Như VietnamFinance đã thông tin, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông John Koon (Australia) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là 11.290.000 USD, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là 234.277.920.000 đồng.
Xem thêm >>> Nữ đại gia Trương Thị Kim Soan bị bắt vì lừa đảo hơn 11,2 triệu USD của người nước ngoài
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, bà Trương Thị Kim Soan được xác định có liên quan đến vụ thâu tóm “đất vàng” số 129 Pasteur (quận 3, TP. HCM).
Bị can Trương Thị Kim Soan sinh năm 1974, trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. HCM, là môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình.
Bà Trương Thị Kim Soan cũng được biết đến là chủ sở hữu các doanh nghiệp như công ty TNHH Bình Sinh, Công ty TNHH Phước Tạng, Công ty TNHH Nhật Quang Đăng; Công ty TNHH quản lý tài sản Sài Gòn – Gia Định, hay Tập đoàn phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD Group).
Được biết, VIPD Group tiền thân là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Vinh, được thành lập vào đầu năm 2008. Hai năm sau Phú Vinh được mua lại, công ty này tái xuất với tên gọi mới là Tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam VIPD Group và vốn điều lệ tăng 15 lần từ 400 tỷ lên 6.000 tỷ đồng.
Đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Gia Định, đơn vị đang là chủ của khu đất 129 Pasteur hiện nay được thành lập vào tháng 6/2001 do bà Trương Thị Kim Soan làm chủ tịch HĐQT.
Được biết, khu đất 129 Pasteur (quận 3, TP HCM), với diện tích gần 1.500 m2 nhà và hơn 2.200 m2 đất, tổng trị giá hơn 517 tỷ đồng do Tổng cục IV quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại.
Ngày 30/4/2015, Phan Văn Anh Vũ với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 ký tờ trình gửi lãnh đạo Bộ Công an xin mua lô nhà đất này và nhận được sự chấp thuận.
Đến ngày 25/1/2016, Tổng cục IV Bộ Công an chuyển nhượng nhà đất số 129 Pasteur cho Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 với giá 294 tỷ đồng. Chỉ sau một ngày Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 chuyển nhượng nhà đất tại 129 Pasteur với giá 300 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Peak View.
Vào đầu năm 2018, 3 cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư Peak View thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá 350 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Gia Định của bà Trương Thị Kim Soan và 2 cá nhân khác.
Đến ngày 27/12/2018, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của nhà đất số 129 Pasteur tại thời điểm khởi tố vụ án, vào ngày 7/2/2018 là hơn 517 tỷ đồng. Như vậy, phi vụ đất của Bộ Công an về tay tư nhân giá rẻ này đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 220 tỷ đồng.
