối với các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng và thao túng thị trường vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Trong phần kiến nghị này, Thanh tra Chính phủ nêu đích danh Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng trong số các doanh nghiệp cần được xem xét trong quá trình triển khai chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia được đề nghị tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, tổng hợp kết quả thực hiện các công điện và chỉ thị của Thủ tướng về đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu vàng. Đồng thời, Ban chỉ đạo được yêu cầu triển khai các giải pháp phòng chống buôn lậu hiệu quả hơn.
Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều khoảng trống trên thị trường vàng. Cơ quan thanh tra cho rằng pháp luật hiện vẫn chưa có quy định, chế tài cụ thể đối với một số hành vi như găm hàng, thao túng thị trường vàng.
Trong khi đó, tình trạng thiếu nguồn cung vàng nguyên liệu cũng khiến doanh nghiệp phải mua một lượng lớn vàng từ cá nhân có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng, phát sinh rủi ro liên quan đến buôn lậu và phòng chống rửa tiền.

Giao dịch vàng nguyên liệu hơn 2.000 tỷ đồng được chuyển thông tin sang Bộ Công an
Kết luận thanh tra không chỉ dừng ở việc kiến nghị tăng cường kiểm tra thị trường mà còn có riêng một nội dung "Chuyển thông tin đến Bộ Công an".
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2018 giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ cho biết đã chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật để Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định đối với hai nhóm vấn đề.
Thứ nhất là hoạt động của 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng.
Theo kết luận thanh tra, khối lượng và giá trị giao dịch của những cá nhân này ở mức lớn, bất thường và không tương xứng với thu nhập của người bán vàng. Đây cũng là một trong những vấn đề được cơ quan thanh tra đặt trong bối cảnh các giao dịch đặc biệt cần được giám sát theo quy định về phòng, chống rửa tiền.
Thứ hai là việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng tại 6 doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra, xác minh.
Danh sách này gồm Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)...
Riêng hành vi kê khai không đúng thuế giá trị gia tăng trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ được xác định đã diễn ra trong nhiều năm và mang tính phổ biến, dẫn tới số thuế GTGT nộp thiếu tạm tính 28,403 tỷ đồng.
Tổng số tiền liên quan đến nghĩa vụ ngân sách được Thanh tra Chính phủ xác định tạm tính là 93,733 tỷ đồng, gồm 29,515 tỷ đồng thuế GTGT, 4,322 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân, 229 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 59,666 tỷ đồng lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024.
Cục Thuế được yêu cầu tiếp tục rà soát, kiểm tra và xử lý các khoản này. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu trong quá trình kiểm tra nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.
Với các vi phạm về giấy phép, thương mại điện tử, phòng chống rửa tiền hay nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải khắc phục và có thể bị xử lý hành chính. Nhưng đối với những giao dịch bất thường, nguồn vàng không rõ xuất xứ hoặc dấu hiệu vi phạm vượt khỏi phạm vi hành chính, thông tin đã được chuyển sang Bộ Công an để xem xét theo thẩm quyền.
'Bộ Công an chủ trì xử lý hành vi buôn lậu, đầu cơ, thao túng thị trường vàng'
- 'Bộ Công an chủ trì xử lý hành vi buôn lậu, đầu cơ, thao túng thị trường vàng' 08/08/2026 20:29
- Đề xuất đưa kim cương vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện như vàng 05/08/2026 17:34
- Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng được giảm 4 năm tù 05/08/2026 17:13
34 tỉnh, thành nhận 'bài toán' tăng trưởng quý IV, có nơi dự tăng 18,41%
(VNF) - Theo kịch bản Chính phủ đặt ra, 34 tỉnh, thành phải tăng tốc mạnh trong quý IV để góp phần hoàn thành mục tiêu GDP cả năm tăng từ 10% trở lên. Trong đó, 9 địa phương được giao mức tăng trưởng trên 15%, cao nhất là 18,41%.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm nửa mức án
(VNF) - Sau gần 2 tuần xét xử và nghị án, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên giảm một nửa mức án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, từ 6 năm xuống 3 năm tù. HĐXX không chấp nhận đề nghị cho bà Tiến được hưởng án treo.
Đường dây bán hàng cấm, tiêu thụ hàng triệu sản phẩm filler, botox... thu 500 tỷ đồng
(VNF) - Một đường dây kinh doanh filler, botox với doanh thu trên 500 tỷ đồng vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá. Hàng triệu sản phẩm được san chiết, đóng gói, dán nhãn rồi đưa ra thị trường.
Việt Nam triển vọng tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á trong 10 năm tới
(VNF) - Báo cáo Triển vọng Đông Nam Á 2026 - 2035 của Bain & Company, DBS và Vriens & Partners dự báo Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm 6 nước Đông Nam Á (SEA-6), với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6,2% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2035.
Shark Bình và 'siêu lừa' Mr Pips cùng nhau hầu tòa
(VNF) - Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị đưa ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Tái cơ cấu để thay đổi 'chất' của tăng trưởng
(VNF) - TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, cho rằng trong giai đoạn mới, Việt Nam không thể chỉ dựa vào quy mô vốn, FDI hay tiêu dùng để tạo tăng trưởng, mà cần chuyển trọng tâm sang chất lượng, hiệu quả, năng suất và năng lực tạo giá trị của nền kinh tế.
Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Trao 'voucher' để doanh nghiệp tự chọn đơn vị hỗ trợ
(VNF) - Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dự kiến chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ theo nhu cầu, đưa “voucher” vào cơ chế hỗ trợ và tạo thêm ưu đãi cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.
OCOP Hà Nội vào 'cuộc chơi số': Làm sao biến lượt xem thành doanh thu?
(VNF) - Với hơn 3.400 sản phẩm OCOP và thị trường hơn 9 triệu dân, Hà Nội đang đưa sản phẩm đặc trưng lên các nền tảng số để mở rộng đầu ra. Nhưng từ lượt xem, tương tác đến đơn hàng và doanh thu vẫn là khoảng cách mà doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phải tự thu hẹp.
Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch Thanh Hoá giúp Bầu Đoan làm giàu để 'nuôi đội bóng' thế nào?
(VNF) - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhận của bị can Cao Tiến Đoan (Bầu Đoan) tổng cộng 150.000 USD, còn cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhận tổng cộng 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.
Lãi suất vay mua xe tăng cao, khách hàng chịu nhiều áp lực
(VNF) - Lãi suất thả nổi vay mua ô tô hiện đã tiệm cận mức 20%/năm sau giai đoạn ưu đãi ban đầu, hiện đang gây áp lực tài chính lớn cho người vay.
WB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam cao nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương
(VNF) - Ngân hàng Thế giới (WB) nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 7,4%, cao nhất trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, trong bối cảnh kinh tế khu vực được dự báo tăng 4,5%.
Hà Nội bứt tốc trong quý III, GRDP tăng trưởng vượt 10%
(VNF) - GRDP quý III/2026 của Hà Nội ước tăng 10,02% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số. Dịch vụ tiếp tục đóng vai trò động lực chính, trong khi công nghiệp, đầu tư công, du lịch và FDI cùng tạo thêm lực đẩy cho tăng trưởng.
Bán tài khoản ngân hàng vài trăm nghìn 'mở đường' cho giao dịch phạm pháp 550 tỷ đồng
(VNF) - Công an Hưng Yên cảnh báo việc cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng với khoản tiền vài trăm nghìn đồng có thể khiến người đứng tên đối mặt với rủi ro pháp lý nếu tài khoản bị lợi dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.
EVN đề nghị đàm phán giảm giá điện với loạt dự án điện gió, điện mặt trời
(VNF) - Công ty Mua bán điện (EPTC) thuộc EVN đề nghị các chủ đầu tư điện gió, điện mặt trời đàm phán giảm giá mua điện đối với thời gian dự án đã vận hành thương mại nhưng chưa hoàn tất thủ tục kiểm tra nghiệm thu.
Lỗ 6.271 tỷ đồng, PNJ đối mặt nguy cơ rời rổ VN-Diamond
(VNF) - PNJ, FPT đang đối mặt những rủi ro có thể khiến các cổ phiếu này rời rổ VN-Diamond trong các kỳ đánh giá sắp tới. Trong đó, PNJ đáng chú ý với kế hoạch lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng năm 2026, còn FPT chịu áp lực từ tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 trọng tâm Hội nghị TW4 cần tập trung giải quyết
(VNF) - Sáng 5/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gợi mở những vấn đề trọng tâm để Trung ương tập trung thảo luận, xem xét và quyết định. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 4: Xem xét nhiều vấn đề quan trọng
(VNF) - Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.
Taxi bay Trung Quốc giá 9 tỷ đồng sắp thử nghiệm ở Hà Nội có gì đặc biệt?
(VNF) - Mẫu taxi bay không người lái EH216-S của Trung Quốc từng được rao bán trực tuyến với giá hơn 9,2 tỷ đồng/chiếc. Trong khi đó, giá vé trải nghiệm tại Trung Quốc được EHang công bố ở mức khoảng 1,16 triệu đồng/người. Không chỉ có khả năng tự bay, mẫu máy bay điện này còn có thiết kế gập cánh gọn như ô tô.
Bộ Chính trị: Việt Nam vận hành 3 khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia vào 2030
(VNF) - Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, đồng thời xây dựng ít nhất một trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về phương tiện bay không người lái (UAV).
'Lãi suất cao, trái phiếu doanh nghiệp khó phục hồi'
(VNF) - Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao đang tạo sức ép lên thị trường vốn toàn cầu, trong khi mặt bằng lãi suất vẫn là rào cản lớn đối với quá trình phục hồi của trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam.
Đầu tư trên 3 triệu tỷ đồng: 'Chuyển hóa nguồn lực thành sản lượng, năng lực thực tế còn chậm'
(VNF) - Theo Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng đạt trên 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa nguồn lực thành sản lượng và năng lực sản xuất thực tế vẫn còn chậm.
Tăng trưởng 2 con số: 'Mục tiêu không thay đổi'
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, hơn 1.000 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, qua đó tạo thêm động lực cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 là không thay đổi.
'Một đồng vốn công dẫn dắt 4 đồng vốn doanh nghiệp, FDI'
(VNF) - Lãnh đạo Hà Nội cho biết, mỗi đồng vốn đầu tư công có thể dẫn dắt khoảng 4 đồng vốn đầu tư của xã hội, trong đó đặc biệt hướng tới nguồn vốn từ doanh nghiệp và khu vực FDI. Đây được xem là một trong những cách thành phố tạo hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư công, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng.
'GDP tăng cao là tích cực nhưng chưa đủ để khẳng định nền kinh tế khỏe'
(VNF) - Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse cho rằng GDP tăng cao là điều tích cực nhưng chưa đủ để khẳng định nền kinh tế khỏe, mà cần nhìn vào sức cầu thực tế, năng suất lao động, chi phí doanh nghiệp và doanh số của các doanh nghiệp lớn.
12/34 địa phương tăng trưởng trên 10%, tỉnh duy nhất vượt trên 12%
(VNF) - Sau 9 tháng năm 2026, đã có 12/34 tỉnh, thành phố ghi nhận mức tăng trưởng GRDP trên 10%, trong đó Quảng Ninh dẫn đầu với 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh, Hải Phòng và Bắc Ninh. Trong khi đó, Hà Nội và TP.HCM lần lượt tăng 8,85% và 9,06%.
34 tỉnh, thành nhận 'bài toán' tăng trưởng quý IV, có nơi dự tăng 18,41%
(VNF) - Theo kịch bản Chính phủ đặt ra, 34 tỉnh, thành phải tăng tốc mạnh trong quý IV để góp phần hoàn thành mục tiêu GDP cả năm tăng từ 10% trở lên. Trong đó, 9 địa phương được giao mức tăng trưởng trên 15%, cao nhất là 18,41%.
Cận cảnh khu đất xen kẹt ven đường Nguyễn Hoàng được Hà Nội chuyển xây vườn hoa
(VNF) - Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khu đất nông nghiệp xen kẹt giáp đường Nguyễn Hoàng, thuộc phường Từ Liêm, để xây dựng vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng. Sau khi các công trình trên đất được phá dỡ, khu vực này đang được khẩn trương thu dọn phế thải, chuẩn bị mặt bằng cho dự án chỉnh trang đô thị.































































