Theo đó, người yêu cầu là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (sinh năm 1973, trú tại TP. HCM). Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Phiên họp do thẩm phán Thái Thị Hữu Xuân làm chủ tọa. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên họp là ông Trần Văn Bé.
Trước đó, vào tháng 7/2016, TAND tỉnh Bình Dương thụ lý vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp thành viên công ty theo đơn khởi kiện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Theo đơn khởi kiện, bà Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu tòa hủy bỏ quyết định, nghị quyết bãi nhiệm bà khỏi vị trí là người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên của hội đồng quản trị và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên do trái luật và trái với điều lệ.
Ngày 22/7/2016, TAND tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm đình chỉ vụ án với lý do cần đợi kết quả giải quyết vụ án hành chính của TAND tỉnh Bình Dương về việc yêu cầu hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Người khởi kiện là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên và người bị kiện là Trưởng phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương.
Ngày 30/10/2017, TAND tỉnh Bình Dương ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án.
Ngày 10/11/2017, tòa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo đó, tòa buộc ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Công ty Cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên chưa áp dụng giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 21/4/2016 cho Công ty Cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên về việc thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Lê Hoàng Diệp Thảo sang ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Sau khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Thị Ước (mẹ ông Vũ) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên tiến hành khiếu nại quyết định trên của tòa. Sau khi xem xét yêu cầu của ông Vũ và những người liên quan thì tòa ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Trong quá trình xem xét hồ sơ, TAND tỉnh Bình Dương đã xác định lại đây là vụ việc kinh doanh thương mại không phải vụ án và quyết định đưa ra mở phiên họp theo quy định như dự kiến.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã yêu cầu tòa trưng cầu giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. Theo bà Thảo, các tài liệu do ông Nguyễn Duy Phước (người đại diện ủy quyền của ông Vũ) cung cấp cho tòa có dấu hiệu cắt ghép và làm giả.
Sau khi xem xét yêu cầu của bà Thảo thì TAND tỉnh Bình Dương ra quyết định trưng cầu giám định biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, biên bản họp đại hội đồng cổ đông và quyết định đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên.
Theo kết luận của Viện khoa học hình sự, các chữ "Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên" dòng chữ in thứ 10 từ trên xuống, trên tài liệu ký hiệu A3 -2 có dấu vết cắt ghép.
Tiếp đó, tòa tiếp tục trưng cầu giám định về việc xác định những tài liệu này đã cắt ghép bằng phương thức nào. Tuy nhiên, Viện khoa học hình sự cho rằng không đủ cơ sở xác định tài liệu được cắt ghép bằng phương thức nào. Sau đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có ý kiến gửi tới TAND tỉnh Bình Dương.
Theo ông Vũ, tài liệu giám định ký hiệu A3-2 có dấu hiệu cắt ghép là tài liệu do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cung cấp cho TAND tỉnh Bình Dương. Cũng theo ông Vũ, tài liệu này được bà Thảo ủy quyền cho người khác nộp tại phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư.
