Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ngày 18/3 ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng.
Trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc là người chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt trong việc chỉ đạo gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, việc phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (công ty sân sau của ông Hà) dẫn đến mất vốn, gây thiệt hại cho BIDV hơn 683 tỷ đồng; Công ty Trung Dũng thiệt hại hơn 864 tỷ đồng.
Ông Hà bị khởi tố nhưng đã tử vong trong quá trình tạm giam do bệnh lý nên cơ quan cảnh sát điều tra đã đình chỉ điều tra bị can.
Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, cơ quan điều tra đã kê biên 10 tài sản của ông Trần Bắc Hà và con trai Trần Duy Tùng nhằm phục vụ thi hành án.
Cụ thể, kê biên 5 bất động sản đứng tên đồng sở hữu của vợ chồng ông Hà tại TP. HCM, bao gồm: bất động sản có diện tích 60,8m2 (tại số 68/2 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình); Căn hộ D8-01, khu phố Panorama – CN5 Phú Mỹ Hưng diện tích 224m2 (phường Tân Phong, quận 7); Căn hộ B1-2, khu Garden Plaza II - CN3 có diện tích 281m2 (khu phố 4, Phú Mỹ Hưng, đường Lý Long Tường, phường Tân Phong, quận 7); Căn hộ C21.03 tầng 21 block C Hoàng Anh River View có diện tích 166m2 (địa chỉ số 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2); Căn hộ 09 tầng 23, tòa R1 của dự án The Everich có diện tích 146m2 (địa chỉ số 968, đường 3/2, phường 15, quận 11).
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên 2 bất động sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân đứng tên sở hữu của bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà), gồm: bất động sản tại số 60A Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3 có diện tích 400m2 và bất động sản tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức có diện tích 188m2.
Bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Hà, đang bỏ trốn) cũng bị kê biên 3 bất động sản ở TP. HCM gồm: Căn hộ 23.6 ở tòa nhà Vincom có diện tích 204,7m2 (nằm tại số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé); Căn hộ C23.03 của tòa nhà Hoàng Anh River View (số 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2); Căn hộ C24.03 chung cư Imperia (phường An Phú, quận 2).
Liên quan đến bị can Đinh Văn Dũng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà), cơ quan điều tra đã kê biên 2 bất động sản thuộc sở hữu của bị can gồm: bất động sản tại số 42 và số 44 cùng nằm tại Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
